17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u u 1 u m u ~ u ~ ~ u u i ~ u ~
1 9 6 9 6
V o , b e h a
a a n
B e l g S t a a t :
f i e e r g e l e g d t e r g r 1 h 7 e v a n d e R e c h t b y v a n K o o p h a n d e l f i e A n i w e r p e r i , o p
1 6 F E B . 1 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 6 1 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o n e n b u r g s t r a a t 9 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
O p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g
D e h e e r D e b o e c k T h i e r r y w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r , M e v r o u w C a r o l i n e D a m a n w o r d t a a n g e s t e l d a l s
s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r
A g e n d a :
1 . W i j z i g i n g b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 , W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
3 . A a n p a s s i n g / u i t b r e i d i n g d o e l
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
5 . W i j z i g i n g b o e k j a a r + d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V e r g a d e r i n g :
1 . D e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D E B O E C K - D A M A N "
2 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r
" 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , D a m 1 3 8 b u s C "
3 . H e t d o e l w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : V e r v o e r s d i e n s t e n e n v e r v o e r s o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i v m m e t h e t v e r v o e r ; H e t o r g a n i s e r e n e n v e r l e n e n v a n a d v i s e r e n d e e n o p e r a t i o n e l e o n d e r s t e u n i n g i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e e n c o o r d i n a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s o n d e r " m e e r l i v e - o p t r e d e n s , f e s t i v a l s , k l a n k - , v i d e o - e n f i l m o p n a m e s , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , " f e e s t e n , s h o w - o p t r e d e n s , e v e n a l s ( g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ) b e h e r e n , o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , v o o r b e r e i d e n , ; u i t v o e r e n , u i t w e r k e n , v e r z o r g e n , e n z o v o o r t v a n d e r g e l i j k e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , r u i l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n s l o t t e t o t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ,
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d .
d ) h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
e ) h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n ë ë n o f m e e r v a n z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e H e e r D e B o e c k T h i e r r y w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d , M e v r o u w D a m a n C a r o l i n e L i l i a n e P ( N . N . 7 0 . 0 3 . 0 7 - 2 3 4 - 7 7 ) w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s - D a m 1 3 8 b u s C w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e s t e l d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r ,
5 . W i j z i g i n g b o e k j a a r + d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 - d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t
i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - 3 d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r ,
S T E M M I N G
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a k k o o r d m e t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a e n w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
G e d a a n t e A n t w e r p e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T h i e r r y D e B o e c k ( v o o r z i t t e r ) , - a a n d e e l h o u d e r v a n 5 d e e l b e w i j z e n . . c e W c . . . . 1 n e r n e r . o l u c e . t «
D a m a n C a r o l i n e ( s e c r e t a r i s - p e n n i n g s m e e s t e r ) , - a a n d e e l h o u d e r v a n 2 0 d e e l b e w i j z e n _ z k U a ; n 1 ~ t
q p r -
n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g