DE DRIE WILGEN

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE DRIE WILGEN
Dénomination : DE DRIE WILGEN
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 428.482.553

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0212-014
30/01/2014
ÿþ mod 11,1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

l=i_GE NEERGELEGD

!0R

lTC~.f ,~

~'

i 4 -el- 24%

GRIFFIE fR_ çHTBANK van KOOPHARf~lrete MECHELEN

Ondernemingsnr : 0428.482.553

Benaming (voluit) : DE DRIE WILGEN

(verkort) : *

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap

Zetel : Bist 1

2560 Nijlen

Onderwerp akte : Omzetting CV in CVBA - nieuwe statuten - bevestiging kapitaalverhoging benoemingen

Tekst : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris François Leconte te Mortse! op 27 december 2013 dat de algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap De Drie Wilgen, de volgende beslissingen heeft genomen met unanimiteit

Eerste beslissing:

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschop toelicht, en van het verslag van de bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de bestuurder, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per 30 september 2013, hetzij minder dan drie maanden voor heden, ledere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit opgemaakt door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, dat dateert van 18 december 2013, luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Coöperatieve Vennootschap "DE DRIE WILGEN" tot een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van aile eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen, en onder voorbehoud van de geboekte aangerekende waarborg leeggoed klanten:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van , het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en pansief per 30 september 2013 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een nettovermogenstoestand ten bedrage van 138.063,43 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2013 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 38.720,97 EUR en dit ten belope van 99.342,46 EUR. Schoten, 18 december 2013

Burgerlijke Vennootschap o.v.v.. een BVBA Parmentier Guy, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en Bestuurders (get.) Guy Parmentier Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De zetel, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, met uitzondering van wat hiervoor is uiteengezet; zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en - vermeerderingen. De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en comptabiliteit die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

IMH~MI~VIWVWIVNNM~NIW

" iao3o ea*

V beh aa Be! Staa

jONITEUR

23 -D1-

áISCH STA

mad 11.t

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0428.482.553 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap.

Tweede beslissing:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, met ingang vanaf heden, een einde te stellen aan het mandaat van de bestuurder van de Coöperatieve vennootschap, te weten de heer Jan Hel[ernans, voornoemd, en hem kwijting te verlenen.

Derde beslissing:

De vergadering besluit met eenparigheid een volledig nieuwe tekst van statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en met bevestiging van het huidig kapitaal van de vennnootschap en waarvan de tekst als volgt luidt:



STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Hoofdstuk l

Naam - zetel - doel - duur

Artikel 9. - Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam is "De Drie Wilgen".

De woorden °'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA"

moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk

voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nijlen, Bist 1.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere

plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor

eigen rekening:

De exploitatie van een [and- en tuinbouwonderneming volgens de biologisch-dynamische teelt; de

veredeling en verkoop van land- en tuinbouwproducten uit de biologisch-dynamische teelt;

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen

bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteiten deelnemen, zoals o.a. :

- het verwerven of huren van roerende of onroerende goederen;

- de hierboven vermelde goederen aan derden ter beschikking stellen;

onderzoekingen of proeven doorvoeren ter ontwikkeling van de biologisch-dynamische

teeltmethode;

- cursussen, voordrachten, informatiedagen enz, organiseren i.v.m. de doelstelling van de

vennootschap;

participeren In of een fusie aangaan met andere vennootschappoen of ondernemingen die

kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, of deze in de hand werken.

Deze handelingen en verrichtingen zijn in hun opsomming enkel verklarend. Zij zijn niet beperkend,

doch worden evenals het doel in de breedst mogelijke zin opgevat.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te "

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiele, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken.

Oprichting

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk 11









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11,1

Kapitaal - Aandelen - Vennoten - Aansprakelijkheid

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWINTIG EURO ZEVENENNEGENTIG CENT (38.720,97 euro) en is volstort.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 38.720,97 euro en is verdeeld in 895 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6- De aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde onderschreven zijn.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap, waarvan de bevoegdheden omschreven zijn in het artikel 21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en zulks onverminderd het recht van, de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de ' vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort. Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen.

Een overdracht van aandelen tussen vennoten is slechts toegelaten voor zover de overnemer aandelen van dezelfde categorie verkrijgt.

Hoofdstuk III Vennoten

Artikel 10 - De vennoten

Zijn vennoot;

1. de ondertekenaars van deze akte,

2. de personen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18 als vennoot aanvaard. Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te verantwoorden. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

-. ... ,..~ ... .~_. èî~ _ :" ( _'i3 : .. . - , ~c=iM ... î~~... ,- v .. .~~ ._'i.~:+'~ ~=;li~í?~',~3 . -, _, a.~'~~ , ~i C=, ='3" :+- f.t?."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 11 - Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) faillissement, kennelijk onvermogen,

d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 - Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage

kunnen

nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon;

2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3° het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de

terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

4° de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van

aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en

ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het

aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de

uittredende

vennoot. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging

ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 13 - Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken

om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen

toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen toi een

bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot

minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen

terugnemen.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten.

ledere vennoot kan om gegronde redenen of" om elke andere in de statuten vermelde oorzaak

- uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen

een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot

uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet

uitspreken, Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door

het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De

uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing

wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15- Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn

aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van,

behoudens in geval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend

geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot,

behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen

enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in

voorkomend geval pro rata liberationis.

