31/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K 4 Q p H A N D S k e t i e d l E C H I Á L E N
l
V o o r ,
b e h o u d
a a n h e
B e i g i s e
S t a a t s b i j
I l l t I M I U . I l I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 6 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C T I O N A N D S T R A T E G Y C O N S U L T I N G
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o f - t e n - b e r g l a a n l a , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t e P u u r s , d e 0 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , D e e l 4 8 5 , b l a d 6 9 , v a k 0 5 , z e s b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n F i s c a a l D e s k u n d i g e , d a t d e s t a t u t e n v a n d e B V B A A C T I O N A N D S T R A T E G Y C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , H o f - t e n - b e r g l a a n l a , B T W 0 4 7 7 . 0 3 6 . 6 9 4 - R P R M e c h e l e n g e w j i z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : " K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o b a n d e n , i n d u s t r i ë l e b a n d e n e n b a n d e n v o o r
l a n d b o u w v o e r t u i g e n e v e n a l s a l l e t o e b e h o r e n , a u t o - o n d e r d e l e n e n g a r a g e t o e b e h o r e n . V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e v r a c h t v o e r t u i g e n e n v r a c h t w a g e n s .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e v e r k a v e l i n g e n ï n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , c o o r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n a l d e n o d i g e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n . "
- d a t d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- d a t d e n a a m w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ' D E B A N D E N H A L ' ;
- d a t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m 2 0 . 0 0 u u r .
- d a t d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e w e t s b e p a l i n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t
w o r d t v e r l e e n d e n d i t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e g r i f f i e v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P a t r i c k B V B A , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , 1 8 5 1 G r i m b e r g e n o f e e n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g ;
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; " " e g i s c a a s s a s - I I n n e x e s d n 1 V 1 ô n i t é n r b ë l g e
L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l s w i j z i g i n g
V o o r -
- b e h o t t f e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/12/2012
ÿþ}
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 1 1
* 1 2 2 0 8 0 R
V b e h a a B e S t a :
- N E E R G E L E G D
1 D D E C , 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N A T i l f i L e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 6 . 6 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i o n & S t r a t e g y C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 6 1 b 7 0 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g - b e n o e m i n g
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . M e t u n a n i e m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n N o r a V a n H u l s t o p
8 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d e n k r i j g t N o r a V a n H u l s t k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t t o t 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
2 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t N i c o l a s G e n i e t s , w o n e n d e t e R . V e r b e l e n s t r a a t 8 8 t e 2 8 7 0 P u u r s , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l v e r p l a a t s t v a n d e K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 6 1 b 7 0 4 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r d e H o f - t e n - b e r g l a a n l a t e 2 8 7 0 P u u r s m e t i n g a n g o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
N i c o l a s G e n i e t s Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e