28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E N E E R G E L E G D
' B L A D
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D N I E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 7 9 . 8 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e C h o c o ' s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i l 8
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p - ; i d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 4 d e c e m b e r ; ; 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 4 1 , v a k 1 0 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . ; ; G e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r a i , C . J a c o b s , a d v i s e u r a i " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C H O C O ' S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , B r i l 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 6 7 9 . 8 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , ; h e e t :
1 . V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n a l s v o l g t : v a n a f 1 j u l i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T E U R B E L
- 0 1 - 2 0 1 i i
C H S T A A T
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, O N
2 , G I S
* 1 9 0 2 7 7 3 *
b r
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2 . V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r : d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
3 . O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t :
1 ) h e t h u i d i g e b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z a l a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 ) d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m t w i n t i g u u r .
4 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
c à i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a t : ;
E o d e z e i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 9 . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n ! ; e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a t i d e z e i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 8 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 / 0 1 / 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n ! v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r ' d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ! '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g