19/02/2015
ÿþR i t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
6
R E C H T v a n K O O P H A N D E L
A N T W i t , a : d t " E C H E L E N
F E B . 2 C 1 5 . . . . ^ ' .
I I ! M A R I N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 6 1 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G R O E N E T U I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e r f 7 t e 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n z a a k v o e r d e r
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 2 4 . 0 0 u u r w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o R a e d t s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d ,
- m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u u r w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r N i c k A e r t s , g e b o r e n o p 1 4 j a n u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 M i j l e n , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 2 7 6 ,
- m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t v a n 2 5 6 0 N i j l e n , G r o e n e r f 7 n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , B r o e c h e m s e s t e e n w e g 2 7 6 .
G u i d o R a o d t s , o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r N i c k A e t s , n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I
* 1 1 0 8 3 1 3 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 6 1 . 8 9 3
R u g r e l e d t e r e i º%f t e v a n d e R e c t i f i e ! ! n o o p i e n é t i A n t w e s p e s . o p
1 9 M E l 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : S & B
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : C o n s t a n t J o r i s t a a n 1 b u s 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - N I E U W E S T A T U T E N - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p t i e n m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d i n : " D E G R O E N E T U I N " .
2 . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i s a f g e s c h a f t .
3 . H e t k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o , h e t b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v e r m e l d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t e n e i n d e t o t e e n h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k o m e n .
5 . D o e l s w i j z i g i n g
a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r I n z a k e d e d o e i s w i j z i g i n g , m e t k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d .
b ) B e s l u i t t o t w i j z i g i n g e n v o l l e d i g e h e r - f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t - , k l e i n - e n l e u r h a n d e l i n k o l o n i a l e w a r e n e n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , p r o d u c t e n v a n b a n k e t b a k k e r i j e n s u i k e r b a k k e r i j ;
- h e t v e r k o p e n , p l a a t s e n , o n t w i k k e l e n , a s s e m b l e r e n e n h e r s t e l l e n v a n
z o n n e p a n e l e n e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- d e h a n d e l , z o w e l i n d e v o r m v a n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l a l s i m - e n e x p o r t e n a l s
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v a n a l l e s o o r t e n v a n g o e d e r e n ;
- c o n s u l t a n c y v e r r i c h t e n e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n o n d e r a l l e
v o r m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l ;
- a l l e r h a n d e g r o n d - , c h a p e - e n b e t o n w e r k e n ;
- v l o e r - e n t e g e l w e r k e n ;
- t u i n a a n l e g e n o n d e r h o u d , l e g g e n v a n o p r i t t e n ;
- h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n z w e m b a d e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n , l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n b e h e r e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B t j t a g e n b i t h e r B e l g i s e c h ` S t a n t e t a d _ 0 3 1 0 6 n - 0 1 I - - z - A n n e x e s d r r I V I o n i t e u t b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e : v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . ' Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
6 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
6 . 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d B r a e c k m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
6 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G u i d o R a e d t s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
8 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 1 0 m e i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r : 2 5 6 0 N i j l e n , G r o e n e r f 7 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 1 3 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g