17/06/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
1 . ~ j : < ' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 4 1 . 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 0 1 N
b i
E S t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
4 5 3 1 3 1 4 2 D 1 4
a f d e l i n g G , t [ i P n g p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 3 2 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v l s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i e " v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
K o e r t G r o s f e S d
b e s t u u r d e r
B i l l a e n h i l l e t e e l g x s ç , h S t a a t s b l a d 1 7 1 _ 0 b / 2 Q 1 4 A n n e x e s d u l Y l n n i t e u r _ b e l g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 12.08.2014 14420-0072-044
04/02/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g l s c S t a a t s b l ,
M o d W o r d 1 1 . 1
i L , i t - , ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a t r k k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i ~ Z 4 J A N . 1 0 1 t
O n d e r r z e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 3 2 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e i g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r , u i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D h r . P a t r i c k L i e s e n s b i e d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D h r . R e n e v a n L o o n e n D h r . C h a r l e s d e R y c k b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r , H e t o n t s l a g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r v e r v a n g i n g v a n D h r . P a t r i c k L i e s e n s , D h r , C h a r l e s d e R y c k e n D h r . R e n e v a n L o o n w o r d t
D h r . J e a n B a p t i s t e E l s i a n d e r a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d e n D h r . K o b e d e R o e c k
a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g z i j n v a n k r a c h t o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
K o e r t G r o s f e l d
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 22.07.2013 13337-0431-043
18/04/2013
ÿþ M a i l W a r t [ 1 1 . 1
= , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u
H h I I
1 0 6 0 8 2 9 *
N r - r n c h r : t f t e r v a r ! d e R e c h t b a n k v a n ; ~ ~ . . . . u r ~ u e t t e A n t w e r p e n , o p
.
G r i f f i e t 1 ~ _ a ~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 3 2 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , u i t t r e k s e l : u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . F r a n z G r o t e b i e d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z i j n
o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r v e r v a n g i n g v a n D h r . F r a n z G r o t e w o r d t D h r . K o e r t G r o s f e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e d u i d .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g z i j n v a n k r a c h t o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 9 ,
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
P a t r i c k L i e s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e w o o r d i g e r t
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t i r " _ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 7 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 i l O B T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 7 3 2 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m c o B o l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r , u i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D h r . S o r e n M . O v e r g a a r d b i e d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g a a n a i s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r v e r v a n g i n g v a n D h r . S o r e n M . O v e r g a a r d w o r d t D h r . F l e m m i n g F r o s t B r u n s l e v a r s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g z i j n v a n k r a c h t o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 8 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
P a t r i c k L i e s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 19.06.2012 12192-0027-037
05/04/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D 2 3 D E C E M B E R 2 0 1 1 B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e e n J a k o b s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e e n J a k o b s e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P a t r i c k L i e s e n s , g e b o r e n o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e o p d e C l a r a s t r a a t 9 t e T o n g e r e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 8 .
Z i j n m a n d a a t z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , o n b e z o l d i g d z i j n .
U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 3 D E C E M B E R 2 0 1 1 B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e e n J a k o b s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g v o o r d e g o e d e o r d e , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n o m h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e o m a i l e e v e n t u e l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n , e n f u n c t i e s , t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a k o b s e n v o o r n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k L i e s e n s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k L i e s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n C V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i w h i i H m ~ i i u ~ m ~ r ~ w ~ i
* i z o s e a e ~ F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 3 2 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m c o B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
N e e ' g e t e g d t e r m i f t i e v a n d e
R e c h t b a n k ~ ~ a 4 ~ L b 2 1 1 1 r P ~ T Y i ~ ~ n r p e r
o p .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.06.2011 11230-0179-037
10/06/2011
ÿþM o t l 2 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 3 2 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M C O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o u w k e n s s t r a a t 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S t e e n J a k o b s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 8 6 9 9 3 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 3 0 M E I 7 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 28.06.2010 10237-0024-042
23/09/2009 : AN220323
03/09/2009 : AN220323
14/07/2009 : AN220323
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01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 25.09.2015 15607-0226-041
24/07/2001 : AN220323
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