26/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
f L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V E I
V
b e h 1 1 B I
5 t a z
N e k ) ; l e g c i , _ , : 7 -
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I 4 F E B 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 1 . 4 4 4 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o t u i t ) ; D C N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 9 2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , ! ; o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 5 . 0 2 . 2 0 1 3 , b o e k i 1 2 6 , b l a d 8 4 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r , W , I A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " D C N T " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v i j f ; ; m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 5 . 8 9 2 . 3 1 9 , 5 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n ' v i j f t i g c e n t ( 1 . 5 4 2 . 3 1 9 , 5 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n t e g r a l e a a n r e k e n i n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t ' ! k a p i t a a l .
I n z a k e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 j a n u a r i 2 0 1 3 w e l k v e r s l a g m e e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t ; v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e v e n n o o t , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n ; , p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e i ; B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t ! ' z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , N a . h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e ; ; s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
2 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t e n i e u w e w e t s w i j z i g i n g i n z a k e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n ' d e n i e u w e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p w a t d e ! > v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D i e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t w o r d e n .
A r t i k e l 2 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l v o l l e d i g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e n ' ; h e r n u m m e r d w o r d e n t o t a r t i k e l 2 2 :
" A r t i k e l 2 2 V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j w i j z e v a n e e n b e s l u i t v a n e e n a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
> o r - b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ( i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e ) .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
§ 2 . i n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e . "
B o v e n d i e n z a l e r e e n b i j k o m e n d e h e r n u m m e r i n g p l a a t s v i n d e n v a n d e l a a t s t e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 5 4 2 . 3 1 9 , 5 0 C ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a r t i k e l e n 2 1 , 2 2 , 2 3 e n 2 4 v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 . I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e k w e s t i e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r w e r p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , e n d i t b i n n e n d e t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . I n d i e n h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , k a n d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n . "
" A r t i k e l 2 2 V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j w i j z e v a n e e n b e s l u i t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ( i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e ) .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 ' f . e m o d 1 1 . 1
V o o r - I f a h d u d c
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
§ 2 . l n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e . "
" A r t i k e l 2 3 . V o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , i s i e d e r v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g i s , g e h o u d e n w o o n s t t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n b e r i c h t e n r e c h t s g e l d i g m o g e n g e d a a n o f v e r z o n d e n w o r d e n . "
" A r t i k e l 2 4 . W a t b e t r e f t d e i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d e p u n t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t w e t t e l i j k w o r d t a f g e w e k e n , w a r d e n g e a c h t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r v a t t e z i j n . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t g e b i e d e n d e w e t s b e p a l i n g e n , z u l l e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g