15/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 5 8 5 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 3 7 7 4 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s
b e n a m i n g " D e B o o m s e k a p p e r s " .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s h o o f d a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r , i n c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . d e e x p l o i t a t i e v a n d a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n s ;
2 . d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a n i c u r e e n p e d i c u r e , e n g e z o n d h e i d s c e n t r a ;
3 . d e e x p l o i t a t i e v a n z o n n e b a n k e n - c e n t r a ;
4 . d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e l i c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , n a t u u r l i j k e o f k u n s t m a t i g e h y g i ë n i s c h e p r o d u c t e n e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
5 . d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , p l a a t s i n g , a a n s l u i t i n g e n i n d i e n s t s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n z o n n e b a n k e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n , e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , t e l k e n s m e t a l l e t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n , l e i d i n g e n e n b e k a b e l i n g e n , e n v a n a l l e m o g e l i j k e m e u b e l e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
6 . d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
7 . d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v a n a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g w a r e n , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , m a r o q u i n e r i e , s i e r a d e n , s p o r t - e n f i t n e s s u i t r u s t i n g e n e n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n ;
8 . a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n a l s z e l f s t a n d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e d a d e n v a n r e c l a m e , m a r k t o n d e r z o e k e n m a r k e t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n v a n f o l d e r s , r e c l a m e t e k s t e n e n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B o o m s e k a p p e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f v o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n :
1 . O p r i c h t e r s :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D D W P a r t n e r s h i p s , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 4 3 9 1 4 3 B T W n u m m e r B E 0 4 4 5 . 4 3 9 . 1 4 3 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o i f f u r e . T V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , B T W B E 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 .
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . a l l e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , a a n b o u w , v e r b o u w i n g , h e t r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n e r v a n ; a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ; o n d e r a n d e r e h e t l e n e n e n o n t l e n e n v a n k a p i t a l e n , f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j p r i v a t e o f v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g e n g e v e n e n o n t v a n g e n , i n é é n w o o r d a l l e s w a t d i r e c t i n v e r b a n d s t a a t m e t d e g e w o n e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i m m o b i l i ë n e n f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p ;
1 1 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , b e g e l e i d i n g , e n z o m e e r , z u l k s z o w e l o p j u r i d i s c h , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f a l s w e l k d a n i g a n d e r v l a k , e n z u l k s z o w e l t e n b e h o e v e v a n a l d a n n i e t b e g i n n e n d e h a n d e l a a r s , a l s v a n b e s t a a n d e o f n i e u w t e s t a r t e n b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n w e l a l s v o l g t :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D D W P a r t n e r s h i p s , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 )
a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o i f f u r e . T V , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 )
a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
w e l k b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s .
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B e s t u u r :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v o o r z o v e r d e v e r r i c h t i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o o r m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r b i n d t . V o o r h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e n e n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D D W P a r t n e r s h i p s , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 4 3 9 1 4 3 B T W n u m m e r B E 0 4 4 5 . 4 3 9 . 1 4 3 o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o v e r h e t p r o d u c t g a m m a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V S D C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 6 6 5 9 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n P O P P E , w o n e n d t e 9 1 1 2 S i n a a i , D r i e s 3 9 ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o i f f u r e . T V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s P O P P E , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P i k s t r a a t 5 5 .
9 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
L u i k B - V e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )