DATABUILD RETAIL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DATABUILD RETAIL
Dénomination : DATABUILD RETAIL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.964.397

Publication

22/08/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte.

Ondernemingsar : 0047.964.397

Benaming (voluit) : Databuild Retail

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Torenlei 2

2950 Kapellen





Onderwerp akte ...OPRICHTING  STATUTEN  OVERGANGSBEPALINGEN -- BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op zes augustus tweeduizend en twaalf en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen vddr de vervulling van de formaliteit van registratie, dat:

1, de burgerlijke maatschap Quercus, gevestigd te 2950 Kapellen, Torenlei 2, hier vertegenwoordigd door haar statutaire: zaakvoerder, zijnde de heer Ronald Jack Louise Marina VAN CAMP, geboren te Schoten op 1 maart 1957, wonende te: 2950 Kapellen, Torenlei 2;

2. de heer Philippe Ghislain Michel VERCRUYSSE, geboren te Tournai op 26 september 1961, wonende te 7501 Tournait: (Orcq), chaussée de Lille 512; en

3, de heer Michel Hector Ghislain APPART, geboren te Namur op 9 mei 1964, wonende te 6211 Les Bons Villers (Meilet), , rue Brigade Piron 12 A,

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : Databuild Retail.

ZETEL, De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Torenlei 2.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het ontplooien van alle mogelijke activiteiten van een holding, zoals onder meer:

-het verwerven van deelnemingen, onder welke vorm dan pok, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen;

" - het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coordinatie van de

" ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit; - het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,;

Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten; "

- het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die haar ' ontwikkeling in de hand kunnen werken;

- het toestaan van leningen en/of voorschotten aan vennootschappen en ondernemingen;

- borg staan voor derden, vennootschappen, ondernemingen of particulieren,

- het beheren van alle vennootschappen en ondernemingen;

- het verlenen van alle mogelijke consultancydiensten aan derden;

- het aanleggen. uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.

De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer doch niet uitsluitend van de vennootschappen, verenigingen en instellingen wdarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische; administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen,.voorschotten en waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roeiende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde makén.

De vennootschap kun haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam af voor rekening van derden, alleen of in participatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat doel of doel van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen,

DUUR, De vennootschap is' opgericht voor onbepaalde duur vanaf het ogenblik van het verkrijgen van de

rechtspersoonlijkheid, "

KAPITAÁL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd

vijfenzeventig euro" (£ 11.947.875). '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 0 AUG, 2012

X12164746*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het wordt vertegenwoordigd door in totaal driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, opgesplitst in tweehonderd eenenzestig aandelen van categorie A (261 A), zesenzeventig aandelen van categorie B (76 B) en achtendertig aandelen van.categorie C (38 C). Elk aandeel werd volledig volgestort door middel van inbreng in natura, bestaande uit driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van de naamloze vennootschap DATABUILD INVESTMENTS, met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0478.433.001,

Deze aandelen van de voornoemde vennootschap DATABUILD 1NVESTMENTS, hebben een totale geschatte waarde van elf miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (E 11.947.875,00).

Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke CVBA De Deken, Scheffer, Van Reusel & Co, vertegenwoordigd door de heer Aimé Scheffer, over de inbreng in natura, luidt letterlijk als volgt:

"5 BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap DATABUILD RETAIL bestaat uit driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen (37,50% van het totaal) van de naamloze vennootschap DATABUILD INVESTMENTS te 1740 Ternat, Industrielaan 6 (ondernemingsnummer 0478,433.001).

Bij het belllindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de , ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de inbreng in natura werd door de oprichters gewaardeerd op gezamenlijk 11.947.875,00 EUR;

" 5.2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; 5.3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 375 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap DATABUILD

" RETAIL, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/375" deel van het maatschappelijk

kapitaal.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de

" oprichting van een naamloze vennootschap door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Antwerpen, 31 juli 2012

` [ondertekend]

Burg. BVBA De Deken, Scheffer, Van Reusel & C°

Vertegenwoordigd door

' Aimé Scheffer, vennoot

Schaliënstraat 5 bus 2

2000 Antwerpen"

Bij wijze van vergoeding voor deze inbrengen in natura werden aan de oprichters driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap, welke aandelen elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort.

