11/04/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 6 . 2 9 4 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B I E B A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , S a l v a t o r b a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 8 m a a r t ' 2 0 1 4 , b o e k 2 0 8 , b l a d 7 6 , v a k 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d o n t v a n g e r a i 8 , V A N B R I T S O M A d v i s e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a u g u s t u s
2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 0 6 7 2 w a a r b i j d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s n a a r d e h u i d i g e ,
A r t i k e l 3 , p a r a g r a a f 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j I e n ( K e s s e l ) , S a l v a t o r b a a n 5 . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e
g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f r i n g
v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a L
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j 3 9 6 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 6 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k
w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n - g e k t
D e r d e b e s l u i t
a ) K a o i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d , t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e ; n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) . .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e ,
v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
^ v , ` - " - - 6 9 " "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l E i n g 1 1 1 1 l n r " N I "
* 1 4 0 7 9 4 3 0 * "
B E L G I S C H
L A D T e l E
a r 4
V o o r b e h o u d e n
a a n b e t
B e r g i s c h S t a a t s b l a d
2 6 - 0 3 - ' a l t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t W e r d h e t t o t a à ï ' b e d r a g v " á r i d e s t o r t i n g e n i n ' g e l d , h e t z i j n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 9 2 0 0 , 0 0 E U R ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 6 4 5 1 0 2 7 9 1 5 4 1 b i j
B A N K V A N B R E D A o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
I D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n b e w a a r t d i t a t t e s t i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , .
o . V a s t s t e l l i n g i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g
w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n
d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
° H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n 1 / 2 0 e v a n h e t k a p i t a a l . "
V i j f d e B e s l u i t
; D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , ' e n h i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n .
V q . o r ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S ,
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013
ÿþM a f W e e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . ~ . . . ~ , ~ . _ ~ . . , - . . ~ . . ~ . . . _
N E E R G E L E G D
4 2 - 0 8 - 2 0 1 3
C R E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D B b # f E C H E L E N
t e r t r e ,
y : ~ . " M " } w t
~ ! a ÿ , A
. ~ ,
V o o r - f l h 1 1 H I 1 1 1 0 6 7 2 * u i u u s u * l i l a
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 9 4 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B i e B a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a s f o r t b a a n 1 1 b u s 2 t e 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U l t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e ! .
V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n : 1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n a f 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 n a a r :
S a l v a t o r b a a n 5
2 5 6 0 K e s s e l
D e H e e r ! ] e B i e B a r t ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e