Artikel 16- Inning van de waarde van de aandelen

~. ..~,~..{~~. ... c. ..... ~ -$is,...il-

..

"z: :.f.171 ,e:r;..F..<_.:'t,,:i`

mm 111.1

In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of

vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel

15.

Artilel 17 - Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de

vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de

vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij

zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Hoofdstuk iV Bestuur

Artikel 18 - Bestuur van de vennootschap

De.vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit maximaal vijf

leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening

van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen

naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat

vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste

en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven

uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 19 - Raad van bestuur

De Raad van Bestuur Kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door

het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het

belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een

bestuurder daarom verzoekt

De raad vergadert minstens één maal per jaar.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het

oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden

oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen

v66r" de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als eenieder van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal

is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig

kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een ,

andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem

uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen v66r de bijeenkomst aan de voorzitter

of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt,

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de

meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee

bestuurders.

Artikel 20 - Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige

vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden

voorgelegd.

Artikel 21- Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en IlI

van BOEK VII van het Wetboek van Vennootschappen, de meest uitgebreide bestuurs- en

beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,

bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 22 - Bevoegdheden tot delegeren

~C . -_.~._ ;I~. ~ , __ =', : '-" .. _... ~sl ,, __~ i" _ C r" '_:i :c .:i?r__

:i ~-_~:'-o ..,_. ._.a....'.s~ :~: _ar ..:$~: _~ __~.o . . : .=, " ,._, :_

" E~_ .. _.~ ._.~.V.ti~~~, I~

JOL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van' de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van aile of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende

delegaties.

Artikel 23 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter.

" Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig- vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Artikel 24 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk V

Algemene vergadering

Artikel 25 - Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt aile vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de weten deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door heifeit van'hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 26 - Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de derde maandag van de maand juni om twintig uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóôr de datum , van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door

3,1 .=..;-!;/ ~1-~a1~..~.'ii - fa~~.i" $l ,<_...,. ~f ...~ _.i~_~"i'.i~~f;:_í:~~t~=:

r











moB111



de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door

de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter

een vennoot moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Artikel 27 - Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een

andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd

door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 28 - Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewonè

meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het

aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders "

beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime

stemming.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of

de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de

oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de

aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda -

te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal

vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig

uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van

de bijzondere bepalingen ingeschreven in de artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van " Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

" Artikel 29 - Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht

opgeschort.

Artikel 30 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de

vennoten die zulks wensen.

.De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter

getekend.

Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen

de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere

informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd

naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan

de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na

ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de

vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing

geacht niet genomen te zijn.

Hoofdstuk VI

Balans Winstverdeling

Artikel 32 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 33 - Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18, overeenkomstig

de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene

vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een

verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Híj (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóér de

vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de

L









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





E-;": . :'72:1 1:,1 ~~ ~c _. ." i"' °ï.~

:..^s.3C



mod 11,1

toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de

controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

- Artikel 34 - Winstverdeling

Op de netto-winst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van

de wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo_

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan

vastgesteld. Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere

stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de

commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hoofdstuk Vil

Ontbinding - Vereffening

Artikel 35 - Vereffening

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door

de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of

meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de

artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 36 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats

worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de

aandelen,

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het

evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een

opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VIII. Diverse Bepalingen

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft

gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen

in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en

aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 38 - Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als

niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire

bepalingen,"

Vijfde beslissing:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen slechts één persoon te benoemen als

bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de heer

HELLEMANS Jan Louis Margareta, (rijksregister nummer 60.04.06 291-41), wonende te 2560

Nijlen Bist 1.Wiens mandaat bezoldigd zal zijn.

Hij wordt tevens tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

Zesde beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor Coninx te 2100 Deurne,

Blivenstraat 51-53, evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot

indeplaatstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

(get.) notaris François Leconte

Samen neergelegd : afschrift proces-verbaal van 27 december 2013, verslag bestuurder en bedrijfsrevisor inhoudende staat van activa en passiva per 30 september 2013

































Ce.

.i:ar3



25/02/2010 : ME075120
25/02/2010 : ME075120
25/02/2010 : ME075120
30/12/2005 : ME075120
16/05/2005 : ME075120
06/05/2004 : ME075120
06/05/2004 : ME075120
06/05/2004 : ME075120
11/07/2000 : ME075120
12/02/2000 : ME075120
29/04/1989 : AN250075
01/01/1989 : AN250075
01/01/1988 : AN250075
22/02/1986 : AN250075

Coordonnées
DE DRIE WILGEN

Adresse
BIST 1 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande