DE HAVEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE HAVEN
Dénomination : DE HAVEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.821.753

Publication

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.08.2013 13455-0033-015
31/10/2012
ÿþMal Wafd 11.1

;Lüek:.B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Voor-behoude

aan hef

Belgisc` Staatsbk

111111MiliplAp

.. c.. .. 1 . L I L. L_ ~a L!

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 2 OKT, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier



Ondernemingsnr : 0881.821.753

Benaming

(voluit) : DE HAVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Patersstraat 24  2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

"De jaarvergadering van 25 juni 2012 beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt,

voor een periode van zes jaar te hernieuwen tot aan de jaarvergadering van 2018:

Susanne van den Eijnden, Prinsesstraat 13, 2000 Antwerpen;

Toptron Electronics NV, ondememingsnummer 0432.850.919, Weilandstraat 11, 2360 Oud-Tumhout,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Van Gorp Ludovicus, wonende te 2360 Oud -Turnhout,

Weilandstraat 11.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Toptron Electronics NV van den twijnden Susanne

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Van Gorp Ludovicus

Vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0264-015
06/07/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de NEERGELEGD

GRIFFIE RL.Ut1 I t ANK VAN

2 7 JUNI 20i2

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

1111.112111.111

II

T

i

bel

as

Be Sta

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 maart 2012 :

De vergadering beslist met ingang van heden de maatschappelijke zetel en het adres van de uitbating van

de vennootschap te verplaatsen naar 2300 TURNHOUT, Patersstraat 24.

De agenda hiermee uitgeput zijnde, verklaart de voorzitter deze vergadering voor gesloten om elf uur.

0881.821.753

DE HAVEN

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

2300 TURNHOUT, Stationstraat 5

De gedelegeerd bestuurder,

Toptron Electronics NV

Vertegenwoordigd door

VAN GORP Ludovicus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2012
ÿþmnd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

1 NioArrTEuR BELG

DIRECTIdrJ

EFIQrELEC1O

G

IFFIE R

0 6 -02- D12

le 7 1A14, 2012

d«IOPHANDEIr ff

DeI $NIHOUT ier

r re

1101

*12037666'

BELIGESCH STAATSB BESTUUR

Ondernemingsnr: BE0881.821.753

Benaming (voluit) : De Haven

(verkort)

ii Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationstraat 5

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 ; december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Haven", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Stationstraat 5, BTW BE 0881.821.753 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist om de statuten volledig te

herwerken, teneinde ze aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het ;` Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "De Haven".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Stationstraat 5.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

i Doel. De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen en ondernemingen welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met

- Het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en in waarde brengen van alle eigendommen en gronden.

De algemene onderneming van bouwwerken.

De vennootschap mag optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissiehandel, makelarij, vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beheer van onroerend en roerend vermogen, het verlenen van alle administratieve diensten, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. De vennootschap kan alle handels- financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële

tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maarschappelijk voorwerp geljik is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

G°

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering,

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand juni om 16.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig_of dienstig zijn tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

eLe

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 91.1

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwei betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 23.08.2011 11419-0116-010
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 02.08.2010 10367-0600-011
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 11.08.2009 09555-0365-010
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.07.2008 08395-0062-010
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0481-015

Coordonnées
DE HAVEN

Adresse
PATERSSTRAAT 24 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande