10/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
n a a d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l y l i l l i g l ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 6 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m i a a n ' 8 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 2 , 2 2 2 3 S c h r i e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e l ' ~ 4 ' ' ` 0 3 3
D E G R I F F I E R -
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
- D h r H e n r i L i e k e n s , w o n e n d e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
M e v r R e i n i l d e R a p p o o r t , w o n e n d e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
- D e A c h t e r h o e v e n v m e t z e t e l t e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r H e n r i
L i e k e n s , n e e m t o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D h r H e n r i L i e k e n s , w o n e n d e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M e v r R e i n i l d e R a p p o o r t , w o n e n d e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o a l s b e s t u u r d e r
- D e A c h t e r h o e v e n v m e t z e t e l t e G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r H e n r i
L i e k e n s , a l s b e s t u u r d e r .
H e n r i L i e k e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011
ÿþM u d 2 . 0
r r 1 1 ^ ^
L _ l ~ F l - ~
I A _ I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 2 6 8 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M I A A N ' 8 9
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 2 , 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n ' , e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " D a m i a a n ' 8 9 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k ) , L e u v e n s e b a a n 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 2 6 8 3 8 6 , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t : ( . . )
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r P e t e r B r u g g e m a n , o p t r e d e n d e v o o r " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a " , m e t z e t e l t e e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n , b e s t u u r , d e d a t o t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g . e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g d i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e . b e s t u u r d e r s .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; . i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D A M I A A N ' 8 9 N V , b e s t a a t u i t e e n . o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 3 1 2 0 T r e m e l o , G r o t e B o l l o s t r a a t 1 9 5 e n g e w a a r d e e r d o p 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p n a a m v a n N V P r o m a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 B a a l - T r e m e l o , G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 4 . 6 2 2 . 2 5 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
7 . 2 . D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
7 . 3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 4 . D e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d a d . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e v e r k o o p s w a a r d e b i j v r i j w i l l i g e o p e n b a r e v e r k o o p . D e a a n d e l e n w a a r d e i s b e p a a l d o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e . I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n i s d e g e b r u i k t e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
7 . 5 . D e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , h e t z i j 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , h e t z i j 1 . 6 3 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d 4 8 , 8 1 E U R / a a n d e e l v e r m e e r d e r d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d 3 1 9 , 0 6 E U R / a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e v e n s a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g d i e n t e n k e l i n h e t k a d e r v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 ( g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ) V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A A a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , P e t e r B r u g g e m a n G r e e n l a n d B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 1 0 9 0 B r u s s e l . "
E e n e x e m p l a a r v a n e l k v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 0 5 6 *
~
7 ~
. ~ , . ~ - ~ . . r . .
0 ~ " 0 0 = ~ ~
C ~ R i l = P 1 ~ 3 ; ~ ~ ~ T ~ , ~ ~ N K v a n K O O P H A N D E L i e M E C H E L E N
~
, -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e é n e n d e r t i g ( 1 . 6 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 6 7 , 8 7 ) p e r a a n d e e l d i e d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 1 9 , 0 6 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P R O M A D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T r e m e l o ( B a a l ) , G r o o t l o s e s t r a a t 5 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 6 2 2 . 2 5 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d m o n d D e B a c k e r t e M e c h e l e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r v o l g e n d , o n d e r n u m m e r . 2 3 0 9 - 1 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d e H e e r H e n r i A l f o n s L i e k e n s , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 7 2 9 5 , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d g o e d :
G E M E E N T E T R E M E L O E E R S T E A F D E L I N G T R E M E L O
E e n a f t e b r e k e n w o o n h u i s , m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n a a n d e G r o t e
" B o l l o s t r a a t 1 9 5 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l s e c t i e A , n u m m e r 6 5 / D / 5 / d e e l e n , v o l g e n s e e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A , n u m m e r 6 0 / F / 6 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n z e s t i g a r e v i j f e n t a c h t i g c e n t i a r e . ( . . . )
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 2 . 8 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 5 : D i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 2 . 8 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e
" ( 1 1 2 . 8 9 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " ( . . . }
Z e s d e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z i j v e r l e e n t t e v e n s a l l e m a c h t e n a a n M e v r o u w C i n d y S w i g g e r s , n o t a r i s b e d i e n d e , ( . . . ) o m d e s t a t u t e n t e
c o o r d i n e r e n . ( . . . )
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g