Na lezing van de notulen van de Bijzondere Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 1 april 2014
blijken de volgende beslissingen:
Eerste besluit:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de bestuurders David Benton en Norman Robertson. De enige aandeelhouder besluit dit ontslag met onmiddelijke îngang te aanvaarden en de heren David Benton en Norman Robertson op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering kwijting ter verlenen voor het gevoerde beleid.
Tweede besluit:
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder:
a)de heer Brian Flanagan, wonende te 645 Boxford Road, Bradford, Massachusetts 01835, Verenigde
Staten van Amerika, en;
b)de heer Lin Steendijk, wonende te Lambrecht van Dalelaan 12,2015ET Haarlem, Nederland
Besluit bovendien dat aile bestuurders worden benoemd met onmiddelijke ingang en dit voor een période die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van hetjaar2019dîedejaarrekening van hetjaar 30/11/2018 goedkeurt.
Besluit dat het mandaat van aile bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Derde besluit:
De aandeelhouder beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Michel of mejuffrouw Sotie Aelter, beiden werknemers van. Intertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdiepîng), B-1000 Brussel inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tôt de door deze vergadering genomen besluiten.
voor analytisch uittreksel,
Sofie Aelter
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van LyikjB vermelden ■ Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen