DE HANTSETTERS EN VERHAERE, AFGEKORT : D.H.V.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE HANTSETTERS EN VERHAERE, AFGEKORT : D.H.V.
Dénomination : DE HANTSETTERS EN VERHAERE, AFGEKORT : D.H.V.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 407.908.358

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0288-040
07/01/2014
ÿþ mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

14 07 63

Neergelegd ter ggr, f;n ,,,gin-1 rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 60EC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0407.908.358

Benaming (voluit) : De Hantsetters en Verhaere

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel i Schupstraat 21

2018 Antwerpen Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren (Melsele), op negenentwintig november tweeduizend dertien, welke eerstdaags ter registratie zal; worden aangeboden op het registratiekantoor te Beveren,

j BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen' volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing tot (Bevestiging) Doelswlziging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering op basis van nagemelde verslagen, waarin de doeiswijziging verantwoordt wordt, evenals van dei staat van activa en passiva de dato eenendertig augustus tweeduizend dertien, dat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heelt tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen, naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair

I. Handel in diamanten, parels enjuwelen I. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van diamant en ander edelgesteente;

2 De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van natuurijike en gecuhiveerde parels,

3. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het vervaardigen van. juwelen enj sieraden.

Il, Holding

I. het beleggen het intekenen op, vast overnemen plaatsen kopen verkopen en verhandelen van aandelen deelbewijzen obligaties, warrants, certificaten,; schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische ol buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semiJ publiekrechtelk statuut

2 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het; waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen;

_______,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen

Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van. een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende

goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

Z. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bitonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën Vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of ih natura, van fusie of splitsing, inschnjving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

IV Consultancy, beheer- en managementvennootschap

I. alle mogegke advies en/of dienstenfuncties;

2 alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bistand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon,'

4. het verlenen van bistand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder/sl of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer; bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit via de uitoefening van





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.,h Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

,Staatsblad



de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, indusiefde eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien z niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij weze van bezoldiging in natura.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer ofadvies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs "

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen werden in het kader van de doelswijziging volgende verslagen opgesteld, beiden gevoegd b j de staat van actief en passief de dato eenendertig augustus tweeduizend dertien, met name:

het versrag opgesteld op vijfentwintig november tweeduizend dertien door de commissaris-revisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrjfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, aangesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"...5. Besluit

C ij z!n overgegaan tot het beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de NV De Kantsetters en Verhaere per 31 augustus 2013, zoals bepaald in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Daar ons verslag uitsluitend tot doel heeft de algemene vergadering in te lichten nopens de beslissing tot wijziging van het doel, is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse van de staat van activa en passiva, de vergelijking met de vorige j jaarrekening en de bespreking van de door de onderneming verstrekte financiële informatie.

Onze opdracht werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van dejaarrekening.

Omwille van de eigenheid van de verhandelde goederen en de gebruikte handelspraktijken kunnen wij met de traditionele auditmethodes onvoldoende zekerheid verwerven omtrent de kwantiteit en de waardering van de in de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 opgenomen voorraad alsmede de daarmee samenhangende rubrieken. Wij maken aldus een voorbehoud met betrekking tot de grootte van de voorraadmutatie en de waarde van de goederenvoorraad welke in de staat van activa en passiva per 3 f augustus 2013 werd opgenomen voor een bedrag van 10.565804, 01 SUR Deze toestand is kenmerkend voor de aard van de goederen en eigen aan de diamantsector.

Dit onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht die deze tussentijdse staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, onder voorbehoud van de



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste bic. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

n

hierboven geformuleerde opmerking betreffende de waardering van de voorraad en' gerelateerde balansrubrieken, zodat hij ons inziens voldoet aan de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, als informatie bij het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen wijziging van het doel van de NV De Hantsetters en Verhaere...

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato acht november tweeduizend dertien. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij bijgevoegd bl jven,

niet het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bevestiging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot rechtzetting en bevestiging van de statutenwijziging de dato eenentwintig december tweeduizend en twaalf, verbeterd zoals in deze akte uiteengezet, en wordt beslist de volledige akte en de erin opgenomen verrichtingen uitdrukkelijk te bevestigen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering, en verklaart elk van de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, voor zichzelf en zijn rechthebbenden te verzaken aan de nietigheids- en alle andere vorderingen betreffende de onregelmatigheid naar de vorm, oproeping en gevolgen van de akte van eenentwintig december tweeduizend en twaalf.

Dit alles wordt voor zoveel als nodig door de algemenen vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2 Beslissing tot Eerste kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering op basis van voornoemde verslagen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een mijoen achthonderdnegenenzestigduizend driehonderdtweeënzeventig euro veertig cent (E 1.869.372,40) om het van drie miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdachtendertig euro drie cent (E 3.265.738,03) te brengen op vijf miljoen honderdvijfendertigduizend honderdentien euro drieënveertig cent (E 5.135.110,43) door inbreng van honderd (100) aandelen van de private vennootschap Manufacturing Limited (hierna DHV Hong Kong), met maatschappelijke zetel in Hong Kong, 168-200 Connaught Road Central, Shuk Tak Centre, China Merchants Tower, twaalfde verdieping en exploitatiezetel eveneens in Hong Kong, 30-40 Cameron Road, Golden Dragon Centre, Room 1501-2, ingeschreven in het vennootschapsregister onder het nummer 973120.

Deze aandelen worden samen gewaardeerd op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (E 2.500.000,00).

De inbrengers hebben verklaart dat er geen wettelijke, statutaire, contractuele of andere beperkingen zijn waardoor de in te brengen aandelen niet zouden kunnen worden ingebracht, hebben verklaard er vrij over te kunnen beschikken en hebben verklaard dat zij er de enige eigenaars van zijn in voormelde verhoudingen.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend negenhonderdveertig (3.940) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en dus met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Op deze drieduizend negenhonderdveertig (3.940) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierhonderdvierenzeventig euro zesenveertig cent (E 474,46) per aandeel die zal

geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal een miljoen

achthonderdnegenenzestigduizend driehonderdtweeënzeventig euro veertig cent (E 1.869.372,40); daarenboven zal er door de inschrijvers een uitgiftepremie verschuldigd zijn van in totaal zeshonderddertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro zestig cent (E

Op de laatste biz. van Luik 0, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegonwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r

630.627,60).

Ieder nieuw aandeel en de uitgiftepremie werd volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %) door inbreng van voornoemde aandelen.

VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen werden de nodige verslagen bezorgd, met name:

- het verslag opgesteld door de commissaris-revisor BDO Bedrjfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrjfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, aangesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"... 5. Besluit

5 Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DE HANTSf 1 IELS EN VERHAERE,`

bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 100 aandelen, hetzij samen 100% van de private vennootschap DHV Manufacturing Limited (Hong Kong) door de heer Anthony VERHAERE en de heer Leslie VERHAERE, voor een inbrengwaarde van 2500.000,00 EUR

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

aJ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door

het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale

vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,'

cJ dat de voor de inbreng in natura door de parten weerhouden methoden van

waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.940 aandelen van de NV DE HANTSETTERS EN VERHAERE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DE HANTSETTERS EN VERHAERE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato zesentwintig november tweeduizend dertien. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij bijgevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELUKE VERWEZENLUKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, is de kapitaalverhoging definitief, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijf miljoen honderdvijfendertigduizend honderdentien euro drieënveertig cent (¬ 5.135.110,43) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tienduizend achthonderddrieëntwintig (10.823) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

VERZAKING

De overige voornoemde vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verzaakten aan hun recht om op deze kapitaalsverhoging naar verhouding van hun rechten in te schaven.

3. Beslissing tot plaatsing uitgiftepremie op een bllzondere rekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het' bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zeshonderddertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro zestig cent (E 630.627,60) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

4. Beslissing tot tweede kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering een

tweede kapitaalverhoging ten belope van zeshonderddertigduizend

zeshonderdzevenentwintig euro zestig cent (¬ 630.627,60) door te voeren, om het kapitaal te brengen van vijf miljoen honderdvijfendertigduizend honderdentien euro drieënveertig cent (E 5.135.110,43) op vijf mijoen zevenhonderdvjfenzestigduizend zevenhonderdachtendertig euro drie cent (E 5.765.738,03), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van zeshonderddertigduizend zeshonderdzevenentwintig euro zestig cent (E 630.627,60). Deze tweede kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De voorzitter stelt vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het

kapitaal daadwerkelijk op vijf mi joen zevenhonderdvijfenzestigduizend

zevenhonderdachtendertig euro drie cent (E 5.765.738,03) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tienduizend achthonderddrieëntwintig (10.823) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

5. Beslissing tot wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van artikel 4 en 5 van de statuten aan de genomen beslissingen. Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

'f.. ARTIKEL 1/IER - DOEL

De vennootschap heelt tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleeen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair.

1. Handel in diamanten, parels enjuwelen

1. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van diamant en ander edelgesteente,'

2 De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van natuurlke en gecultiveerde parels,'

3. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het vervaardigen vanjuwelen en sieraden.

11 Holding

I. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semij-publiekreclitelijk statuu

2 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliën

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

cf Voor-

~ behouden aan het Belgisch

Staatsblad

alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit' alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

lll. Patrimoniumvennootschap

I. het aanleggen het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de

verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productiefmaken, van onroerende goederen of

onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden

voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bitonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen' het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt,' het deelnemen aan hun beheer; bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bistand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedreven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappel~k doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

IV. Consultancy, beheer- en managementvennootschap

I. alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;

2 alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bistand,'

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger; die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bistand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager; vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

A

P '

~

"

1.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

2 mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zin activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 apre1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

fl rtikel5 - Kapitaal

f let geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf mi/joen zevenhonderdv fenzestigduizend zevenhonderdachtendertig euro drie cent (é-5765738,03J vertegenwoordigd door tienduizend achthonderddrieëntwintig (10.823) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend achthonderd drieëntwintigste deel van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen ...".

6. Beslissing tot Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur aile bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coordinatie van de statuten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aile bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.

7. Volmacht

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA, met ondernemingsnummer 0451.657.041, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 - BURO & DESIGN CENTER, met macht ieder afzonderlijk te handelen om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de inschrjving van huidige en alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en aire documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL' Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: uittreksel akte, kopij verslagen bestuursorgaan (2), verslagen commissaris-revisor (2, waarvan een bestemd voor doeiswjziging en een voor inbreng in natura), kopijen volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2013
ÿþ ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouda

aan het

Beigisci

átaatsbla

Aif3ttigl3i4; iSr ;utF de ri6'1;.

Vtu liceophaadef ic Anlver}avra, op

Griffie 3 0 AUG, 2013

itl111,1101

J

Ondernemingsnr : 0407.908.358 Benaming

(voiuit) De Hantsetters en Verhaere (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schupstraat 21, 2018 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

111

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 15/06/2013:

De vergadering beslist tot de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, als commissaris van de vennootschap. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA duidt de heer Erik Thuysbaert als vast vertegenwoordiger aan. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met name voor het boekjaar eindigend per 31 december 2013, 31 december 2014 en 31 december 2015.

Anthony Verhaere,

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naar» en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pnrso{o}nten}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0241-036
25/01/2013
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- lliieellfii "e "t` r;Sfiie nit ds

behouden Rechtbat>k van Ani:wer4ert

aan het 1 4 JAN 201 Oe~

Belgisch Griffie

Staatsblad





*13015











l;

Ondernemingsnr: BE0407.908.358

Benaming (voluit) : De Hantsetterse en Verhaere

Co i Onderwerp akte :NV: wijziging

15

L Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op

Cà

i eenentwintig december tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden

c BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen

X volgende beslissingen heeft genomen:

e Eerste beslissing:

b

re il Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering

Cà li ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders

e il de dato vijf december tweeduizend en twaalf, waarin deze de hierna door te voeren doelswijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van eenendertig

M ; oktober tweeduizend en twaalf.

N; De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van

activa en passiva.

0

le ': Tweede beslissing:

`. i Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het doel' ;i van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel vier van de statuten te vervangen i door volgende tekst

ca "ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het ,buitenland, zowel voor eigen;

c1 naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of ih samenwerking met

rm

i; derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair.

15 1. Handel in diamanten, parels en juwelen

~, i 1. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van diamant en

4l i ander edelgesteente; i

2 De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het bewerken van natuurlijke en ei gecultiveerde parels,

C i 3. De groot- en kleinhandel in, de import en export van en het vervaardigen van. juwelen en'

et

i sieraden.

ee ll. Holding

i 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en !verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,; i schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of i buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,; administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi»--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) : DHV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schupstraat 21

2018 Antwerpen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

publiekrechtelijk statuut;

2 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

lll. Patrimoniumvennootschap

I. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakely"ke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur; de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar,-

2 het aanleggen het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt. het deelnemen aan hun beheer bestuur; vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bistand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

ZJ mag bij wize van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, ihschr~ving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wZ e, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

IV. Consultancy, beheer- en managementvennootschap

I. alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;

2 alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bistand,'

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bistand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles m de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder7sJ of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

m'A 11.1

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek ofin' pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bistand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activite/1 via de uitoefening van de functie van bestuurder; gedelegeerd-bestuurder; directeur, directeur-generaal, manager; vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschri. jvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs"

Derde beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap te laten opstellen.

Vierde beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA, met ondernemingsnummer 0451.657.041, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade I bus 96 - BURO & DESIGN CENTER, met macht ieder afzonderlijk te handelen om voor en namens de vennootschap aile verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van huidige en aile latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen.

Y

u M Voor-

+~ behouden aan het Belgisch

Staatsblad





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2012
ÿþr

Mad Ward 17,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

: arplogd tar ;ráffig van à Rekitbor'

van A'aephade! ia Ari-erpan, p

0 OKT. 2012

Griffie

IlIII6 IIIIR959 IHill I

6*NIN

V bah. aa Bel Staf

Ondernerningsnr : 0407.908.358

Benaming

(voluit) : De Hantsetters en Verhaere

(verkort) : DHV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schupstraat 21 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 16 juni 2012:

De Heer Anthony Verhaere, de Heer Leslie Verhaere en Mevrouw Maria Vliegen worden met ingang van heden herbenoemd tot bestuurder Deze mandaten zijn bezoldigd en eindigen op de algemene vergadering van 2018.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de heren Anthony Verhaere en Leslie Verhaere te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf heden tot de jaarvergadering in 2018.

Anthony Verhaere

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ncitarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0357-035
14/02/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

berge-Tc! kr eº% s fie MD t13 Zochibonk van koopfioutbi Aniufeco, op

01 FEB. 201

Griffie

Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbl

1111111111 #1111* I

1

Ondernemingsnr : 0407.908.358

Benaming (voluit) : De Hantsetterse en Verhaere

(verkort)

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Schupstraat 21

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op

i achtentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd drie bladen geen;

i.

verzendingen te Beveren, Registratie, de 12 januari 2012, Boek 452, blad 98, vak I3

il Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25,00) vr. De Ontvanger Guido Vercruyssen fiscaal;

deskundige, ,

li BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft; ,; beslist:

1, de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam waarbij de zesduizend; achthonderd drieëntachtig aandelen aan toonder worden vernietigd en omgezet ini

ii zesduizend achthonderd drieëntachtig aandelen op naam op verzoek van dei

il aandeelhouders met inschrijving in het register van aandelen.

Comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat:

:l - de toonderaandelen die gedrukt werden inmiddels reeds vernietigd werden;

- dat a1 de aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van;

de vennootschap;

li Aan ondergetekende notaris wordt het aandelenregister van de vennootschap; il overhandigd en de notaris bevestigt dat zesduizend achthonderd drieëntachtig aandelen; werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op achtentwintig december; !!tweeduizend elf en in voormelde verhoudingen.

2. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door integrale schrapping vani de statuten en te vervangen door nieuwe statuten met dezelfde tekst, maar waarin; slechts artikel 6, 9 en 25 een andere tekst zullen aannemen en voortaan zullen luiden alsi

_; volgt:

;u

il ARTIKEL 6. -- VORM VAN DE AANDELEN " i

i De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialíseerd, binnen de beperkingen van'

i de wet Niet volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een regieteil

ii van aandelen.

ij De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Dit register :1 omvat dejuiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat z bezitten, alsook de=, aantekening van de gedane stortingen en overgangen. Naar aanleiding van de inschnfving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend Het register wordt bijgehoûden in de i ..e.. Y_c7l? de kennoot çh4°__- _,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

o behouden aan het Belgisch Staatsblad

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de' volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt be de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

Het gedematerïaliseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, b1 een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zinde gedematerialiseerde aandelen, wordt In het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking te laten schrappen.

ARTIKEL 9. - UITGIFTE VAN GEWONE OBLIGATIES

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

ARTIKEL 25. - PLAATS VAN DE VERGADERING - TOELATING TOT DE VERGADERING ledere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping....".





14/02/2012 - Annexes au Moniteur belge



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : expeditie akte en gecoördineerde statuten









Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2012
ÿþVoc

behot

aan

Beigi

Staats

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaosssse

1101

Ondernerningsnr : 0407.908.358

Benaming

(voluit) : De Hantsetters en Verhaere

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schupstraat 21, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

onderwerp akte : Mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger

Ingevolge beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA werd besloten om vanaf 8 november 2011: de heer Erik Thuysbaert aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van. commissaris bij de Naamloze Vennootschap De Hantsetters en Verhaere in plaats van de heer Jan: Vercauteren.

Voor éénsluidend verklaard afschrift

Antwerpen, 19 december 2011

Anthony Verhaere

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge "





Neergelegd tt::i t`` o2Y1 gn~4ptbank van Koop~landel ta Antv ~

2 ti JAN 2012

Griffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 30.08.2011 11473-0110-035
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 30.08.2010 10486-0516-035
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.09.2009, NGL 29.09.2009 09786-0295-035
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 28.08.2008 08669-0268-038
26/05/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIl

111111

1111111,119111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 MEI 2015

akdelin A werpen

il FP.

Ondernemingsnr : 0407.908.358

Benaming (voluit) : De Hantsetters en Verhaere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schupstraat 21

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :RECHTZETTING STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas {Melseie} op vijf mei tweeduizendvijftien, ter registratie aangeboden.

BLIJKT DAT cie buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

i . Voorafgaande verklaringen

Op negenentwintig november tweeduizend dertien werd een akte statutenwjziging verleden voor ondergetekende notaris waarbij een kapitaalsverhoging werd doorgevoerd door inbreng in natura van honderd (100) aandelen van de private vennootschap DHV. Manufacturing Limited, met maatschappelijke zetel in Hong Kong, 168-200 Connaught Road Central, Shuk Tak Centre, China Merchants Tower, twaalfde verdieping en exploitatiezetel eveneens in Hong Kong, 30-40 Cameron Road, Golden Dragon Centre, Room 1501-2, ingeschreven in het vennootschapsregister onder het nummer 973120.

Op vijfentwintig november tweeduizend dertien heeft de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1,, aangesteld door het bestuursorgaan een verslag opgesteld in het kader van voormelde inbreng in natura, waaruit bleek dat de inbreng honderd procent van de aandelen van de private vennootschap DHV Manufacturing Limited, voornoemd, omvatte, zijnde een totaal van honderd aandelen. Op zesentwintig november tweeduizend dertien heeft het: bestuursorgaan een verslag opgemaakt waaruit bleek dat de inbreng honderd procent; van de aandelen van de private vennootschap Manufacturing Limited, voornoemd, omvatte, zijnde een totaal van honderd aandelen.

Inmiddels is gebleken dat de private vennootschap DHV Manufacturing Limited; voornoemd, ingevolge de toewijzing van honderd (100) nieuwe aandelen in tweeduizend en elf, in werkelijkheid tweehonderd (200) aandelen telt in plaats van honderd (100), met welke toewijzing per vergissing geen rekening werd gehouden bÿ' beide voormelde verslagen en bijgevolg evenmin bij voormelde akte.

Het betreft een materiële vergissing (vergetelheid in hoofde van de inbrengers). Naar aanleiding van de vaststelling van deze vergetelheid wenst de algemene vergadering thans deze materiële vergissing recht te zetten en te bevestigen dat alleszins alle aandelen van de private _v.enn _otschrap__DH,V_Mlanufaçtu_r._ingr Umited,._voornoemd, _die riden._ingebracht.te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derdcn te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan liet Belgisch

Staatsblad

P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

worden en dat er ten tijde van de inbreng daadwerkelijk tweehonderd aandelen bestonden in plaats van honderd.

2. Verslag

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor dat werd opgesteld door de commissaris-revisor BDO Bedrjfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrjfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, op heden, vijf mei tweeduizend vijftien.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"... Wij hebben bovengenoemde verklaringen onderzocht en hebben de nodige onderliggende documenten en verantwoordingsstukken nagekeken

Op basis van onze werkzaamheden en op basis van de aan ons voorgelegde documenten tot op datum van dit verslag kunnen wij bevestigen dat.-

- er 200 aandelen van de private vennootschap DHV Manufacturing Limited (hierna DHV Hong Kong) waren;

- dat ons verslag en de erin opgenomen waardering gebaseerd was op de totaliteit van de aandelen zodat er aan de inbreng niets verandert

WJ kunnen concluderen dat bovenvermelde verklaringen werden geverifieerd en correct werden bevonden, zodat er aan het bedrag of de waardering van de inbreng niets dient gewiegd te worden, maar dat enkel het voorwerp dient veranderd te worden, met name 2C0 in plaats van 100 aandelen....".

3. (Bevesti,i g) wijziging voorwerp inbreng

Vermits zowel uit het verslag opgesteld op vijfentwintig november tweeduizend dertien door BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrjfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus I, aangesteld door het bestuursorgaan en uit het verslag van het bestuursorgaan de dato zesentwintig november tweeduizend dertien, waarbij niet wordt afgeweken van het verslag van de revisor, beide verslagen opgesteld in het kader van de inbreng in natura, bleek dat de inbreng honderd procent (100 %) van de private vennootschap DHV Manufacturing Limited, voornoemd, omving.

EN

Vermits inmiddels is gebleken dat de private vennootschap DHV Manufacturing Limited, voornoemd, ingevolge de toewijzing van honderd (100) nieuwe aandelen in tweeduizend en elf, in werkelijkheid tweehonderd (200) aandelen telt in plaats van honderd (100), met welke toewijzing per vergissing geen rekening werd gehouden bij beide voormelde verslagen en bijgevolg evenmin bij de akte.

BESLIST DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VERVOLGENS MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN te bevestigen dat de inbreng daadwerkelijk tweehonderd aandelen van de private vennootschap DHV Manufacturing Limited, voornoemd, als voorwerp had.

Bijgevoig dient overal in voormelde akte van negenentwintig november tweeduizend dertien waar er vermeld werd dat het om een inbreng van "100" aandelen ging, dit gelezen te worden als "200" aandelen en wordt bevestigd dat er daadwerkelijk tweehonderd (200) aandelen werden ingebracht. Voor zoveel ais nodig wordt dit laatste eveneens bevestigd door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen. Voor zoveel als nodig wordt eveneens bevestigd dat overal waar in voormelde akte van negenentwintig november tweeduizend dertien melding gemaakt wordt van "de private vennootschap Manufacturing Limited", dit dient gelezen te worden als "de private vennootschap DHV Manufacturing Limited".

4. Toekennipg van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wjzigingen bij het handelsregister te verrichten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden tc vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

5. Volmacht

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan Moore Stephens Tax & Legal Burg. CVBA, met ondernemingsnummer 0543.297.988, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 - BURO & DESIGN CENTER, met macht ieder afzonderlijk te handelen om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van huidige en alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen: expeditie akte, gecoördineerde statuten en verslag revisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden tc vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan Iet

Belgisch

Staatsblad

30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 20.07.2007 07447-0194-026
24/04/2006 : AN047181
09/11/2005 : AN047181
16/06/2005 : AN047181
07/01/2005 : AN047181
23/06/2004 : AN047181
30/06/2003 : AN047181
07/09/2000 : AN047181
05/07/2000 : AN047181
25/06/1999 : AN047181
01/01/1992 : AN47181
01/04/1989 : AN47181
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16358-0293-040

Coordonnées
DE HANTSETTERS EN VERHAERE, AFGEKORT : D.H.V.

Adresse
SCHUPSTRAAT 21 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande