03/04/2014
ÿþm o d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 6 1 . 3 8 8
; k B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A E M S B E G R A F E N I S S E N C R E M A T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" { Y v ' V i \ . . . _ Y T i M 1 ~ r i ! l c ' . " ~ ' T v ~ l l / 7 ~ ~ ~ !
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4 0 7 3 0 5
Z e t e l : C h u r c h i l l l a a n 2 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
U I T T R E K S E L V O O R R E G I S T R A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a l i j k h e i d D A E M S B E G R A F E N I S S E N C R E M A T I E S , m e t z e t e l t e i S c h o t e n , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P A T R I C K V A N D E P U T T E , n o t a r i s t e A n t w e r p e r t - B o r g e r h o u t , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E U R O o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 8 . 1 1 1 , 1 3 E U R O o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e n e l f E U R O d e r t i e n E U R O C E N T z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n D e v o o r z i t t e r e n a l l e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n
- d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) ( o v e r g a n g s r e g e l i n g ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 s l a a n d e o p d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- D a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n v e r d e r i n d e z e a k t e o p g e n o m e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d a l s v o l g t :
1 . D o o r i n b r e n g d o o r v o o r m e l d e h e e r P e t e r V a n H a m - D a e m s v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t v o o r d e e l v a n d e i n b r e n g e r t e n b e l o p e v a n
v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 7 1 4 , 2 9 ) ;
2 . D o o r i n b r e n g d o o r v o o r m e l d e m e v r o u w M a r i e - J o s é R o e i e n v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e v o o r k o m t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t v o o r d e e l v a n d e i n b r e n g e r t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 5 7 1 , 4 2 )
3 . D o o r i n b r e n g d o o r v o o r m e l d e m e v r o u w M a r i e - J o s é R o e i e n v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e v o o r k o m t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s u i t n a a k t e e i g e n d o m , s a m e n m e t d e h e e r J o s e p h D a e m s , v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e v o o r k o m t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s u i t n a a k t e e i g e n d o m , i n v o o r d e e l v a n d e i n b r e n g e r s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 7 1 4 , 2 9 )
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d , w o r d t g e s t a a f d t i d o o r h e t b i j d e z e a k t e g e v o e g d e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4 , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . i
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G u y P a r m e n t i e r , m e t z e t e l t e
S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 i n d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r
a k t e g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n b e s l u i t :
" 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r
g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
S c h o t e n , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e a k t e g e v o e g d , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n n a t u r a , t e n b e d r a g e v a n
h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E U R O z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e i n s c h r i j v i n g g e b e u r t d o o r a l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . D e
v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e n s o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
- d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e
s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e g e h e l e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e o n d e r s c h r e v e n
a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s i n n a t u r a z o a l s h o g e r g e m e l d .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n a l d u s w e r k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f
g e b r a c h t I s o p 2 0 8 . 1 1 1 , 1 3 E U R O
V e r g o e d i n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n t e k e n a a r s o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n
e n d a a r t o e w o r d e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d t e n e i n d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e n e m e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s
v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e n e l f E U R O d e r t i e n
E U R O C E N T ( 2 0 8 . 1 1 1 , 1 3 E ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 2 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
P E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m n o t a r i s V a n d e p u t t e o p d r a c h t t e g e v e n t o t
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
T B W A c c o u n t a n t s B V o v v B V B A t e K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 o f h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e
m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t
h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f
b e l e s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
P a t r i c k V a n d e p u t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
e ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g