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raád, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke meerderheid der houders van de aandelen van categorie A, één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke meerderheid der houders van de aandelen van categorie B en één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke meerderheid der houders van de ' aandelen van categorie C.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of dc uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet ' aandeelhouders, delegeren..

De raad, evenas de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader wan dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meér personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, met dien verstande dat er steeds minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen van categorie A dient op te treden.

" De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader van hun

mandaat. "

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe

aangesteld dpor de rdad van bestuur.

Voar-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de recr,tsoersoon ten aanzien van Eerier) te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hanata_<Dnrng.

" Voo.r-1. ehouden 4, ban het

Belgisch Staatsblad

,.-.~

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

' mod 11.1

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering der' aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand september, om 15.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Bike aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk. per telegram, telex of faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats ten minste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering neergelegd worden.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te , ondertekenen.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

a) werden tot bestuurders benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017,

i) Op voordracht van de aandeelhouders van categorie A:

" de naamloze vennootschap DATABUILD EUROPE, met zetel te 2950 Kapellen, Torenlei 2, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Van Camp, voornoemd,

" de Heer Ronald VAN CAMP, voornoemd;

li) Op voordracht van de aandeelhouder van categorie B:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOUCH SPRL, met zetel te 7501 Tournai (Orcq), chaussée de

Lille 512, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Vercruysse, voornoemd;

iii) Op voordracht van de aandeelhouder van categorie C:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M SOLUTION, met zetel te 6211 Les Bons Villers (Meilet),

rue Brigade Piron 12A, vast'vertegenwoordigd door de heer Michel Appert, voornoemd.

Het mandaat van alle bestuurders wordt bezoldigd.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen werd geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 maart 2014.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014, overeenkomstig de statuten.

VOLMACHT.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACKMO ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS, met zetel te

2150 Borsbeek, Eugeen Verelstlei 54, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het

,ondernemingsnummer 0411.581.490, werd aange steld als bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, om de

nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap In het Rechtspersonenregister en de

Kruispuntbank van Ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie.

RAAD VAN BESTUUR

, Werden benoemd;

tot voorzitter van de raad van bestuur: de voornoemde vennootschap DATABUILD EUROPE, vast vertegenwoordigd

door de heer Ronald Van Camp, voornoemd; en

tot gedelegeerd bestuurders:

1) de voornoemde vennootschap DATABUILD EUROPE, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Van Camp,

voornoemd;

ii) de voornoemde vennootschap TOUCH, vast vertegenwoordigd door ,de heer Philippe Vercruysse, voornoemd;

lii) de voornoemde vennootschap M SOLUTION, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Appert, voornoemd; en

iv)" de Heer Ronald VAN CAMP, voornoemd. "

" , Werd beslist dat de venndotschap in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt en bekrachtigt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar vóór het verlijden van deze akte, met inbegrip van het 'sluiten van een overeenkomst van toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst van de naamloze vennootschap DATABUILD INVESTMENTS; die op 4 juli 2012 werd gesloten tussen de oprichters,.de naamloze vennootschap RETAIL ESTATES en de naamloze vennootschap DATABUILD RETAIL in oprichting, met tussenkomst van de naamloze vennootschap DATABUILD INVESTMENTS, welke

roetreditrgsovereenkomst werd ondertekend op heden, voorafgaandelijk dezer. ,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte,twee verslagen. .

J.RAES, geassocieerd ndtaris."

Op de laatste blz. van" Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de igstrumenterande notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 03.06.2016, NGL 15.06.2016 16178-0063-013

Coordonnées
DATABUILD RETAIL

Adresse
TORENLEI 2 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande