DE BELDER INVEST

HEDEN, zesentwintig maart tweeduizend veertien.

Werd voor mij, René Van den Kieboom, notaris met standplaats te Antwerpen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap De Belder Invest, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117 BTW-BE 0429.239.846. Rechtspersonenregister Antwerpen.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris De Schryver Tony te Borgerhout op twee juli negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van zeventien juli

daarna onder nummer 1986-07-17/698.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris René Van den Kieboom te Antwerpen: - op twintig december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad onder

nummer 2007-01-15 / 0009484 ;

- op een-,en-,der>tig december twee->duizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch

Staatsblad onder nummer 2009-01-22 / 0011533.

BUREAU.

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer DE BELDER Steven Louisa Jules Maria, [R.R. 63.08.21-465.90], geboren te Antwerpen op eenentwintig augustus negentienhonderddrieënzestig, ongehuwd, samenwonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117 bus 7, welke

tevens de functie van secretaris zal vervullen.

De vergadering kiest als stemopnemer de heer DE BELDER Steven Louisa Jules Maria, [R.R. 63.08.21- 465.90], geboren te Antwerpen op eenentwintig augustus negentienhonderddrieënzestig, ongehuwd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig:

1.de heer DE BELDER Steven LOuîsa Jules Maria, [R.R. 63.08.21-465.90], geboren te Antwerpen op eenentwintig augustus negentienhonderddrieënzestig, ongehuwd, samenwonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117 bus 7.

Eigenaar van honderd negentien aandelen

2,de heer DE BELDER Jan Joséphine Maria Charles, [R.R. 54.11.14-379.24], geboYen te Mortsel op

veertien november negentienhonderdvierenvijftîg, ongehuwd.

Eigenaar van honderd negentien aandelen

Te weten aile vennoten van voormelde vennootschap, Toelichting van de akte - gehele of gedeeltelijke voovlezing,

De volledige akte zal door instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten vrij aan de notaris bijkomende uîtleg te vragen over om het even welke bepalingen van deze akte alvorens de akte te

ondertekenen,

Comparanten erkennen volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat en verklaren

dat hun hierboven vermelde identiteitgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens een van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is medegedeeld voorafgaandelijk het verlijden en/an.

Hierop verklaren aile comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dan ook geen volledige voorlezing van de akte wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


AGENDA.

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering samengeroepen is om te beraadslagen over volgende punten: - omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; - verslag van de raad van bestuur; -verslag bedrijfsrevisor;

- beslissing tôt omvorming; — ontslag van de bestuurders;

- aanvaarding volledig nieuwe tekst statuten luidende ondermeer alsvolgt:

1 .de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BELDER INVEST; 2.zetelte Antwerpen (district Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117;

3.de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur onder de vorm van een naamloze vennootschap op twee juli negentienhonderd zesentachtig. De vennootschap werd gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris René Van den Kieboom op zesentwintig maart

tweeduizend veertien.

4.bedrag van het maatschappelijk kapitaal: een miljoen tweehonderd duizend euro.

5.het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december;

6.Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twinttgste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo. 7.Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeîd; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

gp 8.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een

3 rechtspersoon aangewezen wordt tôt zaakvoerder benoemt deze rechtspersoon onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

a de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde 2 voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de S betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke

§ aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de

e ■g

Zi voor eigen rekening zou vervullen. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt îndividueel de vennootschap in en � buiten rechte. De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of

g dienstîg zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen

e waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders kunnen

•� gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of

' voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

-h 9.Commissarissen; geen.

� 10. Doel:

J£> De vennootschap heeft tôt doel:

cl Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelne-rning, hetzij op gelijk welke andere

wijze, in België of in het buitenland :

a) aile beheer van onroerende en roerende goederen en ook de beschikking er-over zoals ondermeer het

vervreemden, het verhuren, het huren, het aanko-'pen, het verpanden en het hypothekeren ervan;

■fa b) het uitvoeren van aile werken dienaangaande zoals het onderhoud en de ver-andering van inrichting; "es c) het laten uitvoeren van voormelde werken evenals van afbraak, verbou-wing, opbouw en afwerking van

a gebouwen;

3 e) aile activiteiten van handelaar en makelaar in onroerende goederen. De ven-nootschap mag aile Se handelingen stellen van industriële, commerciële of financi-ele, roerende of onroerende aard, die kunnen

bijdragen tôt de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

55 Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deeinemen aan aile ondernemingen, be-staande of op te richten, "S zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaar-dig doel nastreven of waarvan het doel in innige

S Voor zover een van de voormelde activiteiten een gereglementeerd beroep is zal voorafgaandelijk de

e uîtoefening ervan de betrokken reglementering dienen te worden nageleefd.

m 11.De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

■2 worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke S5 feestdag ïs, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De voorzitter zet verder uiteen dat, aangezien aile aandeelhouders aanwezig zijn, de vergadering geldig

samengesteld is en geldig kan beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.

De beslissingen dienen, overeenkomstig artikel 781 paragraaf 5 Wetboek vennootschappen, genomen te

worden met instemming van aile vennoten.

BERAADSLAGING - BESLUITEN.

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmakîng alsof hij deze opdracht in eigen naam en

d) alie activiteiten aïs verzekeringsagent en van syndicus;

" samenhang met het hare staat.



Volgende besiuiten worden met înstemming van aile vennoten genomen:

- omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; - de vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van bestuur, samen met de staat van actief en

passief de dato éénendertig december tweeduizend dertien en keurt deze goed;

- de vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor C.Rombaut, waarvan de besiuiten luiden

alsvolgt

"4. Conclusie

In toepassing Artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen wij, C. Rombaut Bedrijfsrevisoren Burg BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Cari Rombaut, attesteren, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de normen van het instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tôt een beperkt nazicht en met betrekking tôt de omzetting van vennootschappen:

Wij hebben ons gesteund op een staat van activa en passiva en haar waarderingsregels die is opgesteld

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap.

Op basis van onze werkzaamheden kunnen wij concluderen :

-dat het netto-actief per 31 december 2013 ten bedrage van 776.265,61 Euro van de Naamloze

Vennootschap De Belder Invest geen overwaardering bevat;

-dat het netto-actief van 776.265,61 Euro, volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2013,

423.734,39 Euro kleineris dan het maatschappelijk kapitaal van 1.200.000,00 Euro;

-dat het netto-actief per 31 december 2013 groter is dan de minimumkapitaalvereiste van een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

-dat het kapitaal ter waarde van 1.200.000,00 Euro van de Naamloze Vennootschap De Belder Invest groter is dan het wettelijk vereiste minimum kapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

o> Dit verslag bestaat uit 11 pagina's en is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het Artikel 776 en het

te0 Artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan dan ook voor geen enkele ander doel worden

Js aangewend.

h Opgemaakt te goeder trouw, o> Antwerpen, 22 maart 2014

C. Rombaut Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA £ Vertegenwoordigd door 2 De heer C.ROMBAUT

-3 Bedrijfsrevisor"

g en keurt dit verslag goed;

g - de vergadering beslist over te gaan tôt omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap

e met beperkte aansprakelijkheid;

� - de vergadering beslist te ontslaan aïs bestuurders met ingang van heden:

-- Mevrouw WAGEMANS Annie Victorine Jozefina, [R.R. 27.10.20-324.04], geboren te Berchem (Ant.) op

� twintig oktober negentienhonderdzevenentwintig, weduwe van mevrouw DE BELDER Charles Joseph Caroline,

wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117 bus 7.

eenentwintig augustus negentienhonderddrieënzestig, ongehuwd, samenwonende te 2600 Antwerpen

g (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 117 bus 7.

. — De heer DE BELDER Jan Joséphine Maria Charles, [R.R. 54.11.14-379.24], geboren te Mortsel op

■d veertien november negentîenhonderdvierenvijftig, ongehuwd.

- de vergadering aanvaardt als volledig nieuwe tekst statuten zoals voormeld in de agenda..

j2 - de vergadering beslist aan te stellen tôt niet statutaire zaakvoerder met een onbezoldigd mandaat de heer

§ DE BELDER Steven Louisa Jules Maria, [R.R. 63.08.21-465.90], geboren te Antwerpen op eenentwintig 55 augustus negentienhonderddrieënzestig, ongehuwd, tegenwoordig en aanvaardende na te hebben verklaard

niet onderworpen te zijn aan een beroepsverbod.

09 Daar niets meerop de agenda voorkomt wordt de vergadering gesloten.

*_3d De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten die ten laste van de vennootschap vallen als gevolg van deze

S omvorming worden geschat op drieduizend EURO.

1 BEVESTIGING IDENTITEIT

:s> Ondergetekende Notaris bevestigt overeenkomstig artikel elf van de organieke wet notariaat dat de namen, -° voornamen en woonplaats van ondergetekenden hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde

§ bewijskrachtige identiteitsbewijzen. � WAARVAN AKTE.

15 Opgesteld en verleden te Antwerpen in mijn kantoor Korte Lozanastraat 12, datum als voormeld. W Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting van onderhavige akte hebben de comparanten, tegenwoordig of

vertegenwoordigd als gezegd, samen met me notaris getekend.

de heer DE BELDER Steven Louisa Jules Maria, [R.R. 63.08.21-465.90], geboren te Antwerpen op


' Voor-

b&houdeh

aan het

Belgisch

Staatsblad

l_——_ i —■!

René Van den Kieboom, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, publikatielijst, verslag raad van

bestuur, verslag revisor.

•-

_6X "3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening