16/01/2014
ÿþÏ 1 1 . ! 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
a R l r r l c R
H T B A N K V A N
0 7 ' ' J A N , 1 U 1 4
K O O P H A N D E I . T U R N H O U T
D o g r i f f i e r
C í l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 6 8 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C a p r i o o l
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o t e M a r k t 2 5 a , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t e n
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
V a n a f h e d e n w o r d t e e r v o l o n t s l a g m e t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r A n d r i e s G y s e n , E . V a n D r i e s s c h e s t r a a t 1 2 t e 1 0 5 0 E l s e n e ;
- M e v r o u w A n n e - M a r i e G y s e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w C a r o l i n e D e B e l e y r , E . V a n D r i e s s c h e s t r a a t 1 2 / 1 t e 1 0 5 0 E l s e n e ;
M e v r o u w R o z e t t e V i v i a n e V a n d e v e n n e , G r o t e M a r k t 2 5 a t e 2 2 6 0 W e s t e r l o .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t m e v r o u w R o z e t t e V i v i a n e V a n d e v e n n e , G r o t e M a r k t 2 5 a t e 2 2 6 0 W e s t e r l o g g e b o r e n t e S c h a f f e n o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 5 3 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . V o l m a c h t
D e n o d i g e v o l m a c h t e n w o r d e n t o t h e r r o e p i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r D a n i e l J a n s s e n s , T i e n s e s t r a a t 7 9 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r t e g e n w o o r d i g i n g a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( i n c l u s i e f r e g i s t r a t i e s e n d o m e i n e n ) , h e t g e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n f i s c a l e : a k k o o r d v e r k l a r i n g e n ; a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e d e n e n w e t t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
D e z e g e g e v e n v o l m a c h t i s e e n v o l m a c h t z o n d e r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s d o o r v e r w i j z i n g e n o n t s l a a t v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a l v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
D . J a n s s e n s
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e l R G E L E G D
24/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 6 6 8 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C a p r i o o l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W e s t e r i o s e s t e e n w e g 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V a n a f h e d e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e p l a a t s t n a a r G r o t e M a r k t 2 5 a t e 2 2 6 0 W e s t e r l r , ,
2 , V o l m a c h t
D e n o d i g e v o l m a c h t e n w o r d e n t o t h e r r o e p i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r D a n i ë l J a n s s e n s , T i e n s e s t r a a t 7 9 t e , 3 2 0 0 A a r s c h o t , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j : a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( i n c l u s i e f r e g i s t r a t i e s e n d o m e i n e n ) , h e t g e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n f i s c a l e : a k k o o r d v e r k l a r i n g e n ; a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e d e n e n w e t t e l i j k e i n s t e l l i n g e n ,
D e z e g e g e v e n v o l m a c h t i s e e n v o l m a c h t z o n d e r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s d o o r v e r w i j z i n g e n o n t s l a a t ; v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a l v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n e n : v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n ,
( g e l )
R . V , V a n d e v e n n e
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 1 - - - : - o p i e
n B I A N K V A N K O o i e m K O n
O P H A N D E L
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
L ~ L ~ ` ~ " ` . ~ , ~ . ~ ` - ~ . . é s : ,
3 5 A P R . 2 0 1 3
T U R N H O U T p e G r i f f i e r ,
l I I l W 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 2 i n w m
1 9 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0170-015
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11352-0128-015
07/02/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g l h - a t b i g i L b e i r t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f E t 4 9 a e a i l ; H T ; A N K V A N
b ~ E
S t " i i o a o a ~ e
2 4 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 6 6 8 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C a p r i o o l
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W e s t e r l o s e s t e e n w e g 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 b e n o e m t m e v r o u w C a r o l i n e D e B e l e y r , E . V a n D r i e s s c h e s t r a a t 1 2 / 1 t e 1 0 5 0 E l s e n e , v a n a f h e d e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D a n i ë l J a n s s e n s , T i e n s e s t r a a t 7 9 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , t o t h e t v e r v u l l e n , v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( e t )
R . V . V a n d e v e n n e
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i w i ~ M u g ~ u ~ ~ ~ u ~ u ~
1 5 9 1 2 7 9
t ; a e r , , a k : l ? " t I t e r g r i f f i e v a n d e
7 ' r t E C l i r L d i r m : V A N ' I ^ . C , ' 1 F } P t V A T r i D E L
0 6 f l A A R T 2 0 1 5
A N T L v u e E s r i f f i e t i a ~ ; . A . 1 - 1 ` N R { } U T D e G r a t a r
- .
S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 6 8 . 4 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e C a p r i o o l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e M a r k t 2 5 / A - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p + s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 v a k 1 8 4 8 w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A P R I O O L " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t 2 5 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 6 6 8 . 4 2 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 0 7 . 6 6 8 . 4 2 1
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) M e v r o u w V A N D E V E N N E R o z e t t e , V i v i a n n a M a r i a R e n a t a , g e b o r e n t e S c h a f f e n o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G Y S E N A n t o o n J a n R o g e r , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t 2 5 A .
N a t i o n a a l n u n u n e r : 5 3 . 0 8 . 1 7 - 2 6 0 . 1 1
E i g e n a a r v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
S a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
i ) I T E E N Z E T I î I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o o r z i t t e r a a n t e s t e l l e n m e v r o u w V a n d e v e n n e R o z e t t e , v o o r m e l d .
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l d e v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
c ) D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e w i j z e a l s
b e p a a l d d o o r d e w e t , e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t :
D a g o r d e
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . 3 , V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p .
5 . O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e s p r e k i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e C a p r i o o l n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e
t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n . D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s ;
- d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r m e v r o u w V a n d e v e n n e
R o z e t t e v o o r n o e m d , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
- d a t m e v r o u w V a n d e v e n n e R o z e t t e ( v o o r z o v e r a i s n o d i g ) o n t h e v e n d i e n t t e w o r d e n v a n h a a r t a a k a i s v e r e f f e n a a r
d e f a c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
- e r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r
t e G r o b b e n d o n k l u i d e n a l s v o l g t
5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 ,
h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A D e C a p r i o o l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r f e r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r
e e n b e p e r k t n a z i c h t .
D a a r h e t e i g e n v e r m o g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t c o r r e c t i e s v o o r z i e n d o o r h e t K B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 m e t t o e p a s s i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s v o l g e n s l i q u i d a t i e n o r m e n ,
n e g a t i e f i s v o o r e - 4 7 . 4 5 9 , 0 6 z i j n a r t i k e l s 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n
h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i e l e c o n t r o l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V r v n l n
W i " m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e
c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s
d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e b o e k t e ,
m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e
v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n
g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r g e e , / t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 ,
G r o b b e n d d n k , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
M a r c L u y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e s l u i t e n
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e C a p r i o o l g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t
2 5 A w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r m e v r o u w V a n d e v e n n e R o z e t t e
v o o r n o e m d .
G e n o e m d e m e v r o u w V a n d e v e n n e R o z e t j e w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n h a a r
h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r , Z i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l
j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n
v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t
M e v r o u w V a n d e v e n n e R o z e t t e w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g
v e r l e e n d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n , D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e
v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t 2 5 A d o o r m e v r o u w V a n d e v e n n e R o s e t t e w o n e n d e
t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t 2 5 A .
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M g
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10354-0600-015