15/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b i p p k K o o p h a n d e l A u r w p z e j
e r t m E r M e N
3 1 1 ( U V
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 1 . 2 7 3 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A K W E R K E N D E V A D D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 6 4 0 M o r t s e l , W o u t e r V o l o a e r t s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d e n T o e p a s s i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t , t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ; " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 1 M R T 2 0 1 4 ' b o e k 2 4 1 b l e d 5 0 v a k 3 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C Y A N E L S E N A d v i s e u r " , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A K W E R K E N D E V A D D E R " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W o u t e r V o l c a e r t s t r a a t 1 0 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 1 . 2 7 3 . 5 0 6 e n d a t e e n s t e m m i g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r K a r e l N i j s , z a a k v o e r d e r v a n N i j s & p a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - V V i l r i j k , d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g l n n a t u r e a i s v o l g t : " B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 V V 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A D a k w e r k e n D e v a d d e r , b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ! u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 d i e b e s l i s t , h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r a n d v a n d e ' n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ' d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n ; o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ; w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n ; d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 4 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D a k w e r k e n D e v a d d e r B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ; 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l « D e v e r g o e d i n g v a n e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a l s v o l g t w o r d e n v o o r g e s t e l d :
I n b r e n g e r - a a n d e e l h o u d e r V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n )
W i m D e v a d d e r 3 9 6
T a n j a V a n d e n b r o e c k 4
T O T A A L 4 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r
2 . 0 n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g _ v a n w a a r d e .
- - ;
L e :
e ? e
. 1 , -
e t e .
V o o r O n t i e d e n d u i t t r e k s e l , D e N o t a r i s J . H e l d e r w e i r t . T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
R e v i s o r a a l V e r s l a g
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I m p e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! W r o k t e t e r ; r i e t V Q , 1 7 d e z e b o e
v a n F f e e p h e q t k 1 t a r : p e n , o p
G r i f f i e
1 0 J U L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 7 3 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . D a k w e r k e n D e v a d d e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W o u t e r V o l c a e r t s t r a a t 1 0 - 2 6 4 0 M O R T S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
4
* i a i n e 3 1 *
1 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V a n d e n b r o e c k T a n j a , w o n e n d e t e W o u t e r V o l c a e r t s t r a a t 1 0 t e 2 6 4 0 M O R T S E L , h a a r m a n d a a t z a o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
W i m D e v a d d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k C i v e r m e l d e n t a 0 _ 1 0 " N , - t e n e r , h 3 E c ; t O t - ^ s a ' a r . i e n i e r s n d r n o t a r i s , t . e ! z i i v a n d e p e i s o t o i n ( e n )
h " ' . v 4 ' 3 ¢ c l d e ' _ r ' i ' , i f - f c r " h t i t z e a q r ; r T r v a n d e u g e n t e v G e e r e ' 1 w 0 o r L l i g 6 1 1
V L * T t t L l 1 1 4 ~ ^ ~ ^ i a r ~ ° . . _ "