19/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 . ( . , E E B , Z 9 1 4
G r i f f i e
I U 1 i i i u i u u u i i ~ i i u i i u i
* 1 4 0 9 5 7 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B O E C K - S C H Ü R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W 1 B 9 2 )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n ; m i t s b o e k i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ ; ; ; 1 1 8 . 1 2 5 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 !
W I B 9 2 . "
" H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r i l d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S - V A N D E R J E U G H T " , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N : D E R J E U G H T E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E B O E C K - S C H Ü R G m e t z e t e l t e H o g e : M e e n t o c h t s t r a a t 1 7 , 2 8 4 0 R e e t , R P R A n t w e r p e n 0 8 0 6 . 5 2 1 . 7 4 2
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 3 . 9 2 5 , 0 0 E U R ,
" b e s t a a t u i t :
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w D e B o e c k A n n b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 8 6 . 9 6 2 , 5 E U R e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D E ; B O E C K - S C H Ü R G z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w N i c o l e S c h ü r g b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; b e d r a g e v a n 8 6 . 9 6 2 , 5 E U R e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D E ; B O E C K - S C H Ü R G z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e ; : b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
> d a t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e e f t b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 7 3 . 9 2 5 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
> d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n : s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n : d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : l _ t t a u w k e u r j g h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a p n 1 t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g '
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g
v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 . 1 2 5 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n p u n t 1 , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 9 2 . 5 2 5 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 9 2 . 5 2 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012
ÿþ" M o d W O t 4 1 i . 1
p p i r d
l i d i
< 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c
S t a a t s b h
u I I I I I 1 I I I I I 1 I f l I I I
" a i a e s *
,
C ~ r i î ï l v t i ~ ~ . f 1 c . 1 , 9 R o C f i t E ~ e # i
K U Q W 4 1 d : E A e ` l F r ( J t a , o p
0 3 A i n 2 0 1 2
G r i f f i e
© n d e r n e m í n g s n r : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E C K - S C H Ü R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 7 B , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g : m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l n a a r 2 8 4 0 R u m s t , H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 1 7 w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2
E B V B A N I C O L E S C H Ü R G V O F S H A K R I M A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o l e S c h ü r g V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n D e B o e c k
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþ. , 1
M p 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 1 1 8 6 9 1 4 +
v ,
b e h , a a r B e l
S t a a
~
i h e r g e l e g d l o r g r i f f i e v : : ; L ' - h c h f b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t i v i : r ? e , ; , o p
0 1 C E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 7 4 2
B e n a m i n g
v o l u i t ) : D E B O E C K - S C H Ü R G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e W e g 1 5 b u s 5 , 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g + b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + a d r e s w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 b l i j k t ' d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w N i c o l e S c h ü r g w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 7 B m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e : m a n d a a t t i j d e n s d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w A n n D e B o e c k w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , H o l l e z i j p 1 b u s 3 m e t . i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ; t i j e d e n s d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ) d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e E B V B A S c h ü r g N i c o l e B E 0 8 3 8 . 3 0 8 . 9 3 9 , H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 7 B t e 2 8 4 0 R u m s t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i c o l e S c h ü r g w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , H o g e , M e e n t o c h t s t r a a t 7 B a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 3 0 1 0 9 1 2 0 1 1 ;
4 ) d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V O F S h a k r i m a B E 0 8 3 9 . 7 1 2 . 7 6 6 , H o l l e z i j p 1 b u s 3 t e 2 8 5 0 B o o m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n D e B o e c k w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , H o l l e z i j p a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
5 ) d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l n a a r 2 8 4 0 R u m s t , H o g e M e e n t o c h t s t r a a t 7 B w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
E B V B A S c h ü r g N i c o l e V O F S H A K R I M A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S C H Ü R G N i c o l e V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D E B O E C K A n n "
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .