07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 01.08.2013 13383-0076-017
02/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 1 1 , 1 ) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 H 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n a t R e c h t b a n k v a n v g p d l k j z % f f l w e r p e n
~ - - - - r
O p
G r i 4 Q # i e r i f f i o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 8 5 . 9 8 6 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A E L E M A N S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l v a n M e r Ï e n s t r a a t 2 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r K A P I T A A L V E R L A G I N G e n A A N P A S S I N G T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e
D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e z i e n d e a c t u e l e " o v e r k a p i t a l i s a t i e " v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d i e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l t e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t a d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e k e n d m a k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . A l l e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n w o r d e n i n d e a k t e w e e r g e g e v e n w a a r b i j d e w i j z i g i n g e n / i n g e v o e g d e n i e u w e t e k s t e n w e r d e n a a n g e d u i d d o o r
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . " d o o r " e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) " ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d e n e r m e e g e t a s t h e t b e s l u i t l o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g l o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g ë e i l l o i é g r t i e g r i f f i e u n à R e c k f b a l i k r e m K $ e t e h o d e r , e e O e t w o r m , . . 0 0
" i a i s 9 o 3 3
G r i f f i e 3 0 _ w u 7 . f l i z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 8 6 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a e l e m a n s H o l d i n g
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l V a n M e r l e n s t r a a t 2 7 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e l k e d o o r g i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m e i 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t 1 6 m e i 2 0 1 8 ;
- D e h e e r D a e l e m a n s J a n , G e n e r a a l V a n M e r l e n s t r a a t 2 7 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 1 1 7 - 4 9 1 -
9 3
- M e v r o u w H e c t o r s H i l d e , G e n e r a a l V a n M e r l e n s t r a a t 2 7 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 1 2 0 2 - 2 6 8 -
8 3
- D e H e e r D a e l e m a n s T i m o t h y , H o l l e b e e k 1 6 0 , 9 1 4 0 T e m s e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 5 2 4 - 2 3 9 - 0 9
T e v e n s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r d e p e r i o d e v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t 1 6 m e i 2 0 1 8 t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r D a e l e m a n s J a n , h i e r b o v e n v o o r n o e m d
- M e v r o u w H e c t o r s H i l d e , h i e r b o v e n v o o r n o e m d
D a e l e m a n s J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 20.07.2011 11318-0081-016
18/02/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b f I I I I I J R 1 § 1 1 1 j 1 , 1 1 q 1 1 0 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
g n u l K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
S t G r i f f i e 4 8 F E B . 2 0 1 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 8 6 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a e l e m a n s H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V a n E d i n g h e n l a a n 1 3 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 5 2 0 R a n s t , V a n E d i n g h e n l a a n 1 3 n a a r G e n e r a a l v a n M e r l e n s t r a a t 2 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m . D i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D a e l e m a n s J a n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 29.06.2010 10238-0207-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.08.2009 09645-0241-014
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 29.08.2008 08691-0401-014
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 05.03.2008 08065-0013-011