10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 02.06.2014 14124-0038-005
28/11/2014
ÿþM a t i w e i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r i d r h a n d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 4 3 9 7 2 6 5
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - L i n k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : \ n n O , D i O ~ r ) M a r t C 1 1 i - e n k i E \ â _ . S e . e C i f i r
Z e t e l : T e e u w i s h o e k 1 , 5 4 8 1 V R S c h i j n d e l
o u d e a d r e s i n B e l g i ë : P e g a s u s i a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m .
( D r )
l l
* 1 9 2 1 9 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
B i j b e s l i s s i n g v a n 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a t s T o r b j ö r n B r a g e r , b e s l o t e n o m h e t a d r e s v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d i n B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n n a a r : R u b e n s s t r a a t 1 0 4 , 2 3 0 0
" T u r n h o u t .
T o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r H . F . A . v a n d e n B r a n d , w o n e n d e t e S c h i j n d e l , : N e d e r l a n d , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n f o f , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e ' n o d i g e p u b l i c a t i e s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
G e v o l m a c h t i g d e :
H . F , A , v a n d e n B r a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ) B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d
" ~ i i ~ , l , i ~ s o e
1 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 I I I ~ I I I I I I V ~ ~ I I I I I 1 1
* 1 3 1 5 9 1 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 3 9 7 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - L i n k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B i j k a n t o o r
Z e t e l : W e e n a 2 9 0 , 3 0 1 2 N J R o t t e r d a m
o u d e a d r e s i n B e l g i ë : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
b e s l i s s i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a t s T o r b j d m B r a g e r , i s b e s l o t e n o m h e t a d r e s v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d i n B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n n a a r : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m .
T o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r H . F . A . v a n d e n B r a n d , w o n e n d e t e S c h i j n d e l , N e d e r l a n d , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n f o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
G e v o l m a c h t i g d e :
H . F . A . v a n d e n B r a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 31.05.2013 13119-0059-005
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.01.2012, NGL 11.05.2012 12111-0010-005
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 07.07.2011 11186-0239-005
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.11.2010, NGL 18.04.2011 11087-0016-005
21/03/2011
ÿþ A b d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s e a s e
0 7 . 0 1 1 A R a f . ~ ~
G r i f f i e
, - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g g D O . 1 ) t d i . 7 ) 5 4 - 2 6 S
( v o l u i t ) : D - L i n k B e n e l u x
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t ( n e d e r l a n d s e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p )
Z e t e l : S t a t u t a i r e z e t e l t e H a a r l e m , N e d e r l a n d e n a d r e s t e W e e n a 2 9 0 , 3 0 1 2 N J R o t t e r d a m , N e d e r l a n d . A d r e s b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s c h
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë - U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t h e t b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m m e t i n g a n g 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n i n B e l g i ë . H e t b i j k a n t o o r w o r d t g e v e s t i g d t e H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s c h . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r z u l l e n z i j n : H e t p r o m o t e n v a n a l l e D - L i n k a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e , h e t a d v i s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n m a r k e t i n g s t r a t e g i e ë n e n h e t v o e r e n v a n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n a l s m e d e o v e r i g e a d v i s e r i n g i n z a k e c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
H e t b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h e e r M a t s T o r b j d r n B r a g e r , w o n e n d e D b b e l n s g a t a 4 0 4 T r , S E 1 1 3 5 2 S t o c k h o l m , Z w e d e n a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë . D e h e e r M . B r a g e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . A a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d : d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n d i t v e r b a n d .
T o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r H . F . A . v a n d e n B r a n d , d i r e c t e u r v a n F I K A a d m i n i s t r a t i e e n a d v i e s B . V . t e S c h i j n d e l , N e d e r l a n d , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n / o f o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m D - L i n k ( N e t h e r l a n d s ) B . V .
A r t i k e l 2 : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e p r o d u c t i e v a n a c t i e v e i n t e m e t t o e p a s s i n g e n ; D e h a n d e l i n g e p r o d u c e e r d e e n a n d e r e p r o d u c t e n ; H e t o p r i c h t e n v a n , d e e l n e m e n i n e n h e t b e h e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r e n h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; H e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n ; A l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A r t i k e l 3 : H e t m a a t c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , a l l e a a n d e l e n z i j n e l k g r o o t E U R 1 , 0 0 : n o m i n a a l .
A r t i k e l 5 : D e d i r e c t i e h o u d t e e n r e g i s t e r w a a r i n d e n a m e n e n a d r e s s e n v a n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z i j n ; o p g e n o m e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e s o o r t v a n e l k a a n d e e l e n v a n h e t d a a r o p g e s t o r t e b e d r a g .
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n . D e i d i r e c t e u r e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s u i t e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t ' v a n t e n m i n s t e t w e e p e r s o n e n v o o r e l k e t e v e r v u l l e n p l a a t s . D i r e c t e u r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
A r t i k e l 1 1 : D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e a a n i e d e r e d i r e c t e u r t o e , o o k i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t e e n d i r e c t e u r .
A r t i k e l 1 4 : U i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n e n i g b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n . D e a g e n d a v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t o n d e r m e e r h e t v e r s l a g v a n d e d i r e c t i e , v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 2 0 : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 3 : B e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t o t f u s i e e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n s l e c h t s n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v o o r s t e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h o u d e r s v a n p r i o r i t e i t s a a n d e l e n w o r d e n g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e b i j e e n g e r o p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r i n t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e g e d e e l t e v a n d e u i t g e b r a c h t e g e l d i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 4 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e l i q u i d a t i e d o o r d e d i r e c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r o m t r e n t a n d e r s b e s l u i t . D e l i q u i d a t i e g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n B o e k 2 v a n h e t B u r g e l i j k W e t b o e k ; d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n b l i j v e n g e d u r e n d e d e l i q u i d a t i e z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e H e e r M . B r a g e r ,
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- U i t t r e k s e l i n s c h r i j v i n g v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n
- S t a t u t e n
L " "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2015
ÿþ( L M M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i # t x e v a P k #
R E C H T B A N K V A N K O O P R A S , ' . " : . : L
2 I F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N e f c a ~ ~ ~ T ~ ~ n x 7 s
t h ) i ~ r i î P i e r e . W ~ ~ .
~ .
I I I 1 l l u u i i u i u ~ A i 8 0 5 8 u i i n i u i ~
* 1 5 0
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 3 9 7 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - L i n k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t .
Z e t e l : \ . . ! 3 c i 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l h o o f d k a n t o o r i n N e d e r l a n d .
B i j b e s l i s s i n g v a n 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a t s T o r b j á m B r a g e r , i s b e s l o t e n o m h e t a d r e s v a n d e h o o f d z e t e l i n N e d e r l a n d t e v e r p l a a t s e n n a a r : T e e u w i s h o e k 1 , 5 4 8 1 V R S c h i j n d e l , N e d e r l a n d . C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s i s P o s t b u s 4 8 , 5 4 8 0 A A S c h i j n d e l , N e d e r l a n d .
T o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r H . F . A . v a n d e n B r a n d , w o n e n d e t e S c h i j n d e l , N e d e r l a n d , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g ,
G e v o l m a c h t i g d e :
H . F . A . v a n d e n B r a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .