09/10/2014
ÿþM o d w o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
t ~ i f f + G
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 7 7 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D P L A S T I C S
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e ( M e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O P L A S T I C S " : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , h e t v o l g e n d e h e e f t v a s t g e s t e l d
a ) o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d d i e v a s t g e s t e l d i s o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
b ) o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L U Y T E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
E E R S T E B E S L U I T : v e r k l a a r d h e e f t e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . B i j h e t V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g h e e f t g e s t e l d v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l o t e n h e e f t d a t g e e n v e r e f f e n a a r z a l a a n g e s t e l d w o r d e n g e z i e n e r v o l g e n s h a a r v e r k l a r i n g n i e t s t e v e r e f f e n e n i s d a a r a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n b e t a a l d w e r d e n .
D E R D E B E S L U I T : - k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d a t v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
1 , d e h e e r D R I E S S E N J o h a n , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . m e v r o u w D A M S K r i s t i n a , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 , b e s t u u r d e r ;
3 . m e v r o u w D R I E S S E N C h a r l o t t e , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 , b e s t u u r d e r .
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n b e d r a g e n m e e r t e s t o r t e n z i j n o p e e r d e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e z e g d e i n b r e n g e n . Z i j h e e f t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d a t e r z i c h b i j d e v e r e f f e n i n g g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n h e e f t v o o r g e d a a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r v e r d e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n i s . D e v e r e f f e n i n g k a n a l s g e s l o t e n w o r d e n a a n z i e n ,
d ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t z i j o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n z a l o p s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t t o e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b t z v a n t a n k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s c r ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n b e z i t e n h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d b l i j v e n t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 .
f ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d
d a t
e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a ! g e b e u r e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
V I J F D E B E S L U I T ; m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t a a n t e s t e l l e n o m h e t n o d i g e t e z u l l e n
d o e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t K B O , B . T . W . - n u m m e r e n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R J A N D E B I E " , t e 2 2 2 0
H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s C o e c k e l b e r g s s t r a a t , 2 3 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r s l a g e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e L a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g