19/02/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r L d e a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
1
1 1
1 1 1 1 ! 1 3 1
G R i l F F 1 E R E C H T B A N K V A N
. 1 0 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e l r i f f i e g r i f f i e r G
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . L I E V E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 E ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 6 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 6 0 0 , 0 0 6 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , d e a a n g i f t e , i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g d e r r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e h e b b e n g e d a a n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 6 ) i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g
E r z a I o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n b i j d e z e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 6 ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
1 . D e h e e r L I E V E N S D a n n y J a n J o s e p h a , R R 6 7 . 0 5 , 3 1 . - 2 2 5 . 9 3 , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 £ ) .
2 . M e v r o u w T H O M A S R o s i n a M a r i n a F r i e d a , R R 6 6 , 1 2 . 1 1 - 2 9 4 . 7 0 , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n . g e h e e l v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 E ) , g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K m e t a l s n u m m e r B E 3 9 7 4 5 0 7 2 6 4 8 0 1 9 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D i t a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 6 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 j a a r , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t
- d e / e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p d e a l d u s g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s ,
- d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 j a a r , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n E d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H I S T O R I E K
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
I n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d n i e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 0 0 0 , 0 0 E ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L U I T ; v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
, ? . : 4 e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e J . g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e B o e k h o u d k a n t o o r B V B A V e r c a , M e c h e l b a a n 6 5 4 , 2 5 8 0 P u t t e a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g ,
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g