30/04/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t 4 4 [
~
d b a n k v i n k u o p h a n d e t
V o o r - " A n t w e r p e n
b e h o u d e r 1 7 A P R . 2 0 1 4
a a n h e t a f d e l i n g A n t w e r p e n
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b i a
I I I ~ I
* 1 9 0 9 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . B . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e u r n e v o e t w e g 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- B V B A B l n i m m o m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 1 0 5 . 8 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
- N V A x x o n - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - V r i j h e i d 9 0 b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 7 4 8 . 7 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K a r e l V o r s s e l m a n s
B V B A V . V . S . - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 2 6 . 3 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s t o t o p d a t u m v a n o n t s l a g .
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t t e v e n s u n a n i e m b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
- B W V M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 6 0 7 . 3 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B V B A A H F I n v e s t w a a r v o o r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s w e r d a a n g e d u i d
- A H F I n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 3 3 9 . 2 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
- V a n A p e r e n M a r i a A n n a w o o n a c h t i g t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) - Z w a a n t j e s l e i 8 6
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n d u i d i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M a n a g e m e n t : d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
S c h o t e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A A H F I n v e s t
z a a k v o e r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( a ) n ( e n ) ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D . B . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u m e v o e t w e g 2 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 d e c e r n b e r 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v e n n o o t s c h a p B V B A J . M . S . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s B e r k e n s t r a a t 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 0 4 2 . 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n S n o e y s , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . O v e r d e k w i j t i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r B V B A J . M . S . v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o p d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
S c h o t e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
j I I
* 1 4 0 9 8 1 8 2 *
A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
M c d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A A H F I n v e s t
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
B e s t u u r d e r B W V M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A H F I n v e s t B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
B e s t u u r d e r
_ _ . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . _ . . . . . . . . . . . , , , . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13235-0094-016
17/07/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D . B . S .
( v e r k o r t ) :
H 1 I l U I l l l h 1 U I l 1 l 1 i I ( 1 ( I 1 L 1 I U 1 I
* i a i a s s e s *
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s e S t a
N e e r g e l e g d F e r e . l i f f i s v a n d e U r a t e v a n K ® e i g k a ' n d C t t o d r e t e r p e s , o p
a s . 1 U ( . ! 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e v o e t w e g 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e c O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 d e v e n n o o t s c h a p B V B A M J P B O U W , m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - L e o p o l d s l e i 6 3 , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 0 . 5 5 1 . 8 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t P e e t e r s , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r , B V B A M J P B O U W v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 v o o r 6 j a a r b e n o e m d :
B V B A V . V . S . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 , R P R T u r n h o u t ;
0 4 7 8 . 6 2 6 . 3 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s .
- N V A M O N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n - V r i j h e i d 9 0 / 1 , R P R 0 4 4 5 . 7 4 8 . 7 5 1 , ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K a r e l V o r s s e l m a n s .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
S c h o t e n , 2 2 j u n i 2 0 1 2
B V B A E L N I M M O
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
Z a a k v o e r d e r
B V B A J . M . S . m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n S n o e y s Z a a k v o e r d e r
B V B A C I V A N A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n c i s V a n A p e r e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 15.06.2012 12171-0347-013
06/04/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A i 1 I N i
* 1 2 0 6 9 7 0 8 *
b e l e , B e S t a
f i a : e p g e i y , r j d t c r c , E , l l : e v a n d e R e c h t b a n k v a n f ; o o p l i a r d a l t o A n i w s r p e n , o p
2 7 t l k h R 1 1 0 ; 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e v o e t w e g 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
' W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D . B . S . , n i e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u r n e v o e t w e g 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4 , R P R A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 1 I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 , 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 4
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l ` a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e l e n i n g e n , e v e n a l s k a s b o n s e n s o o r t g e l i j k e n u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e p a a l t h e t t y p e , d e i n t r e s t v o e t , d e w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g e v e n a l s a l l e o v e r i g e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n .
A R T I K E L 2 2 :
A l l e b e s t u u r d e r s z o w e l z i j d i e i n B e l g i ë a l s d e z e d i e b u i t e n B e l g i ë h u n w o o n p l a a t s h e b b e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , d i e z i j m o e t e n b i j w o n e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e k e n n i s g e v i n g e n o n t v a n g e n d o o r m i d d e l v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n a a n d e d o o r d e b e s t u u r d e r s o p g e g e v e n a d r e s s e n , o n d e r v e r m e l d i n g d e r t e : ` b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
D e z e o p r o e p i n g s w i j z e g e l d t t e v e n s v o o r a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n .
A i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n , z u l l e n e n k e l g e l d i g g e d a a n w o r d e n i n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
3 1 E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X X O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , V r i j h e i d 9 0 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 7 4 8 . 7 5 1 . D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t d u s e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X X O N " , v o o r n o e m d .
H a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r v e r l e e n d e b e l e i d .
E r w o r d t e v e n e e n s e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V o r s s e l m a n s K a r e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a a t 5 1 2 b u s 5 1 .
4 1 M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m :
1 ) i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t r e g i s t e r .
n n e x e s d u M o n i t e u r b é I g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e t e d o e n v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , f e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M J P B O U W , d e h e e r V o r s s e l m a n s N i c o , d e h e e r V a n A p e r e n F r a n c i s e n d e h e e r S n o e y s J a n i n h e t r e g i s t e r , r e s p e c t i e v e l i j k m e t t w e e ë n d e r t i g , e e n e n d e r t i g , e e n e n d e r t i g e n e e n e n d e r t i g a a n d e l e n .
c ) d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X X O N " o n t s l a g v e r l e e n d w e r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I V A N A " w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M 1 C I - I O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - t i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n a e i n s t r u m e n t o r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0476-014
28/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e P r c " s ` - ~ ~ l i ` 4 e c i i : - 1 9 v a n d 0
R e c h t h a n l ' ~ , . a ~ . ; ~ 1 z , ~ . ~ Z t c ! ~ l :
~ ` ~ n ; Z ~ t 1 ` P R . ` p e n
o p
~ , ~ r r f e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . B . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e u r n e v o e t w e g 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t v i j f j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
B i j g e v o l g b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A X X O N n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l V o r s s e l m a n s
- E L N I M M O b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o V o r s s e l m a n s
- J . M . S . b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n S n o e y s
- C I V A N A b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s V a n A p e r e n
- M J P B O U W b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t P e e t e r s
O n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e n v A X X O N a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
A X X O N n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t , d o o r K a r e l V o r s s e l m a n s
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09696-0351-013
04/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2008, NGL 31.08.2009 09696-0350-013
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08690-0154-009
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.08.2007 07652-0220-009
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 11.08.2006 06617-0167-009
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 29.09.2005 05725-0222-010
09/12/2004 : BL449690
18/12/2003 : BL449690
01/08/2003 : BL449690
10/08/2002 : BL449690
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 22.09.2015 15591-0552-017
11/08/2001 : BL449690
21/09/2000 : BL449690
09/10/1992 : BL449690