14/08/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
" 7 - 7 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ ~ ~ s : ~
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r -
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 5 4 3 2 * r u o N I T E J R B E L
I 0 7
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A D B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A C H S E R B E L G I U M A I R & S E A L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t o p z e t t i n g v a n v o l m a c h t e n e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 :
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l l e m V e r s t e e g h a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d , e n g a a t i n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 . A a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t ,
N E E R G E , L E G D
E
P e e f e e l e f t r a g e
1 a ' 0 7 - 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e r s t e m m i n g g e g e v e n , w e l k e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d :
H e t o n t s l a g p e r 1 j u n i 2 0 1 4 v a n d e H e e r T h o m a s R e u t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d .
A a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t d e H e e r W i l c o V e r s t e e g h b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t ; d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R ü d i g e r K l u g
B e s t u u r d e r
W i l l e m V e r s t e e g h
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2014
ÿþ P A o d M e t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R
0 7 - I O
L G 1 S C H S I A
N E E R G E L E I
E
0 1 4 1 8 s E p , 2 0 1 k
R E C H T B A N K v a n K r e g M A N D E L
. 1 J S 1 8 1 , y , y e t e r 1 , _ a i . O . 1 , 4 1 h r , , : r f t t - E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A C H S E R B E L G I U M A I R 8 4 S E A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 B - M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r v a n d e r M e e r A r i e , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 a p r i l 1 9 6 2 , w o n e n d e t e G e r r i t V o o r e n k a d e 7 , 3 0 5 9 V E R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
R ü d i g e r K l u g
B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ h W d W o r d 1 9 . 1
+ 1 , ~ - . ~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t
I I i I I I I I I I I 1 1 1 1 1 l l 1 I I I I 1 ( I I h ' ( 1 f l 1 1 f l
* 1 0 0 3 8 8 7 7 *
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - 2 0 1 h 1
G R I F F I E - H T B A N K v a n
K O O P H A N Ê t a % M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D A C H S E R B E L G I U M A I R & S E A L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V o l m a c h t a f g e v a a r d i g d e d a g e l i j k s b e h e e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 9 u u r :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l c o V e r s t e e g h a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d , e n g i n g i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H i j k a n a l l e a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n , a i l e b r i e v e n , a i l e t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t n e m e n , d e o n t v a n g s t e r v a n b e v e s t i g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ; a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n a f s l u i t e n b e p e r k t t o t ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g , a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n t e g e n o v e r d e r d e n . H i j k a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r r u i l e n , u i t b a t e n , h u r e n o f v e r h u r e n , e v e n e e n s b e p e r k t t o t ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g ; a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n t e k e n e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ; a l l e b e t a l i n g e n d o e n e n a a n v a a r d e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n , a l l e r e k e n i n g e n v a n d e i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n b e h e r e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t i t u l a r i s i s o f z o u w o r d e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e a f h a l i n g e n v a n d e z e r e k e n i n g e n d o e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n t e k e n e n , e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n , a l l e k r e d i e t b e n u t t i g e n t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g ; a l l e b a n k r e k e n i n g e n e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n o p e n e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t d e H e e r W i l c o V e r s t e e g h d e v e n n o o t s c h a p d o o r z i j n e i g e n h a n d t e k e n i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e , g e v e n a a n d e H e e r W i l c o V e r s t e e g h o m d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e l a t e n ; p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h o m a s R e u t e r
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
R ü d i g e r D e t l e f K l u g
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D A C H S E R A I R & S E A B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A C H S E R A I R & S E A B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 , B P W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D a c h s e r B e l g i u m A i r & S e a L o g i s t i c s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n
" H a a r n a a m l u i d t " D a c h s e r B e l g i u m A i r & S e a L o g i s t i c s " . "
2 , V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , - w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e f e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m $ , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l s
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M o d W o r d 1 1 . 1
i i . = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 " 1 0 - 2 0 1 3
v r i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u ' r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r í ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0211-036
11/06/2013
ÿþ! , > I i : l ; r 7 4 ' ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a l s t e _ _ _
t r " r r , , r b ~ ~ Z
3 0 ~ 6 5 - 2 0 1 3
_ . ~ . . . _ . T
K O O P H A N D E L t e M E C F : E F i , M G r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D A C H S E R A I R & S E A B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A C H S E R A I R & S E A ,
B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r '
0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 8 7 , 7 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) d o o r . a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t ' a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n o m h e t v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) t e b r e n g e n o p , é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 4 . 5 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n : u i t g i f t e , z i j n d e 2 8 m e i 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d . t w a a l f e u r o n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( ¬ 1 2 , 9 5 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t I n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e ,
g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n "
3 . - d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 0 2 5 4 i n z a k e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k ' , a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p ' t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
- o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n s n e d e t o e t e v o e g e n
" e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 , 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e t " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 9 2 . 4 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 6 , t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d
" 6 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l :
1 . v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 1 . 5 8 7 , 7 0 ) e n h e r l e i d t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ;
2 . v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 9 8 . 4 1 2 , 3 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 8 4 . 8 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w a a l f e u r o n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( ¬ 1 2 , 9 5 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
- i n A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d a a r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f i n k e n n i s g e s t e l d t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) d a g e n
v o o r d e o p e n i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n . "
- i n A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
* d e v i e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n
v e r v a n g i n g v o o r z i e t . "
* i n d e z e v e n d e z i n d e w o o r d e n " k a n o n t s l a g e n w o r d e n " t e v e r v a n g e n d o o r " k a n o n t s l a g n e m e n " .
