12/02/2013
ÿþM o d V N q d Î Î . Î
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h i f l h '
a a * 1 3 0 2 8 1 8 *
B e l S t a t
i u
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e U V d e R e r l r i b u n k r { l n K o o p i m n d o l t e A n f i w a r p o { o p
3 1 J A N 2 9 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 8 5 3 . 5 6 5
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : D E B I E - - V E B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 6 0 - 6 2 , 2 6 1 0 W I L R I J K , B E L G I Ë
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N -
K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g _ v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n :
- d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- R e a l E s t e t e D e v e l o p m e n t ( R . E . D . ) N V , g e v e s t i g d t e S i n t M i c h i e l s k a a i 3 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 2 7 . 7 6 9 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , v o o r n o e m d .
E r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e : u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e v e s t i g d t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u b e r t L i b e r t I s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e v e s t i g d t e , K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
L u i k B - V e r v o l g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r H u b e r t L i b e r t , w o n e n d e t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e K l e i n e H e i d e 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 2 7 3 . 0 7 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r - h ó ü e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G E M C o n t r a c t i n g S e r v i c e s N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H u b e r t L i b e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E O E M I N G B E S T U U R D E R S 1 G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , d e h e e r P a u l C e l i s e n d e h e e r J o s S m e t s k o m e n t e v e r v a l l e n .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 : - d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s i a a n 2 8
- R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t N V , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m , b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , v o o r n o e m d , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
J a n V a n d e r H e n s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 2 4 . 8 5 3 . 5 6 5
D E B I E - V E B A
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e r b e k e h o f d r e e f 6 0 - 6 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e