18/01/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l h 1 I V I I I V I I I V I I I
* 1 3 0 1 1 0 7 3 *
f i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n & b r l i t 6 n n k v a n i t t a s p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 8 J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 1 7 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - L U X C O N C E P T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , T A V E R N 1 E R K A A I 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d a t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D - L U X C O N C E P T A . G . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 5 6 1 3 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 1 5 0 L u x e m b o u r g , 7 2 , R o u t e d ' A r l o n , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D - L U X C A M P E R S A . G , " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n ' v o o r n o t a r i s A l p h o n s e L e n t z t e R e m i c h ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p v e e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e M é m o r i a l ( J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) v a n v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 5 9 0 , w a a r v a n d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s L e n t z o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n z e l f d e M é m o r i a l v a n v i j f t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 , e n l a a t s t w a a r b i j h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) , T a v e r n i e r k a a i 2 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o W e r s a n d t t e L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n z e l f d e M é m o r i a l v a n v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 0 2 2 3 2 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) , T a v e m i e r k a a i 2 , z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n , w o r d t b e k r a c h t i g d , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m h e t n a u w s t a a n s l u i t e n d m e t d e b e s t a a n d e r e c h t s v o r m n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , e n d a t t e d i e n e i n d e , n a m e l i j k d e o m z e t t i n g i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t , v o l g e n d e b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 , K e n n i s w o r d t g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t h e t f i l i a a l l d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W ( B E ) 0 8 8 6 . 6 1 7 . 6 1 2 s t o p g e z e t ; w o r d t h e t c n t s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e f i l i a a l / v e s t i g i n g s e e n h e i d a a n v a a r d , e n z a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r o v e r n e m e n v a n h e t / d e s t o p g e z e t t e f i l i a a l / v e s t i g i n g s e e n h e i d .
3 . U i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n c o t s c h a p w o r d e n d e i n i t i a l e n " A . G . " g e s c h r a p t .
4 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t ; d e r h a l v e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 - ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 - ) c p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , - ) , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t . D e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g h u i d i g e n v o o r g a a n d p u n t s u b 4 . a a n g e p a s t ; h e t z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , - 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ' .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u i d v o n l e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . " . D i e n a a n g a a n d e g e l a s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g , d o o r d e i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t k r a c h t e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e g b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o p e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r , e n d o o r h e t c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a t t e s t e e r t , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 5 v a n z e l f d e w e t b c e k .
7 . A l l e b e p a l i n g e n s t r i j d i g m e t h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d a l s h i e r n a b e p a a l d .
8 . D e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r s o r g a n i s a t i e w o r d e n v a s t g e s t e l d i n d e h i e m a v e r m e l d e s t a t u t e n .
9 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f t o t n à d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
d e h e e r V E R M U E C a m i l l e B a s t i a a n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , C h a r l e s l e i 7 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R I V E R S H O R E I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 , w a a r v o o r o p t r e e d t h a a r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r C a m i l l e V e r r n u e , t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i e o n d e r z i c h a l s d a n v e r k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : v o o r n o e m d e h e e r C a m i l l e V e r m u e ,
1 0 . D a t o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g h e r w e r k t w o r d t , e n n a b e s p r e k i n g a r t i k e l p e r a r t i k e l w o r d t o p g e s t e l d e n v a s t g e l e g d b i j u i t t r e k s e l l u i d e n d - - a i s v o l g t :
H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " D - L U X C O N C E P T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e m i e r k a a i 2 , d i e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t k a n w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o D e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n v r i j e t i j d s - e n s p o r t k l e d i n g e n v a n a i l e a r t i k e l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , v a n t e x t i e l w a r e n , s c h o e n e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e a r t i k e l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
o H e t b e m i d d e l e n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
o H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a c t i v i t e i t e n v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e r i n g , p e r s o n e e l e n e x t e r n e v e r h o u d i n g e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
o A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d , m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t a d v i e s , e x p e r t i s e s e n s t u d i e s a a n a n d e r e b e d r i j v e n , z o w e l v o o r r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v o o r g e z a g s o r g a n e n o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l .
o H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
o H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n a l l e r h a n d e .
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d c o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n . Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o f v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l p e r s o n e n . H e t a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r , e n z i j n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p s t a a t o n d e r h e t t o e z i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , z a l e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , e n z a l z e o n d e r z i j n t o e z i c h t s t a a n . W a n n e e r e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d i e n t t e w o r d e n , z a l z i j n m a n d a a t m a x i m a a l d r i e j a a r l o p e n . H i j i s h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j
t *
~ " ( V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n r e c h t e ' v e r t , g e n w o b r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e , t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A l s e r m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l o f h e t e i g e n d o m s r e c h t g e s p l i t s t i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e s c h o r s t z i j n t o t d a t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d d i e z a l o p t r e d e n a l s e n i g e t i t u l a r i s v a n d e z e a a n d e l e n , v o o r e n n a m e n s z i j n m e d e g e r e c h t i g d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r ; v a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r v o r m i n g v a n d e w e t t e l i i k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g w e l k e a a n h e t s a l d o z a ! g e g e v e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v e r n i e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t , b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e z e s t a a t , d e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a g e n d a . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n e n b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e l e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d .
o H e t e e r s t e b o e k i a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
o D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
o D e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
o O v e r e e n k o m s t i g d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a d e o p r i c h t e r s v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
o B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e a f i n i t y B V " m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - - v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e , a l s o o k o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n a n d e r e i n s t a n t i e s u i t h o o f d e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g