- i n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o o r l a a t s t e e n l a a t s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e
e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 )
d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e
v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t
d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e
z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g
z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r
p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n
n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e
s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t ,
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t
v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e
v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ' n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n ,
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t ,
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e e l n a m e o p a f s t a n d
a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
A l s d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d ,
b . O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
' k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
" d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
* v r a g e n t e s t e l t e n ;
' h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t .
c . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d . "
- i n A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d e z i n b e g i n n e n m e t d e w o o r d e n " D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d . . . " a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e f o r m u l e r i n g e n d e l a t e n l u i d e n
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
- o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e d r i e ( 3 ) n i e u w e a r t i k e l s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" A r t i k e l 3 2 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n .
A r t i k e l 3 3 ~ K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e V i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n .
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % . A r t i k e l 3 4 T o e p a s s e l i j k r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , o f v o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , z i j n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n B e l g i s c h r e c h t v a n t o e p a s s i n g . "
4 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 m e i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o Q r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b l z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 7 3 3 *
n
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r s t r a a t 2 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g e n s t o p z e t t i n g v o l m a c h t e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e v a s t g e l e g d :
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r P h i l i p p e F i e r e n s a i s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d , e n g a a t i n v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . A a n h e m w e r d a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
E v e n e e n s w e r d m e t a l g e m e n e s t e m m e n b e s l i s t o m M e v r o u w L i n d a T h i j s , w o n d e n d e t e A z a l e a l a a n 2 4 , 2 5 3 1 V r e m d e , a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , e n h a a r h i e r t o e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e K e n n e n d i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n :
Z i j k a n a l l e a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n , a l l e b r i e v e n , a l l e t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t n e m e n , d e o n t v a n g s t e r v a n b e v e s t i g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ; a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n a f s l u i t e n , b e p e r k t t o t 5 0 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g , a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n t e g e n o v e r d e r d e n . Z i j k a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r r u i l e n , u i t b a t e n , h u r e n o f v e r h u r e n , e v e n e e n s b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g ; a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n t e k e n e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ; a i l e b e t a l i n g e n d o e n e n a a n v a a r d e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n , a l l e r e k e n i n g e n v a n d e i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n b e h e r e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t i t u l a r i s i s o f z o u w o r d e n , b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e a f h a l i n g e n v a n d e z e r e k e n i n g e n d o e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n t e k e n e n , e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n , a l l e k r e d i e t b e n u t t i g e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p j a a r b a s i s p e r v e r r i c h t i n g , a l l e b a n k r e k e n i n g e n e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n o p e n e n . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t M e v r o u w L i n d a T h i j s d e v e n n o o t s c h a p d o o r h a a r e i g e n h a n d t e k e n i n g .
D e H e e r T h o m a s R e u t e r D e H e e r R ü d i g e r D e t l e f K l u g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2
D a c h s e r A i r & S e a B e l g i u m
16/08/2012
ÿþi
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M I R M I
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 1 2 4 1 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a c h s e r A i r & S e a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e v a s t g e l e g d :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) , e n d i t t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
- d e H e e r R e u t e r T h o m a s , B e r g s t r a s s e 1 5 , N u s s l o c h , D u i t s l a n d ;
- d e H e e r K l u g R ü d i g e r D e t l e f , Z u r T a n n e 2 , U b e r i s s i g h e i m , B r u c h k i b e l , D u i t s l a n d ;
C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , B . V . C , V . , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B . C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e H e e r T h o m a s R e u t e r D e H e e r R ü d i g e r D e t l e f K l u g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 d E E R G E L E ` O
G r i f - e 3 , . Q $ ' 2 0 1
K O O P G R I F F I E W , q N E , ~ t e R E C H T S A N K K v a n
M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0092-038
20/02/2012
ÿþe
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l . 1 3 8 u i n u i i i i
"
1 1 1 1
-
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 2 - 2 0 1 2
d 8 l F F l E R E C H T B A N K v a n 2 K 2 4 F i H A ~ , t ~ l ~ , t e ~ i l = C l " i E E . i s N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : - D a c h s e r A i r & S e a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t o p z e t t i n g v o l m a c h t e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 / 0 2 / 2 0 1 0 w e r d h e t v o l g e n d e v a s t g e l e g d :
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r C a r l o G o y v a e r t s a l s a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n v a a r d , h e t g i n g i n v a n a f 2 2 1 0 2 / 2 0 9 0 . A a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e : m a n d a a t .
D e H e e r T h o m a s R e u t e r D e H e e r R ü d i g e r D e t l e t K l u g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n 1 U 1 i
* 1 2 0 2 0 2 5 4 *
G R U S S E D I I
1 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 1 2 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o B u i l d i n g 7 5 3 , 1 9 3 1 B r u c a r g o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i . 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r W a y e n b o r g s t r a a t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e H e e r T h o m a s R e u t e r D e H e e r R ü d i g e r D e t l e f K l u g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a c h s e r A i r a n d S e a B e l g i u m
19/12/2011
ÿþ 1 ~ 7 _ . , ~ M o d W o r d 1 1 , 1
_ f i ~ . ~ ~ ~ ~ \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 9 5 4 3
M U S S E L
® 7 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D A C H S E R A I R & S E A B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e m - B r u c a r g o , B r u c a r g o 7 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A C H S E R A I R & S E A
B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m - B r u c a r g o , B r u c a r g o 7 5 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 ) H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 . 8 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ . 1 5 4 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c - ' t i e - w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 ) l n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
- d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 7 . 5 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - g e s t o r t . "
- o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 5 . t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 5 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 . 8 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
3 ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e
n o t u l e n d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e :
2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 05.05.2011 11105-0578-039
13/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a <
s a m e
0 3 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D A C H S E R A I R & S E A B E L G I U M "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 1 Z a v e n t e m B r u c a r g o , B r u c a r g o 7 5 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A C H S E R A I R & S E A
B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m - B r u c a r g o , B r u c a r g o 7 5 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( E . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , : z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 3 3 6 . 3 6 3 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 . 3 6 3 . 6 3 7 , 0 0 ) z o n d e r ; v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r v o r m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s .
D e a l d u s g e c r e ë e r d e r e s e r v e m a g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n l a t e r e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d ; z e m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e : k a p i t a a l .
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n
- t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 2 . 5 3 0 . 2 2 0 , 5 1 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 . 3 6 3 . 6 3 7 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( £ . 8 3 3 . 4 1 6 , 4 9 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ;
- t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 2 6 3 . 4 1 6 , 4 9 ) o m h e t : v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 8 3 3 . 4 1 6 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n d i t o p b a s i s v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e z e g e l e d e n v e r l i e z e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
4 . - i n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n a l s e e r s t e z i n :
1 1 I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m - B r u c a r g o , B r u c a r g o 7 5 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
- A r t i k e l 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n
d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l
- e e r s t v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n e u r o ( £ , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 3 . 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d ;
- v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 3 3 6 . 3 6 3 , 0 0 ) e n h e r l e i d t o t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 . 3 6 3 . 6 3 7 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r v o r m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ;
- t e n s l o t t e v e r m i n d e r d m e t
* t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 2 3 3 0 . 2 2 0 , 5 1 ) e n h e r l e i d t o t a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( £ . 8 3 3 . 4 1 6 , 4 9 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
* t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 2 6 3 . 4 1 6 , 4 9 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 8 3 3 . 4 1 6 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n d i t o p b a s i s v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- d e e e r s t e d r i e z i n n e n v a n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
-
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
- O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ' t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 10.06.2010 10169-0320-037
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09195-0354-036
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 12.06.2008 08226-0206-037
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 27.06.2007 07318-0301-034
25/06/2015
ÿþ! b d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A C H S E R B E I . . G I U M A I R & S E A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
1 6 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
A
I I I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n d o n k w e g 1 3 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 5 :
C e l l e n s , P i r e n n e & C ` b e d r i j f s r e v i s o r e n , B . V . C . V . , J a n V a n R i j s w i j c k r a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B . C a l i e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
W i l l e m V e r s t e e g h
B e s t u u r d e r
M e V a n b e r M e e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .