03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0195-026
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0425-024
14/03/2013
ÿþ E ` ' ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ w " ~ ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 9 2 5 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 H A R I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 0 6 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B B E L G I E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N o o r d e r l a a n 1 4 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v . d . B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n g o e d k e u r i n g v a n z i j n h o n o r a r i u m .
D e ( b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D a a r n a a s t b e v e s t i g d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t d e b e n o e m i n g v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 3 . 2 5 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
V e r d e r b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t h e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t v a s t g e l e g d o p E U R 3 . 2 5 0 .
S t e f a n K l e n k e W o l f g a n g R e u t e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
. - - ~ - ,
f ~ ~ ~ ( ~ ' A m r ' A
( M \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 A 2 5 2 9 *
1 f e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k V ~ a
K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p -
4 5 4 t » 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 0 6 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B B E L G I E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v . d . B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O n t s l a g v a n d e h e e r W o l f g a n g R e u t e r a l s z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e h e e r W o l f g a n g R e u t e r z i j n m a n d a a t a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e g e z a m e n l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v r o e g t i j d i g w e n s t t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r H a r a l d M o s e r a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H a r a l d M a s e r , m e t d o m i c i l i e L o u i z a s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n t e d u i d e n a l s z a a k v o e r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e g e z a m e n l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . Z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e s l i s s i n g t o t S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e S t a t u t e n v a n D B B e l g i ë H o l d i n g b v b a t e l a t e n w i j z i g e n i n z a k e a a n d u i d i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r d o o r v e r v a n g i n g v a n d e " S L O T B E P A L I N G E N " d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" S L O T B E P A L I N G E N .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ;
b , t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n k t i e :
- d e h e e r H a r a l d M O S E R , m e t w o o n p l a a t s t e L o u i z a s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë ;
- d e h e e r S t e f a n K L E N K E , m e t w o o n p l a a t s t e K d p e n i c k e r S t r a s s e 4 5 , 1 0 1 7 5 B e r l i j n , D u i t s l a n d ;
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d . d a t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s . "
S t e f a n K l e n k e H a r a l d M o s e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12258-0323-023
27/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° ~ l ~
~ á l ~ e r g e ~ e g d t e r F a r t e v n ~ ~ ~ ~ r . : a n
v a n K o o p ' 1 7 a ; d + r 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 J U L 1 2 0 1 1
I I I I 1 I I I I l l i h I Q I I l I l l 1 1 I ~
" 1 1 1 1 5 5 1 5 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 0 6 . 5 9 6
B e n a m i n g : D B B E L G I E H O L D I N G
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ; v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v ó á r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ' . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B B e l g i e H o l d i n g " , w a a r v a n d e ' " z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 4 7 , b e s l o t e n h e e f t :
L h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 4 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ' z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 4 1 8 . 5 5 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , b e s l u i t e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g