15/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e i o r i T s i l t e e g a f f e t r a d e R e c h t b e a k t
v a n k o o p h a r e A a t w e r ; o e r r , v A ~
G r i f f i e t 4 ! ; C r . 2 o l s
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O n d e r n e m i n g s n r : : 0 8 2 4 5 9 0 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A T A D O B I
( v e r k o r t ) :
; é R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D E S T E R 1 5
2 5 4 0 H O V E
1 1 i l O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A N S T E L L I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S 1 U i t t r e k s e l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e : A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 3 . 1 0 . 2 0 1 3 i n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! d e C V B A D A T A D O B I d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
, ,
: 1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n s t a t u t e n w i j z i n g a l s v o l g t :
- w i i z i g i n q v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
o d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n ` i n t e r n r e g l e m e n t ' e n v e r v a n g i n g d o o r d e w o o r d e n
1 .
' r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ' ,
o d o o r w i j z i g i n g v a n d e v o o r l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 a l s v o l g t : S c h r a p p i n g v a n
1 I
d e g e h e l e p a r a r g r a a f e n v e r v a n g i n g d o o r ` Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n i
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
o D o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n s n e d e : D i t a a n d e e l b l i j f t b e p e r k t t o t d e w e r k e l i j k e i n b r e n g d i e h e t v e r t e g e n w o o r d i g t .
o D o o r s c h r a p p i n g v a n d e p a r a g r a a f m e t h o o f d i n g ' s c h e i d i n g s a a n d e e l A ' e n v a n d e
l i p a r a g r a a f m e t h o o f d i n g ` s c h e i d i n g s a a n d e e l B e n C ' e n v e r v a n g i n g d o o r ; ' D e w a a r d e n v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e . '
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
o d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n s n e d e : D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n n a a r k e u z e
o D o o r s c h r a p p i n g v a n d e g e h e l e p a r a g r a a f o n d e r d e h o o f d i n g ' E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a c h t ' e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e p a r a g r a a f : ' O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z o w e l i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r a l s i n z a k e m a t e r i e s d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n , d o o r e l k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d a l s o o k a a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ; 1
h a n d e l e n d . '
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n
o d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n : ' e n e l k e v e n n o o t A h e e f t é é n s t e m o n a f h a n k e l i j k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n A d a t h i j b e z i t ' E n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e z i n s n e d e : _ E l k a a n d e e l A g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . '
o D o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n : ' Z i j h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t . :
l i - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n
o H e r n u m m e r i n g v a n d e h u i d i g e a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 n a a r 1 5 e n 1 6 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o T o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l ' 1 4 R e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
D o o r d e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n w o r d t , m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n a l l e s t e m m e n a a n h u n a a n d e l e n v e r b o n d e n , e e n R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e o p g e s t e l d w a a r i n d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r e l k a a r a l s m e d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e r o m s c h r e v e n w o r d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n . H e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e k a n m i t s d e z e l f d e m e e r d e r h e i d t e a l l e n t i j d e g e w i j z i g d w o r d e n .
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
3 . a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . R A A D V A N B E S T U U R
- I s a l h i e r b i j i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r d i e h i e r b i j
s a m e n g e k o m e n z i j n m e t v o l g e n d e a g e n d a
1 , A a n s t e l l i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o o r m e l d b e s l i s t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n
t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J E N S E L I N m e t z e t e l t e B o r s b e e k A u g u s t v a n P u t i e i 1 1 7 e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r l a n L e y s e n v o o r n o e m d d i e h i e r b i j a a n v a a r d t .
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A r Q m e t z e t e l t e 3 3 6 0 L o v e n i j o e l P a k e s h o f 1 2 e n a l h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K i m M a r i v o e t v o o r n o e m d d i e
a a n v a a r d t .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , A C C O U N T A N T S &