24/07/2014
ÿþP i e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 5 0 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N H A N D E L D E M A R T E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K - W E S T 7 5 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , O n t s l a g z a a k v o e r d e r , W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G : D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 2 . 0 0 u u r . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E C O N O M I S C H E A K T I V I T E I T V A N D E V E N N O O T S C H A P : N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 g e e n e c o n o m i s c h e a k t i v i t e i t h e e f t u i t g e v o e r d e n d i t t o t e n m e t 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , D e v e r k l a r i n g e n d e s b e t r e f f e n d z i j n n e e r g e l e g d b i j d e d i v e r s e A d m i n i s t r a t i e s .
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R : D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w J a n a W A N S E E L E , p e r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 . Z i j a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R : D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o n n y W A G E M A N S , w o n e n d e t e D e u r n e s t r a a t 1 6 4 , b u s 7 , B 2 6 4 0 M o r t s e l , a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 . D e h e e r W a g e m a n s a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g ,
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D e u m e s t r a a t 1 6 4 , B u s 7 , B 2 6 4 0 M o r t s e l , p e r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m e r c i ë l e z e t e l a n d e r s d a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
G E B R U I K H A N D E L S N A A M : D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t g e b r u i k d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h a n d e l s b e n a m i n g " D . M . G . E . " ; d e z e b e n a m i n g z a l s a m e n m e t d e j u r i d i s c h e b e n a m i n g g e b r u i k t w o r d e n , S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G : D e v e r g a d e r i n g w o r d t , n i e t s m e e r o p d e d a g o r d e s t a a n d e o m 1 4 . 1 5 u u r g a s l a t e n .
V o o r a k k o o r d g e t e k e n d ,
R o n n y W A G E M A N S , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i Y
i f l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n J w e r p 4 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 5 0 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N H A N D E L D E M A R T E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , D e u r n e s t r a a t 1 6 4 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m s w i j z i g i n g e n v e r p l a a t s i n g z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b i j
v e r s l a g s c h r i f t v a n z e l f d e d a t u m v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , d a t d e
h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n
" W I J N H A N D E L D E M A E R T E L A R E " , n a a r " D . M . G . E . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j
d r a a g t d e n a a m " D . M . G . E . "
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D e u m e s t r a a t 1 6 4 b u s 7 .
H i j k a n o v e r a l w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e
e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t g o e d g e k e u r d , a l s m e d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V o o r m e l d v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t e n z u l l e n e r s a m e n m e e g e r e g i s t r e e r d w o r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d z o a l s n a v e r r n e l d .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g d e r d e n : H a n d e l d r i j v e n a l s g r o o t h a n d e l e n a l s d e t a i l h a n d e l ( k l e i n h a n d e l ) i n a i l e g o e d e r e n d i e v r i j v e r h a n d e l b a a r z i j n z o w e l i n h e t a a n k o o p l a n d a l s i n h e t v e r k o o p l a n d . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s d a n w e l h e t g e v e n v a n b e g e l e i d i n g b i j a l l e v o r m e n v a n h a n d e l s b e d r i j v e n . H e t v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g a a n h e t o r g a n i s e r e n d a n w e l h e t o p z e t t e n v a n v e r k o o p - e n i n k o o p o r g a n i s a t i e s a l l e r h a n d e n w i n k e l k e t e n s e n i n k o o p c e n t r a l e s . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e e x p e r t i s e s . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e t u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l è , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r D i r k D y c k , B o o m l a a r s t r a a t , 2 3 2 / 2 , 2 5 0 0 L i e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s z o a l s e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþV I b e l l i a a r B e i S t a a
M W W o r t 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 J A N 1 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 5 0 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J N H A N D E L D E M A R T E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S E R A P H I N D E G R O O T E S T R A A T 3 1 , 2 1 0 0 D E U R N E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z A A K V O E R D E R I W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S , G E H O U D E N O P 2 5 . 1 0 . 2 0 1 2 .
* O P E N I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
* O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e , m e v r o u w P a s c a l e V a n D e r T a e l e n ,
M e v r o u w V a n D e r T a e l e n k r i j g t d é c h a r g e .
* B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w J a n a W a n s e e l e a l s z a a k v o e r d e r .
* B E N O E M I N G E N O N T S L A G G A A N I N P E R 2 5 . 1 0 2 0 1 2
* W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , p e r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 ,
* G E B R U I K H A N D E L S N A A M
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d d a t d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t h a a r s t a t u t a i r e n a a m o o k d e h a n d e l s b e n a m i n g
" D e M a r t e l a e r e " m a g g e b r u i k e n .
V o o r a k k o o r d g e t e k e n d ,
J a n a W a n s e e l e ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m è n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .