26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 20.06.2014 14206-0094-025
16/07/2014
ÿþ M o d W o c d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
A n t w - f "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e f i k t e t b a n k v a i , , c o p h e n d e l
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 R 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1 1 1
f l h I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 1 9 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b o x 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r P h i l i p p e A u q u i e r , 9 r u e M a r i e C u r i e , L - 8 0 4 9 S t r a s s e n ;
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r P h i l i p p e A u q u i e r ;
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g / a l h i e r t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n
b e s t u u r s m a n d a a t ,
O p v o o r s t e l v a n d e d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t 8 c Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 4 4 6 3 3 4 7 1 1 / R P R B r u s s e l ) , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s L i m b o u r g P i e r r e B e e l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 7 M U 2 0 1 4
e r i d e i i n g A n ' w e r p e n
G r i f f i e
28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
® I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P
1 9 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
R I U M 1 1 1
1 I
I l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 1 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b o x 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 8 / 0 1 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a r c S t e v e n s , w o n e n d e t e L - 7 3 0 7 S t e i n s e l L u x e m b u r g ( L u x e m b u r g ) , R u e B a s s e 6 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d h e e f t e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j g e l e v e r d h e e f t t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O . 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c S t e v e n s , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r N i c o l a s L i m b o u r g , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t , z i j n m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s L i m b o u r g P i e r r e B e e l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 08.04.2013 13088-0127-023
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 13.04.2012 12086-0385-022
20/03/2012 : LE104239
04/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 1 9 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T A O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b o x 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
1 J I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 / 0 1 / 2 0 1 5
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 w e r d d e B V o w e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 7 7 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v a n a f h e d e n , 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e h e e r P e t e r T e l d e r s , v o o r n o e m d , v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t i n g a n g o p h e d e n , d o o r d e h e e r F r a n k S a r r e , w o n e n d e t e F - 5 5 1 0 0 V e r d u n ( F r a n k r i j k ) , R u e d e C e n d r o u s s e 2 4 .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r N i c o l a s L i m b o u r g D e h e e r P i e r r e B e e l e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I U M W i j i l l
N
I N
R e r h l b a n k v a n k o o r h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 F E L 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011 : LE104239
11/04/2011 : LE104239
01/02/2011 : LE104239
22/04/2010 : LE104239
22/12/2009 : LE104239
27/04/2009 : LE104239
10/04/2009 : LE104239
25/02/2009 : LE104239
13/05/2008 : LE104239
25/04/2008 : LE104239
23/05/2007 : LE104239
19/04/2007 : LE104239
14/04/2006 : LE104239
28/04/2005 : LE104239
01/04/2005 : LE104239
25/06/2004 : LE104239
14/04/2004 : LE104239
10/04/2003 : LE104239
28/03/2003 : LE104239
30/05/2002 : LE104239
04/04/2002 : LE104239
24/01/2002 : LE104239
30/11/2000 : LE104239
23/06/2000 : LEA015936
22/04/2000 : LE195832
25/03/2000 : LEA015936
25/03/2000 : LEA015936
25/03/2000 : LEA015936
25/03/2000 : LEA015936
25/03/2000 : LEA015936
08/05/1999 : AN195832
10/01/1998 : AN195832
10/01/1998 : AN195832
04/03/1997 : AN195832
01/01/1997 : AN195832
18/07/1995 : AN195832
07/08/1993 : AN195832
01/01/1993 : AN195832
17/10/1992 : AN195832
06/07/1990 : AN195832
01/01/1990 : AN195832
01/01/1989 : AN195832
01/01/1988 : AN195832
01/01/1986 : AN195832