DE BUYSER ASSURANCY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE BUYSER ASSURANCY
Dénomination : DE BUYSER ASSURANCY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.128.682

Publication

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 03.07.2013 13268-0051-016
30/01/2013
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERCGELE(

16 -01- 2013

GRIFFIE RECF-

~ sTBAN K van

KOOPH " '..,,,te MEOH~~ EN

Word,+.S

Ondernemingsnr : 0430.128.682

Benaming

(voluit) : DE BUYSER ASSURANCY

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Geerdegemstraat 123

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op achttien december tweeduizend en twaalf. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 21 december 2012, negen bladen en geen verzendingen, boek 978, blad 61, vak 13. Ontvangen: vijfentwintig euro (E 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

B lijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap dat thans twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank bedraagt, om te zetten naar Euro. De eerste alinea van het artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde.".

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens in de tweede alinea de woorden "...honderd miljoen frank..." te schrappen en te vervangen door "...twee miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderd vijfendertig Euro en vierentwintig cent.".

2. De buitengewone algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om akte te nemen van het besluit van de Raad van Bestuur gehouden op veertien juli tweeduizend en elf waarbij beslist werd om de tweeduizend vijfhonderd aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Deze omzetting gebeurde onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Voor elk toonderaandeel werd één aandeel op naam ingeschreven in een Register van Aandelen op één augustus tweeduizend en elf; de aandelen werden bij die gelegenheid eveneens genummerd en een certificaat werd door de Raad van Bestuur aan de betrokken aandeelhouders uitgereikt.

Bij die gelegenheid werd door de raad van bestuur eveneens overgegaan tot de vernietiging van de aan haar overhandigde toonderaandelen.

3. Ingevolge de goedkeuring van het tweede agendapunt, beslist de buitengewone algemene vergadering de betrokken wijzigingen aan de statuten door te voeren. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door de tekst die op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Alle aandeelhouders verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdrukkelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten.

4. De buitengewone algemene vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan het Accountantskantoor De Buyser J & G, met maatschappelijke zetel te 2811 Mechelen-Hombeek, Zemstseweg 40, met recht van indeplaatsstelling ; waarbij zij de mogelijkheid heeft :

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

Op de laatste biz- van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en de ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie, B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van al de in dienst zijnde bestuurders. Over het ontslag van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap. Deze zijn de hierna vernielde nieuw te benoemen bestuurders.

Tot nieuwe bestuurder worden benoemd en dit tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien

1) de heer De Buyser Kris, wonende te 2811 Mechelen, Kapelseweg 23;

2) de heer De Buyser Ruud, wonende te 2811 Mechelen, Kapelseweg 26;

3/ mevrouw Van Dam Reinilda, wonende te 2811 Mechelen,Kapelseweg 26.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "DE BUYSER ASSURANCY" Naamloze Vennootschap.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Geerdegemstraat 123.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of

in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in

binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische

Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft ook de macht

de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Artikel 3 : DOEL :

De aktiviteit van verzekeringsmakelaar/de aktiviteit van verzekeringsagent en namelijk het bemiddelen, het

verstrekken van advies en het verlenen van alle bijstand inza ke het afsluiten en het opvolgen van alle soorten

verzekeringscontracten;

- het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren,

bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen mét uitsluiting van

makelarij;

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding

kunnen geven.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent,

cornmissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, met inbegrip van huur en verhuur, industriële, commerciële

of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die

rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke

wijzen in andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap mag tevens bestuurmandaten waarnemen in andere vennootschappen,

Zij kan ook funkties van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig

euro achtendertig cent en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen op naam zonder

aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalver-

hoging.

Artikel 15 : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al

dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, kan de Raad van Bestuur ook worden

samengesteld uit twee leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan, conform artikel 518 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar. De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat. Hij doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 16 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door één van beide bestuurders volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.

De Raad van Bestuur vergadert, na oproeping van de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of, zo de Raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder, roepen de Raad bijeen; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk van hen het initiatiefrecht tot samenroeping van een vergadering van bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.

Artikel 17 : MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 18 : DAGELIJKS BESTUUR :

De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan,

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden;

deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan, bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Artikel 19 : VERTEGENWOORDIGING :

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren. Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap, De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen liet kader van hun bevoegdheid.

Artikel 24 : JAARVERGADERING :

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni van ieder jaar om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN

-Bijeenroeping:

- De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Artikel 29 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd,

Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de vennootschappenwet zijn omschreven. Artikel 31 : ONTBINDING - VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de bestuurders samen met hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit te spreken over de ontbinding, moet worden overgemaakt.

Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt toegelicht in het verslag van het bestuur.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.

Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door

opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen. RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders onmiddellijk hierna in de Raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen

- tot gedelegeerd bestuurder : de heer DE BUYSER Kris, voornoemd.

AANWEZIGHEIDSLIJST



r

Voor-

jehouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad



1. de heer DE BUYSER Kris, voornoemd;

2. de heer DE BUYSER Ruud, voornoemd;

3. mevrouw VAN DAM Reinilda, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 18

december 20121

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 19.07.2012 12317-0020-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 01.07.2011 11248-0205-013
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 08.07.2010 10293-0141-016
13/07/2009 : ME062188
11/07/2008 : ME062188
23/07/2007 : ME062188
12/07/2006 : ME062188
22/11/2005 : ME062188
01/07/2005 : ME062188
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 07.07.2015 15285-0089-016
03/08/2004 : ME062188
05/08/2003 : ME062188
11/09/2002 : ME062188
01/08/2001 : ME062188
25/07/2000 : ME062188
08/01/1998 : ME62188
05/10/1994 : ME62188
20/04/1994 : ME62188
14/02/1992 : ME62188
28/09/1990 : ME62188
01/01/1990 : ME62188

Coordonnées
DE BUYSER ASSURANCY

Adresse
GEERDEGEMSTRAAT 123 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande