05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14024-0153-019
01/08/2013
ÿþ3 R o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t '
a z B e S t a l
H I -
~
i
m
1 1
+ 1 3 1 2 0 7 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
I 2 0 1 3
G R ; , M _
« ~ . P V "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 9 . 8 9 2 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D D O V
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S p o e l s t r a a t 4 0 t e 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d v a n d e h e e r K u r t D e p u y d t , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , O u d e S t o k e r i j s t r a a t 3 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d v a n m e v r o u w P a s c a l e S p i r i n c k x , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , O u d e S t o k e r i j s t r a a t 3 m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , v o l g e n d e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
d e h e e r T o m a s D i t s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , S p o e l s t r a a t 4 0 .
T o m a s D i t s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z g v a n d e p e r s o ( o l n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v E E R G E L r ~ c D t , « r ; . . D r ( i F i r 4 E . d e ,
E L G Ê E C N T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f e t P l i : i g B r u g g i e )
2 0 1 3 o p :
T S ~ L A n Q 8 : i ~ G G e ~ e ?
O N I T E U R
1 ô - 0 7 - t l S C H S T A A
M
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 9 2 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D O V
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S t o k e r i j s t r a a t 3 , 8 4 9 0 J a b b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 j u l i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 8 0 P u t t e , S p o e l s t r a a t 4 0 .
D I T S T o m a s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
/ U - 4 1 1 7 W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l c v a n L u i k J l v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h L s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o p N E E R G E L E G D t e r G R I F F i E d e i
a a n h e R e i g i s c S t a a t s b l R E C H T B A N K V A N K " O U P H A N D E L T e
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g q e )
o p :
~ ~
e ~ ~ P " =
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D E L l S H O P
( v e r k o r t )
R e o h t u v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n
Z e t e l : O u d e S t o k e r i j s t r a a t 3
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ^ N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
-
` - ^ ~ ^ ~ ^ ~ ` ^ ^ ^ ' ~ ~ ' ^ ~ '
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N P A S S E N S T A T U T E N
A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t :
s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m e a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e "
d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
« E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b a o { i s d d u n a a m x m n d \ i n i n D D O V e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . !
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s i n o v e r e e n k o m s t i g e z i n a a n g e p a s t .
T V V E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e r s t t o t o n t s l a g v a n m e v r o u w S i m o n n e L a b e a u a i s z a a k v o e r d e r v a n d & v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e v o e r d e m a n d a a t . d n g
D ~ v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e m o ~ e n m d e h e e r K u ~ D e p u y d t m e v r o u w P a s c a l e S p i r i n c k x r e s p e c t i e v e l i j k b e i
~ ~ - , - ' - . o ~ s ( o a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n ~ o ~ a t u ~ i r z a m k v o e n d e p m p v o k ] e ~ o m h e n b ~ d e n o n m ~ d o | | ~ k d a o m a b e |
b e n o e m e n a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r . D e h e e r K u r t D e p u y d t m e v r o u w P a s c a l e G p i h n n k x v æ d O o n a n e l k :
u i t d r u k k e l i j k h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a a t t e m m n x m m n d e n , e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e
G e z i e n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
D E E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u n ! v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m m k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ' d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g o c n 8 n d | n e m n d e t o k s ó d e r s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g o t a k d a a m a a o t m o n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e B V B A V e r c r u y s s e & P a r t n e r s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 . ~
d o o r d e h e e r J m n V e r c r u y s s e o f m e v m u w P a s c a l T o u ~ e m o \ n . m e t d æ m o g e l i j k h e i d t o t | n d e : v e r t e g e n w o o r d i g d p l a a t a s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l L e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r k r i j g e n , d e : f o r m a l i t e i t e n i n z a k e | n o c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e : d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n :
f o r m u U j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e v e n a l s m i h e t n o d i g e t e d o e n i n z a k e h e t
v e r k r i j g e n v a n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n . » V O O F G E L I J K L U I D E N D A F S C H R I F T T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
. ~
K . O n w a g x m n a G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 04.01.2013 13005-0024-016
31/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 24.01.2012 12017-0013-016
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - 1 7 i O N o ~ Û F ~
- - ~ D I R E - c - ~ E E R G E L E C . D E ~
e r G E d e r
I ~ L G '
, t 0 1 1 f ~ E i i T 6 A N K V A N K Q i J P H A N D E L T ~ c B U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 j : ' i o : 0 9 N O V . 2 4 ~ t
- - ~ ~ ~ D e g r i f e r ,
~ , r s i 3 " " ; ~ G r i f f i e
I I I V N V I I 1 I 1 1 M I I I I I I 1 u m W
* 1 1 1 7 7 2 1 8 *
E S t û - ~ ~ ~
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 9 2 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I S H O P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S t o k e r i j s t r a a t 3 , 8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 2 6 i a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s 2 d e z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w S i m o n n e L a b e a u , C h r i s t i n a s t r a a t 9 2 , , 8 4 0 0 O o s t e n d e . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e v o l g e n d e a l i n e a , i s z a a k v o e r d e r S i m o n n e L a b e a u b e v o e g d o m a l l e : h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e ; o n b e v o e g d h e i d v a n S i m o n n e L a b e a u , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o t e n a a n d e r d e n : w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
O v e r v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k a n S i m o n n e L a b e a u n i e t a l l e e n b e s l i s s e n :
a . d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n , h e t b e ë i n d i g e n e r v a n e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h u u r o f v e r h u u r v a n g e b o u w e n o f l o k a l e n , o f v a n d e h u u r k o o p o f l e a s i n g e r v a n ;
c . d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g , r o e r e n d e a l g e m e e n h e d e n , i n f o r m a t i c a , r o l l e n d m a t e r i e e l e n h e t a f s l u i t e n v a n l e a s i n g - c o n t r a c t e n v o o r z o v e r d e t r a n s a c t i e w a a r d e d e 2 . 5 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t ;
d . d e a a n w e r v i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n , z o w e l i n v a s t a l s i n l o s v e r b a n d . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l f d e ;
e . d e v o o r t z e t t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n v e r e i s t e v e n z e e r d e u n a n i m i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ; f . d e o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n w e l k e d e 2 . 5 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e o v e r s c h r i j d e n ;
g . d e o p e n i n g o f s l u i t i n g v a n b i j h u i z e n ;
h . d e r e c h t e r l i j k e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K u r t D e p u y d t b l i j f t w e l a l l e b e v o e g d h e d e n b e z i t t e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , d e z e z a a k v o e r d e r k a n a l d u s o o k a l l e e n b e s l i s s e n o v e r b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n .
K u r t D e p u y d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 29.12.2010 10649-0323-016
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 29.01.2016 16033-0068-019