05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14105-0244-030
05/05/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14105-0235-016
05/05/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14105-0240-031
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.06.2014 14264-0049-018
12/08/2014
ÿþ' l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E l _ . G E , . . _ . . . . . , . . . _ , . _ . . . . . . . . _ _ _ . _ .
! O N N E E R G E L E G O
_
4 8 - e - 0 7 - 2 0 1 4
\ T S B L A D R E c i - r r s A N e o t r e e K o o P H Â N .
L .
A N T W E P . ç . ' E N . a f d . M E C H E L u N
L v
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3 E L
O N 1 T E U R
0 5 - 0 8 -
G I S C F - 1 S T A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 3 8 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 4 7 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A E M S G I O V A N N I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F o r t s t r a a t 9 0 , 2 6 6 0 N I J L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b l j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
' M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n s l a g v a n d e h e e r D a e m s G i o v a n n i , w o n e n d e t e K o n i n g s b a a n 8 4 , B - 2 5 6 0 N I J L E N . H e m z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
' M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d t d e B V B A D - i d ( B E 0 8 8 0 . 2 1 8 . 9 7 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o r t s t r a a t 9 C , B - 2 5 6 0 N i j l e n , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
' D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a e m s G i o v a n n i , w o n e n d e t e K o n I n g s b a a n 8 4 , B - 2 5 6 0 N I J L E N . . D e z e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n '
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d ,
Z a a k v o e r d e r
D - I d B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a e m s G i o v a n n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E L K - . ¢ ` ~ ~ _ b i k : . - E U R S
1 1 - 2 0 4 1 I l 2 O V I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L S T A A 1 S S I T W E R P r e i e M E C H E L E N
H
M O N I T
2 6
B E L G I S C
l u l I l u i u ~ u u i u 1 i
* 1 4 2 1 6 7 2 3 *
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B e S t a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 7 3 . 7 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A E M S G I O V A N N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o r t s t r a a t 9 C
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D o e l s u i t b r e i d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g v e r a n t w o o r d t e n b e s l i s t h e t d o e l a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
1 ) a a n a r t i k e l 4 e e r s t e l i d i n f i n e : ' - o n t w i k k e l i n g , b o u w e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s ;
2 ) h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r t s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n o m o n d e r n e m i n g e n o f r e c h t s p e r s o n e n , o n g e a c h t o f h e t o m v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n g a a t o f n i e t , t e b e h e r e n , c o n t r o l e r e n e n a d v i s e r e n , a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f i n e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n , v i a i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , b i j w e g e v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , i n v e s t e r i n g , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e , i n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , o n g e a c h t o f h e t o m b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n g a a t , d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f a n a l o o g d o e l h e b b e n o f e e n v e n n o o t s c h a p s d o e l h e b b e n d a t k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n
r : v e n n o o t s c h a p s d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d e n w e l k e d u u r d a n o o k , a a n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o f z e l f s a a n a n d e r e p a r t i j e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r t s h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n a l s o o k d i e v a n d e r d e n w a a r b o r g e n o f v e i l i g s t e l l e n d o o r e e n p a n d - o f h y p o t h e e k r e c h t t e v e s t i g e n o v e r h a a r e i g e n a c t i v a o f h a n d e l s z a a k o f d o o r h e t s t e l l e n v a n e n i g a n d e r z e k e r h e i d s r e c h t
2 . S p l i t s i n g a a n d e l e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n . T e n g e v o l g e
v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 2 8 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m ,
; ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n : A r t i k e l 4 : w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
1 ) a a n a r t i k e l 4 e e r s t e l i d i n f i n e : o n t w i k k e l i n g , b o u w e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s ;
2 ) h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r t s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n o m o n d e r n e m i n g e n o f r e c h t s p e r s o n e n , o n g e a c h t o f h e t o m
v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n g a a t o f n i e t , t e b e h e r e n , c o n t r o l e r e n e n a d v i s e r e n , a i s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f i n e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n , v i a i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , b i j w e g e v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , i n v e s t e r i n g , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e , i n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , o n g e a c h t o f h e t o m b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n g a a t , d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f a n a l o o g d o e l h e b b e n o f e e n v e n n o o t s c h a p s d o e l h e b b e n d a t k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n v e n n o o t s c h a p s d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d e n w e l k e d u u r d a n o o k , a a n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o f z e l f s a a n a n d e r e p a r t i j e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r t s h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n a l s o o k d i e v a n d e r d e n w a a r b o r g e n o f v e i l i g s t e l l e n d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, w = + V o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p a n d - o f h y p o t h e e k r e c h t t e v e s t i g e n o v e r h a a r e i g e n a c t i v a o f h a n d e l s z a a k o f d o o r h e t s t e l l e n v a n e n i g a n d e r '
z e k e r h e i d s r e c h t . '
A r t i k e l 5 , t w e e d e a l i n e a : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 2 8 . 0 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.09.2013, NGL 08.10.2013 13628-0559-031
09/01/2015
ÿþ- 4 ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 3 8 0 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 5 0 0 4 8 2 2 *
M O N I T E u R s e . N E E G 7 . L E ~
O z ' 0 1 - 2 0 1 5 0 1 ~ ~ ~ C . 2 0 1 4
- G ~ S C H R E C H T B A N K
~ l ' l f f l ~ á K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 7 3 . 7 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A E M S G I O V A N N I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o r t s t r a a t 9 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
" A r t i k e l 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d a t ; ; m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t . I e d e r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r ' ; h a a r a f z e t b a a r . D e l e d e n v a n h e t c o l l e g e d u i d e n e e n v o o r z i t t e r a a n o n d e r h e n .
A r t i k e l 1 1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n ; ; v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s o h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e ; ; h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n ; ; ; , d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . H e t b e s t a a n v a n d e r g e l i j k e t a a k v e r d e l i n g e n k a n n i e t ; ; t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n d e r w e l k e z a a k v o e r d e r , ; ' t e n m i n s t e v e e r t i e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n g e m o t i v e e r d e : ! h o o g d r i n g e n d h e i d , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o o k o p e e n k o r t e r e t e r m i j n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e ; o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d ; , , ; b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r ; : k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n ; ; ; ; d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s . D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i i w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n , ; ; ; a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , ; ; E e n z a a k v o e r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l : ; s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n h e t c o l l e g e v a n ; ; z a a k v o e r d e r s s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f ,
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n ; h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 9 1 . 6 1 6 , 7 7 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 7 9 . 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ! o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r . s , K B C b a n k .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t v o o r t a a n
! : a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n
z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 9 2 . 3 5 9 , 6 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 6 0 7 . 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n ; ;
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ; ,
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 0 e n 1 1 v a n d e i l s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o f e n i g a n d e r b e s t a a n d o f t o e k o m s t i g c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t e e n c o l l e g i a a l d e b a t t u s s e n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e t o e l a a t . E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d ,
h e t z i j d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l l e e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o p t r e d e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a a n h e n
v e r l e e n d e m a c h t . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 . H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t w a a r b i j d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e e d s d i e n e n t e w o r d e n n a g e l e e f d . "
6 . T o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r ,
w e r d e n b e n o e m d ;
1 1 d e h e e r D A E M S M i c h e l , g e b o r e n t e L i e r o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ,
K e s s e l s e s t e e n w e g 1 6 ;
2 / d e h e e r T A T E M I C H I H o t a k a , g e b o r e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 5 - 6 - 1 Y a h a r a , N e r m i m a - K u , 1 7 7 -
0 0 3 2 T o k y o , J a p a n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 23.08.2012 12427-0036-014
30/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.04.2012 12092-0458-014
13/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 U W I E
I ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F I E L G D
2 9 - 0 1 - 2 0 1 5
L G I S C H S T a a T S S L A ~ . m . , r v l l E ' r i r ' E l 4 J , a t d .
T B ` " ' t e f # i ê l
B
O N I T E t J R
0 5 - 0 2 -
B E L G E
2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 7 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D A E M S G I O V A N N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o r t s t r a a t 9 c , 2 5 6 0 N i j l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
[ . . . }
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l o t e n o m D - i d B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i o v a n n i D a e m s ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . C o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n h a a r s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l l e e n o p t r e d e n d ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , m e t z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n a a n d e h e e r T a n g u y L i n o t t e . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e n e e r l e g g i n g e n ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) p u b l i c a t i e ( b i j u i t t r e k s e l ) v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.12.2011 11640-0175-013
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.09.2010, NGL 27.09.2010 10551-0240-013
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.02.2010 10045-0561-013
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.06.2009 09271-0135-013
17/10/2008 : MEA016051
27/07/2007 : MEA016051
11/07/2006 : MEA016051
22/07/2005 : MEA016051
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0588-026
12/02/2003 : MEA016051