16/12/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f E E f G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
6 D E L 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e g r i f f i e r I
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : D e B r u i - I T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i g e n a a r s s t r a a t 2 7
2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d e v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t : ! 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D e B r u l - I T " .
! ! 2 . Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n ) , E i g e n a a r s s t r a a t 2 7 .
! e 3 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d ! z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
4 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
! 5 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n : b i n n e n d e m a a n d e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ( b i j d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l ) e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
6 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g i v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m l .
! a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r - ! v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n ; b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l : g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e : r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t ` g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a ' g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r ;
d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g . !
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n : e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ! t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t !
! f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t . N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o u i t g e k e e r d t e g e n t e r u g g a v e v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o ! v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s ; é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z e b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o f d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o - !
! i n e n , d o o r h e m b e n o e m d , o p t r e d e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 S L j r . 5 8 1 1 . 3 - 3
m o d 2 . 1
- n « V O o r - b e h o u d é n ' L n h e t . B e l g i e c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e ' h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e b e s l i s s e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n , o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n s t e l l e n t o t d e z e f u n c t i e a a n , d e h e e r D E B R U L K o e n r a a d J o h a n M a r i a M e l a n i a H e r m a n , g e b o r e n t e L u l u a b u r g ( B e l g i s c h K o n g o ) o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , E i g e n a a r s s t r a a t 2 7 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
8 . D o e k D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e ,
a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t : a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n h a r d - e n s o f t w a r e ; c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g g e v e n e n o r g a n i s e r e n , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n h a r d - e n s o f t w a r e , h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ; h e t u i t b a t e n v a n e e n b u r e a u v o o r m e c c a n o g r a f i s c h w e r k m e t i n b e g r i p v a n h e t o p s t e l l e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n c o m p u t e r v e r w e r k i n g ; d e u i t r u s t i n g v o o r i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n p r o c e s r e g e l i n g ; h e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r a l g e m e n e a u t o m a t i s a t i e o p a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n i n d u s t r i e e l g e b i e d ; o p s t e l l e n e n v e r k o o p v a n b o e k e n , h a n d l e i d i n g e n e n p u b l i c a t i e s ; h e t v o e r e n v a n e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , t o e b e h o r e n e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e o v e r h e i d e n a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t . Z e k a n , a l l e e n o f d o o r d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d , o n r o e r e n d , f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k , h a n d e l s - e n i n d u s t r i e e l k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , o f d i e h e t h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t o e g e l a t e n o m z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e m e n g e n i n a l l e z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
9 . J a a r v e r o a d e r i n q : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i , o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u 0 0 ) . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u 0 0 ) .
1 0 . V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n H e g i m a t t B V B A t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g