DDB CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DDB CONSULT
Dénomination : DDB CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.880.404

Publication

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.09.2013 13601-0374-011
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 12.12.2012 12663-0272-011
12/12/2011
ÿþ a+oc 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II IIUh1 UhI IIIIII

'11186429*

Ondernemingsnr : 0444880404 Benaming

(voluit) : DDB CONSULT

GRIFFIE REQ4FMANK van

j KOOPHANDEL te M rHFt RN4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : TE 2830 WILLEBROEK, KLOOSTERSTRAAT, 37

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING VAN STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Damien COLLON-WINDELINCKX, te Etterbeek, op seize oktober twee duizend en elf, geregistreerd vijf bladen twee renvooien op het 3de registratiekantoor van Elsene op 19 oktober duizend en elf, Boek 63 blad 33 vak 08. Ontvangen vijfentwintig euros (25,-¬ ). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C.DUMONT.,houdende de buitengewone algemene vergadering der, aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DDB CONSULT", dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist de statuten in het Nederlands aan te nemen waaruit het volgende wordt afgeleid : NAAM. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt " DDB CONSULT ".ZETEL. De zetel van de vennootschap is bij de. oprichting gevestigd te 2830 Willebroek, Kloosterstraat 37. DOEL. De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor of samen met derden aile hoegenaamde activiteiten die in verband staan met: - consuttancy, verlenen van bijstand en technische studies op administratief, commercieel, financieel, juridisch en industrieel vlak aan ondernemingen, publieke en semi-; publieke personen; - bijstand en advies bij operaties van samenwerking interondernemingen, inplanting en; investeringen van bedrijven; - verstrekken van informatie en advies inzake het europees domein en activiteiten; van verbinding, public relations en communicatie onder ander met de organen van de Europese Gemeenschap.; De Vennootschap heeft als doel: De vennootschap zal in het algemeen alle activiteiten mogen verrichten die; van aard zouden zijn het verwezenlijken van haar maatschappelijke doel te bevorderen en deelnemen aan dergelijke activiteiten op alle hoegenaamd wijze. De vennootschap mag in het algemeen en dit zo wel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen en dit zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebben met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 1. Algemene studies over de markt ais benchmaking; 2. Het organiseren van seminaries en workshops over wagenparkbeheer; 3. Alle activiteiten van bijstand en consulting in verband met wagenparkbeheer, in opdracht van en gefactureerd aan leveranciers van fleetowners en onder meer: * strategische hulp voor het "fleet" departement van invoerders; * opleiding, strategieën uitbouwen, begeleiding in het uitwerken van commerciële acties, punctuele projecten; * steun voor de distributienetten van constructeurs met name opleiding, coaching, uitwerken van prospectietools, reporting naar de invoerders, marketing plan per dealer; * strategische hulp voor leasing of financiële maatschappijen (businessplannen, marktstudies, feasibility study); * beheer van onderhouds- en herstellingscontracten voor; rekening van een importeur; * redactie (concept uitwerken en opstellen van gidsen voor wagenparkbeheerders,. schrijven van artikels voor gespecialiseerde media); * uitwerking van multimedia communicatie projecten ter, ondersteuning van fleet departementen; * implementatie van modellen om de adekwate keuze van: aanschaffingsmethode te maken in opdracht van leveranciers van fleetowners; * algemene raadgeving over wagenparkbeheer, outsourcing activiteiten voor vloten in opdracht van en gefactureerd aan leveranciers van` fleetowner. KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, (18.600 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die door de comparanten volledig warden onderschreven en is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). ZAAKVOERDER. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer' zaakvoerders, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkte of niet beperkte tijdsduur. leder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die; bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.: Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De algemene vergadering kan een; _zaakvoerder__arf _hoc._henoemen.__.De .zaakvoerder.. ad _hoc..beschikt_.over. _dezelfde_ bevoegdheden__als-.de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap. be aftredende zaakvoerders en commissarissen zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders en commissarissen verstrijkt " * onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot nieuwe benoeming is overgegaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten

" subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen. ALGEMENE VERGADERING. De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid der vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of de statuten getrokken grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben. Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, vennoot of niet. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Elke aldus aangesteld volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze de bevoegdheden uit : toegekend aan de algemene vergadering. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel. Elk jaar, op laatse vrijdag van de maand mei om achttien uur, komt van rechtswege op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, een jaarvergadering bijeen. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen tenminste éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoeder is gericht. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van de telecommunicatiemiddelen. De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn. De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmede instemmen. Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen.

Stemmingen over benoemingen, afzettingen en decharge zijn geheim. Aan alle verplichtingen inzake

bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan. JAARREKENING. Het boekjaar begint op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.WINSTVERDELING.Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap. De netto-winst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld 1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen. 2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. VERDELING VAN HET SALDO. Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal hei saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

VOOR GELIJKVORMIG BEKNOPT UITTREKSEL.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift.





























Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

03/11/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11

*11165180"

uRuxtml~~ 2M8

~®~

mi

Greffe

N° d'entreprise : 0444880404

Dénomination

(en entier) : DDB CONSULT

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITEE

Siège : A 1140 EVERE, RUE DU BON PASTEUR 57

Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du six octobre deux mille onze, en cours d'enregistrement que: 1/ L'assemblée générale a décidé de supprimer la forme civile de la société pour en faire une société commerciale et de modifier l'article 1 des statuts en conséquence. 2/ L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social à 2830 Willebroek, Kloosterstraat 37 et de modifier l'article 2 des statuts en conséquence. 3/ L'assemblée a ispensé le Notaire prénommé de donner lecture du rapport du gérant sur la modification proposée à l'objet social, prévu par l'article 287 du Code des Sociétés, auquel a été joint un état résumant la situation active et passive de la société. L'assemblée a décidé de supprimer l'ancien objet social et de le remplacer par le texte figurant à l'article 3 des nouveaux statuts en langue néerlandaise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- rapport spécial du gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.09.2011 11546-0410-010
09/09/2008 : BLT001996
06/08/2007 : BLT001996
28/07/2006 : BLT001996
28/07/2006 : BLT001996
31/03/2005 : BLT001996
12/12/2003 : BLT001996
16/07/2003 : BLT001996
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.01.2015, NGL 21.09.2015 15592-0484-011
23/02/2002 : BLT001996
24/07/2001 : BLT001996
24/07/2001 : BLT001996
01/01/1996 : BLT1996
07/09/1991 : BLT1996

Coordonnées
DDB CONSULT

Adresse
KLOOSTERSTRAAT 37 2830 WILLEBROEK

Code postal : 2830
Localité : WILLEBROEK
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande