16/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 7 2 . 0 9 1
i f B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e G r o e n t e b o e r
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t l 6 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : T e k s t : : I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 2 8 / 4 / 2 0 1 5 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p 2 9 / 4 / 2 0 1 5 , u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e t o l e r a n t i e a r t i k e l 1 7 2 W . R e g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 § 1 V C F . D e z e a k t e w e r d t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n e n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o p ; h e d e n n o g n i e t o n t v a n g e n .
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A D e g r o e n t e b o e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t
l i E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . 1 1 . M e v r o u w V A N D O N I N C K A n n e l e e n , g e b o r e n t e G e e l o p 6 f e b r u a r i 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , . G i n d e r b u i t e n 2 6 8 .
2 . M e v r o u w G I J B E L S M a r i j k e J o s e p h i n e C a m i l l e , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 1
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 m e i 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e B e s l i s s i n g : h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e ? v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t ! u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
i f b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n ; b u i t e n r e c h t e . l n a f w i j k i n g v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g e n i s v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n e n c o n t r a c t e n v a n a f =
; ; v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t o p t r e d e n e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g :
" l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t ; u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n " v a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ! b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n : b u i t e n r e c h t e . I n a f w i j k i n g v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g e n i s v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n e n c o n t r a c t e n v a n a f v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t o p t r e d e n e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s ; v e r e i s t . "
D e r d e B e s l i s s i n g : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ; o m t e z e t t e n i n e u r o , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l h o n d e r d i e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e a a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
S t a a t s b h
m o d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d E
1
0 5 M N ' 2 0 1 5
g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
e y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) .
V i e r d e B e s l i s s i n g : a a n a s s i n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g
I I . S T A T U T E N
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t D e G r o e n t e b o e r .
D e n a a m m o e t I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r W e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , M a r k t 1 6
D e z e t e l K a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l d r i e - D O E I ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n e n d r i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ;
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , h e b b e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n . D e w i j z e w a a r o p d i t v o o r k e u r r e c h t w r o d t u i t g e o e f e n d , z a l d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d . "
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n b u i t e n r e c h t e . l n a f w i j k i n g v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g e n i s v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n e n c o n t r a c t e n v a n a f v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t o p t r e d e n e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . "
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , e e n z a t e r d a g o f z o n d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e r t o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 , 1
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
T I T E L V I J - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f
d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t
t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n ,
z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e
v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l n e g e n t i e n - G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e B e s i s s i n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n I n t e g r a l e b e d r i j f s b e g e l e i d i n g t e 2 2 6 0 W e s t e r l o ,
O e v e l d o r p 9 c , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e
b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
U i t g i f t e
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e