DE GAZETTENMAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE GAZETTENMAN
Dénomination : DE GAZETTENMAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 429.356.741

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0265-015
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 20.06.2013 13189-0574-016
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 31.05.2012 12132-0526-015
19/04/2012
ÿþ mod 11.1

1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



L.~i ;-{' e . ,\,/,.1,m

_

~. ~~ .

G V 1.t:~3. L'12,2

Kocyi-z'itll'i::_,LL TU,-rws-iOUT Grii#id, ri i : iz r,



Voor- ~iao~saos

behoudE

aan he

BelgiSc

5taatsbli

-

Ondernemingsnr " BE0429.356.741

Benaming (voluit} : DE GAZETTENMAN

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Houtseweg 153

2340 Beerse

Onderwerp akte : OMZETTING  KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING MANDATEN

In het jaar tweeduizend en twaalf

Op negenentwintig maart

Voor mij, notaris Isabelle VERHAERT, met standplaats te Lille,

te Lilte-Gierle, in het kantoor,

WERD GEHOUDEN

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE GAZETTENMAN", met

maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Houtseweg 153, ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Turnhout onder nummer 0429.356.741.

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap op 17 september 1986, gepubliceerd in

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1986, onder nummer 861008-1, gevolgd door een,

rechtzetting, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1987, onder nummer,

870429/127B.

De statuten werden gewijzigd door omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap,

blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Jan

Michoel te Hoogstraten op 29 maart 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

28 april daarna onder nummer 1993-04-281312.

Het adres van de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar huidig adres blijkens beslissing,

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 1995, onder nummer 1995-04-

131351.

De statuten werden laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene

vergadering, opgemaakt door notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 24 juli 2001, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus daarna onder nummer 20010825-253,

Waarvan de statuten verder ongewijzigd bleven tot op heden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur, onder het voorzitterschap van:

De heer BOLS Rudiger, geboren te Beerse op 14 februari 1955, wonende te 2340 Beerse, Houtseweg

153/1,

De voorzitter stelt aan als secretaris:

Mevrouw TORREMANS Reinhilde, geboren te Beerse op 29 juni 1957, wonende te 2340 Beerse,

Houtseweg 153/1,

De voorzitter duidt als stemopnemer aan:

De heer BOLS Jan Luc, geboren te Beerse op 24 mei 1987, wonende te 2340 Beerse, Houtseweg

153/2,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, met hun respectievelijke aandelen: 1, De heer BOLS Rudiger, voornoemd, houder van negentig aandelen: 90

2. Mevrouw TORREMANS Reinhilde, voormeld, houder van tachtig

aandelen: 80

2. De heer BOLS Jan Luc, voormeld, houder van tien aandelen: 10

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de per,o(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R'

mod 11.1

Totaal: honderd tachtig aandelen: 180

Zijn eveneens aanwezig de volgende leden van de raad van bestuur, zijnde:

- De heer BOLS Rudiger, voornoemd

- Mevrouw TORREMANS Reinhilde, voornoemd

Allen benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van 29 mei tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 10097214. Volgende bestuurder: de heer BOLS Jan, geboren te Beerse op 15 juni 1922, wonende te 2340 Beerse, Lindendreef 4/2,

tevens benoemd blijkens voormelde beslissing van de algemene vergadering van 29 mei tweeduizend en tien, is thans niet aanwezig en heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijn evenals aan het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien bij artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsvordering ingevolge artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen en heeft tevens uitdrukkelijk ontslag genomen als bestuurder van de vennootschap, blijkens ondertekende verklaring die heden aan ondergetekende notaris wordt voorgelegd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat er honderd tachtig (180) aandelen werden uitgegeven en dat er op heden honderd tachtig (180) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is.

Dat alle vennoten en alle bestuurders, behoudens de heer BOLS Jan, voornoemd, alhier aanwezig zijn, zodat geen verdere verantwoording dient gegeven te worden van de bijeenroeping. De vergadering kan ' rechtsgeldig beslissen.

Alle aanwezige vennoten en bestuurders verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan de niet vervulling van de oproepingsformaliteiten als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en aan de nietigheidsvordering ingevolge artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter deelt verder mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierden meerderheid van stemmen moeten bekomen om aanvaard te zijn.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is om over de volgende agendapunten te beslissen:

1. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

al Verslag van de bestuurders van 12 februari 2012 dat het voorstel tot omzetting toelichten verslag van de heer MEYERS Robert, te 2950 Kapellen, Fortsteenweg 3, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap op 31 december 2011,

bl Voorwaarden van de omzetting.

2. Ontslag en decharge bestuurders. Benoeming zaakvoerders.

3. al Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen; terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.

Aanpassing van het betreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing en coördinatie van de statuten.

bi De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing tot kapitaalvermindering.

Na bespreking neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te

zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagyen

Op de laatste blz. van LUIK vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de per3o(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteaenv:oorrligen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders van 12 februari 2012 dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van de heer MEYERS Robert, te 2950 Kapellen, Fortsteenweg 3, bedrijfsrevisor, van 25 maart 2012 betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2011, vermits elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen,

De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden ais volgt:

"8. Besluit :verklaring over het getrouwe beeld van de staat van activa en passiva

1.. Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad













In uitvoering van art 777 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende, Robert Meyers, bedrijfsrevisor, Fortsteenweg 3, 2950 Kapellen in verband met de controle op de wettelijke voorziene staat van activa en passiva, waarvan het netto actief in paragraaf 6 van onderhavig verslag werd geidentificeerd, ter voorbereiding van de omzetting der onderneming, het volgende

a) de informatie werd gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; er werd een beperkte controle uitgevoerd;

b) uit mijn onderzoek is gebleken dat er geen overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad;

c) de staat van activa en passiva samen met de toelichtingen verschaft informatie om een volledig getrouw en juist beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het netto actief en van de financiële toestand der onderneming.

d) het vermogen van de vennootschap bedraagt op 31 december 2011 : 203.563,59 EUR en is groter dan het bedrag van het kapitaal.

e) er werden geen verrichtingen vastgesteld die in overtreding met de statuten of de

vennootschappenwet zouden zijn afgesloten.

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

Uit het bovenstaande blijkt dat het mij mogelijk is om over de staat van activa en passiva een

goedkeurende verklaring te verstrekken.

9, Bijlagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Staat van activa en passiva per 31 december 2011.

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur

10. Datum en ondertekening van het verslag

Ik deel u mede dat ik bij de controle rekening gehouden heb met gebeurtenissen die zich

hebben voorgedaan of bekend werden na het opstellen van de staat van activa en passiva, tot

en met 24 maart 2012 en dat ik mijn onderhavig verslag te Kapellen heb ondertekend,

Kapellen, 25 maart 2012.

(getekend)

Robert Meyers,

Bedrijfsrevisor."

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden, uitgezonderd hetgeen hieromtrent hiervoor eventueel gemeld werd,

Kapitaal en reserves blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer in de ' Kruispuntbank voor Ondernemingen van de naamloze vennootschap, alsook dit van de BTW. Deze omzetting geschiedt met toepassing artikel 214 § 1 WIB.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2011 worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

C. Statuten

De vergadering keurt eenparig artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals deze hierna weergegeven wordt:

STATUTEN

Naam, etel doel duur

Artikel 1

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ran de perso(on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertege vioordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "DE GAZETrENMAN".

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Houtseweg 153,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenparige beslissing van de zaakvoerders.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap kan, bij eenparige beslissing van de zaakvoerders, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft als doel:

De distributie van dagbladen, boeken en tijdschriften alsook de uitbating van een kleinhandel in boeken en dagbladen, tijdschriften en diverse publicaties. De kleinhandel in papierwaren, schrijfwaren en kantoorbehoeften alsmede sigaretten en tabakswaren. De kleinhandel in speelgoed, artikelen voor sport, vermaak van kinderen. Het optreden als tussenpersoon of concessionaris bij gereglementeerde spelen, onder andere Lotto.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belang nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken,

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de'' algemene vergadering beraadslagende op de wijze zoals voorgeschreven voor een wijziging van de statuten,

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR). Het Is verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/ honderd tachtigste van het kapitaal.

Artikel 6.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van een aandeel wordt vastgesteld door een inschrijving in dit register.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of naakte eigenaars en/of vruchtgebruikers van de aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan de aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7.

Onder geen enkel voorwendsel mogen de vennoten, erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van

een vennoot de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling

of de verkoop ervan vorderen,

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventarissen en de

jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 8.

a) De overdracht onder de levenden van aandelen van een vennoot moet op straffe van nietigheid aan de goedkeuring van alle vennoten onderworpen worden.

b) Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

e) De weigering tot goedkeuring van de overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen het verlangt, zijn de

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

, } }

9'

Voor-

behouden aan het .Belgisch

Staatsbiad















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge









verwerende vennoten verplicht binnen de drie maanden heizij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een

koper voor te vinden.

d) In dat geval zal de verkoopwaarde zijn de werkelijke waarde op datum van de overdracht

De werkelijke waarde wordt vastgesteld door twee experts, één benoemd door elke partij. Ingeval geen

akkoord wordt bereikt zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het rechtsgebied van de

zetel van de vennootschap op verzoek van de meest naarstige partij een derde expert benoemen,

wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.

De betaling van de aandelen zal in elk geval moeten geschieden binnen de zes maanden te rekenen

vanaf de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals hierboven

omschreven. in het tegenovergestelde geval zal de rechthebbende de ontbinding van de vennootschap

kunnen eisen.

Artikel 9.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement

of het onvermogen van een vennoot.

Ingeval van overlijden van een vennoot kan de vennootschap met de erfgenamen of legatarissen van

de overleden vennoot maar worden voortgezet indien alle overlevende vennoten daarmee akkoord

gaan.

De gebeurlijke weigering tot aanvaarding van deze erfgenamen of legatarissen als vennoten van de

vennootschap, brengt voor de overlevende vennoten de verplichting met zich mee om binnen de drie

maanden hetzij de aandelen van de overleden vennoot zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden,

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de tegenwaarde van

de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten in

artikel 8 hiervoor bepaald.

Bestuur en controle

Artikel 10.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

De vergoedingen voor de zaakvoerders worden door de algemene vergadering bepaald,

Artikel 11.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

als verweerder. De zaakvoerders moeten tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarder enkel

hun hoedanigheid van zaakvoerder kunnen bewijzen,

Artikel 12.

De zaakvoerders kunnen bijzondere en beperkte volmachten geven. Deze gevolmachtigden verbinden

de vennootschap aan derden binnen de perken van de hun verleende volmacht

Artikel 13.

iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor

zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten

kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Algem_ ene vergadering

Artikel 14.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder '

jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om negentien uur. Indien

die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur

gehouden worden,

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de

vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Inventaris, jaarrekening, winstverdeling

Artikel 15.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Na verloop van ieder boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris, een balans, een

resultatenrekening en een toelichting op.

Artikel 16.

Ter berekening van de netto-winst der vennootschap worden van de bruto-inkomsten afgetrokken, elk

verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen overeenkomstig de

boekhoudwetgeving.

Van de netto-winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds tot

wanneer dat reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bedraagt

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit,

Ontbinding - vereffening

Artikel 17.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzg van le perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordsgen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bij ontbinding van de vénnootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars,

die pas in functie treden na bevestiging of homologatie van hun aanstelling door de bevoegde

rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt hun bezoldiging, hun bevoegdheid en

de wijze van vereffening,

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het

maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Artikel 18.

Met het oog op de uitvoering van deze statuten wordt iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris of

vereffenaar geacht woonplaats te hebben gekozen ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten,

aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig worden verricht.

Artikel 19.

De vennoten verwijzen voor al hetgeen door onderhavige statuten niet is voorzien naar het wetboek van

vennootschappen.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Zij luiden ais volgt

Artikel 20

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één

vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 21

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 22

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van

aandelen in eigendom, bepaald in deze statuten, niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot

deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het

bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten

in de nalatenschap.

Artikel 23

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en''

verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder

benoemd worden.

De benoeming van een statutair zaakvoerder-opvolger is mogelijk,

Artikel 24

Indien een externe zaakvoerder benoemd werd, is een besluit van de algemene vergadering vereist

voor elke zetelverplaatsing.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, dan

kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een

bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 25

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot

alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en er geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen

controle in de vennootschap.

Artikel 26

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die

door hem worden ondertekend en die nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bewaard"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van:

- De heer BOLS Rudiger, voornoemd

- Mevrouw TORREMANS Reinhilde, voornoemd

- De heer BOLS Jan, geboren te Beerse op 15 juni 1922, voornoemd

en verleent hen décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit als zaakvoerders aan te stellen:

De heer BOLS Rudiger, voornoemd

- Mevrouw TORREMANS Reinhilde, voornoemd

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en

neemt een aanvang op heden,

DERDE BESLISSING

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perro(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

"

mod 11.1

maatschappelijk kapitaal te verminderen met éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00) om het van tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) op twintigduizend zeshonderd euro (E 20.600,00) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de ' fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van éénenveertigduizend vierhonderd euro (E 41.400,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht, inzonderheid tot uitbetaling van deze gelden.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voormelde artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

"Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap twintigduizend zeshonderd

euro (20.600 EUR), Het is verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde met een fractiewaarde van één/ honderd tachtigste van het kapitaal."

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coôrdinatie van de statuten.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en dat hierover telkens een

beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Bijgevolg wordt de vergadering gesloten om vijftien uur dertig.

De kosten van deze akte belopen duizend vierhonderd achtentachtig euro vijfendertig cent, exclusief

BTW.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 ¬ ).

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Ondergetekende notaris heeft melding gedaan aan partijen van artikel 9 paragraaf 1 van de

Ventôsewet, waarin vermeld staat.

"Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen

vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze

heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit

de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad."

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de verplichtingen van de organieke wet notariaat, bevestigt de notaris dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun rijksregistemummer

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Lille-Gierle, in het kantoor, datum als ten hoofde vermeld,

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten en wij,

notaris.

(volgen de handtekeningen)

VOOR INTEGRAAL UITTREKSEL

NOTARIS ISABELLE VERHAERT

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie -- verslag raad van bestuur -- verslag bedrijfsrevisor -staat van activa en passiva  coôrdinatie statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

22/06/2011 : TU056399
02/07/2010 : TU056399
07/06/2010 : TU056399
03/06/2009 : TU056399
26/06/2008 : TU056399
25/06/2007 : TU056399
28/06/2006 : TU056399
23/06/2005 : TU056399
30/09/2004 : TU056399
01/07/2004 : TU056399
09/07/2003 : TU056399
25/08/2001 : TU056399
25/07/1998 : TU56399
13/04/1995 : TU56399
01/01/1993 : TU56399
04/02/1988 : TU56399
08/10/1986 : TU56399
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 16.06.2016 16178-0454-014

Coordonnées
DE GAZETTENMAN

Adresse
HOUTSEWEG 153 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande