18/04/2013
ÿþV o d W o r q 1 1 . 1
1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ~
V o o r b e h o u d e r s t e m
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N E l F i E . L G D
9 - 0 / 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e . 4 E v f ~ ~ I ~ E L E i ~ J
r i t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 0 5 5 . 8 3 0
B e n a m i n g D e C e u s t e r T r a n s p o r t
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : D C T r a n s p o r t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 8 1 0 3 1 2 0 1 3 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 5 M A A R T 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 1 9 7 8 , b l a d 8 5 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r a i : ( g e t e k e n d : ) V l e m i n g s H . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t : u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l i n z a k e o n d e r m e e r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n d o o r t o e v o e g i n g a a n p u n t I v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n , i n f i n e ( v o o r d e l a a t s t e z i n ) , v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" - G r o o t h a n d e l i n v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n .
- G r o o t h a n d e l i n m o t o r b r a n d s t o f f e n , v e t t e n , s m e e r o l i ë n e n a n d e r e o l i ë n .
- K l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n v o o r a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n e n a l l e a n d e r e v o e r t u i g e n m e t v e r b r a n d i n g s m o t o r . " 2 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t h i e r v o o r .
3 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t - v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
- M e v r o u w I l s e E n g e l e n ;
- M e j u f f r o u w J a l i e n V a n A e r s c h o t .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 8 1 0 3 1 2 0 1 3 ;
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j ] i e t $ é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ~ I ~ U ~ I I ' ~ I ~ t l ~ A W P ~ N G
" 1 1 1 5 8 1 3 8
h E E R G E L E G D
- ~ - - - ~ -
C â R i F F i " = R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L O r t g i e H E i - E N
0 7 - 1 0 - 2 0 1 1
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g é
B i j l a g e n b i j l i a B è T g i s c l i - S t a a t s b l d ÿÿ T 9 W 1 1 ) 1 Z O I I
O n d e r n e m i n g s n r : j t { o . c S S , P i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C E U S T E R T R A N S P O R T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R O U P D E C E U S T E R " , a f g e k o r t " G R O U P D C " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0 , R P R M e c h e l e n 0 4 5 0 . 3 2 6 . 8 5 4 , e n ;
2 ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T E E N B E E K " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 2 0 0 - H e r e n t a l s , K l e i n G e n t s t r a a t 5 , R P R T u r n h o u t 0 4 3 7 . 7 7 3 . 8 6 6 ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D E C E U S T E R T R A N S P O R T " , a f g e k o r t " D C T R A N S P O R T " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0 , e n d i t a l s e e r s t e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
A l l e a a n n e m i n g e n v a n g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- A l l e e x p e d i t i e - e n c o m m i s s i e w e r k e n a l s m e d e d e t u s s e n k o m s t i n b e v r a c h t i n g e n .
- D e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e b e v r a c h t i n g , d e c o n t a i n e r d i e n s t , h e t l a d e n e n l o s s e n , d e r e c e p t i e , d e v e r z e k e r i n g , d e d o u a n e - i n k l a r i n g e n , h e t s t o u w e n , h e t o p s l a a n e n i n d e p o t h e b b e n , h e t s o r t e r e n , d e s c h a t t i n g , d e a r b i t r a g e , h e t w e g e n e n m e t e n , d e b e w a k i n g , d e c o n t r o l e , h e t v e r p a k k e n , c o n d i t i o n e r e n e n v e r z e n d e n v a n a l l e g o e d e r e n . A l l e t r a n s p o r t v e r r i c h t i n g e n t e r l a n d v o o r d e r d e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e t r a n s p o r t i n h e t a l g e m e e n .
D e v o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
l l l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , z o a l s v e r d e r w o r d t u i t e e n g e z e t .
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G r o u p D e C e u s t e r " , s u b 1 , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , d u s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S t e e n b e e k " , s u b 2 , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l e n d i t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , d u s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n , v e r m e l d i n d e w e t e n K B o p d e j a a r r e k e n i n g n i e t o v e r s c h r i j d t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t 1 o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d e n d e z e d r e m p e l b e d r a g e n w e l o v e r s c h r e d e n , d a n w o r d e n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u . ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h i e d e n a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t g e s c h i e d e n a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B e n o e m i n g g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
T o t g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
d e H e e r T o m J o z e f J u s t i n e D E C E U S T E R , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 - L i e r , B r e m s t r a a t 4 6 .
D e z e a a n v a a r d d e d e o p d r a c h t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i s h i j i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
V c b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t d a t h i j o n b e z o l d i g d z a l z i j n t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
. B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T o t C o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r t K e g e l s e n d e H e e r J a n V e r c a u t e r e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e a f i n i t y " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 8 0 6 . 0 2 9 . 9 1 3 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B í j I a g e n b i j l i e f B è l g i s c h S f á d t s T i l à d - 1 9 T I h / 2 1 1 1 I - A n n e x e s d u 1 V f o n i t e u r b é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r
W R G E L E G D
i l l e g n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
G r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 0 5 5 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C E U S T E R T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) : D C T r a n s p o r t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( v e r h o g i n g e n k a p i t a a l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " A k t e v a n n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r v a n 1 6 - 1 2 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 1 4 1 0 1 7 . B l a d ( e n ) 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 9 - 1 2 - 2 0 1 4 ) . R e g i s t e r 5 B o e k 3 2 9 B l a d 0 4 5 V a k 0 0 1 9 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C E U S T E R T R A N S P O R T " , a f g e k o r t " D C T R A N S P O R T " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V l a e y m a n s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 1 9 - 1 5 8 1 3 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V l a e y m a n s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 4 1 8 - 6 1 0 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 0 . 0 5 5 . 8 3 0 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 4 0 . 0 5 5 . 8 3 0 ;
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V o o r e e r s t w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , e n w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
2 ) A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 5 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 2 7 ) ;
3 ) T e r v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t , w a a r o n d e r b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , e n a a n a l d e v e n n o t e n w e r d a a n g e b o d e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e o e f e n e n . A l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
E n k e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G r o u p D e C e u s t e r " , a f g e k o r t " G r o u p D C " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 - S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F o r t s e s t e e n w e g 3 0 , v e r k l a a r d e o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r d e d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D a t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
4 ) V e r v o l g e n s w e r d e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n - n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n w e r d h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t . V o o r t a a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g i s v o l g e s t o r t , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 2 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 9 1 7 2 7 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
w o o r d i g e n ;
6 ) A a n d e z a a k v o e r d e r w e r d m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d , 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
v e r t e g e n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g