DAVANTI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DAVANTI
Dénomination : DAVANTI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.729.911

Publication

04/02/2014 : ME067224
24/08/2012 : ME067224
06/02/2015
ÿþOndernemingsnr Benaming 0438.729.911

(voiuitr DAVANTI

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel " Fortweg 22 te 2500 Lier

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS - OMZETTING IN EURO - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN



Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Riilaar (Aarschot) op 29 december 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap DAVANTI NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2500 Lier, Fortweg 22, ondernemingsnummer 0438.729.911, BTW 6E0438.729.911 opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques de Strycker-Vrancken op 20 oktober 1989, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer 239, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, dat met eenparigheid van stemùmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder met mandaat tot bij de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2020: - mevrouw Suetens Coralie, wonende te Lier, Plasfaar 40-A;- de heer Peeters Kris, wonende te Lier, Plaslaar 40-A;die beiden aanvaarden.

Tweede beslissing.De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal om te zetten in dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent(¬ 30.986,69).Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Derde beslissing.De vergadering besluit eenparig de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. De aandelen op naam zullen dezelfde rechten genieten.

Vierde beslissing.De vergadering stelt vast dat door de inschrijving van de aandelen in een aandelenregister op heden in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam verwezenlijkt is, De aandelen aan toonder zullen vernietigd worden

Vijfde beslissing.ingevolge het van kracht worden van het nieuwe Wetboek Vennootschappen wordt beslist nieuwe statuten goed te keuren en neder te leggen, aan-gepast aan de genomen beslissingen,

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden"De klein- en groothandel, de in- en uitvoer en doorvoer van alle textielwaren, lederwaren en accessoires, alle kledingstukken en schoenen.De aankoop en verkoop, inhuumeming en verhuring, het beheren, de promotie, de leasing van alle onroerende goederen,De vennootschap mag hypotheken toestaan, zich borgstellen en garanties verlenen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;De vennootschap mag alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar doel vergemakkelijkt.Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam hetzij voor rekening van, derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatste, Zij mag deelnemen in alle vennootschappen, die hetzelf-de doel of een aanverwant doel zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor deze vennootschap, en in hun voordeel bedingen Participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschappen en het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen."Zij mag deze verrichtingen ' uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwer-kingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar ondeme-ming of de afname. van haar producten en diensten kan bevorderen.Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verle-nen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genum-merd van één (1) tot duizend tweehonderd vijftig (1 250)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III

Mod2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staátsbtad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EER GELEGD

i 4 ~04- 2015

w Cl [l'B~j~1 K~.an

KOOPHANDEL

Ae" ITWEE3`PPN;eafd. MECHELEN

MONITEUR BELGE

29-0'-2015 ELGISCH ETAATSBLP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

met een fractiewaarde van één duizend tweehonderd vijftigste (1/1.25051e) van het maatschappelijk kapitaal, dewelke geheel volstort zijn.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur, Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, te-legram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt docuinent, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuur-ders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.lndien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangen-conflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan warden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.lndien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.Vôór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een be-stuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte te brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuur-der.De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere Iasthebber.De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan,

I. Aile akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die elk afzonderlijk alleen handelen, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3, Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

ln de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18uur< Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan

bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet, De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel

van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opge-legd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel° te nemen; - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggent waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,

Élke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoor-digd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. - de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt ne-dergelegd op de zetel van de vennootschap.

Irr de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening - het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig fe zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vôôr de algemene vergadering worden beteKend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.De schriftelijke beslissing, al of niet.in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de venncotschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiter-lijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blij-ken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vôôr een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing, Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vôôr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.lndien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden,

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat de vruchtgebruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering,

pe raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergade-ring, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen

en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

pe jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze verplichting houdt op wanneer

het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

vennootschap heeft bereikt. De-aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de faad van bestuur.

de uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad ' van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

RAAD VAN BESTUUR. En onmiddellijk is hier samengekomen de raad van bestuur die met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder mevrouw Suetens Coralie, wonende te Lier, Plaslaar 40-A,

Voor eensluidend uittreksel dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

Notaris Peter Boogaerts,

op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2012 : ME067224
16/10/2009 : ME067224
02/09/2008 : ME067224
07/08/2007 : ME067224
30/07/2007 : ME067224
23/08/2006 : ME067224
04/11/2005 : ME067224
19/10/2004 : ME067224
23/09/2003 : ME067224
06/01/2003 : ME067224
28/11/2000 : ME067224
30/10/1997 : ME67224

Coordonnées
DAVANTI

Adresse
FORTWEG 22 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande