06/08/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i . h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d d E f c º% R G E L E G D
Q u R f e I V r e p A N K V A N
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 i 1 i o u i ~ i w ~ u i u ~ x ~ 1 w 1 ~ i a u
" i a i 3 e o s s
2 5 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
o A / o i v r
( v o l u i t ) : D e H a z e l a e r e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 9
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r t i e n G r a u l s t e A a r s c h o t , o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , w e r d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e H a z e l a e r e " , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 9 v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r L E Y S E N K r i s K a r e l J o s e p h i n a , g e b o r e n t e G e e l o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e S t e e n w e g 9 8 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
D e h e e r L E Y S E N K r i s K a r e l J o s e p h i n a , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n . D a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e f o n d s e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j D e l t a L l o y d B a n k d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 1 3 2 5 3 9 6 2 4 0 7 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n :
- d e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n , b e l a n g e n , a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s e n w a a r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , i n b r e n g , f u s i e , g e l d s c h i e t i n g o f e n i g a n d e r m i d d e l , i n a l l e d i e n s t v e r l e n e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e v e r h u u r s e c t o r e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; i n c l u s i e f h e t o r g a n i s e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n h e t v o e r e n v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n v o o r m e l d e s e c t o r ; h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
- h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o o r h e t a a n h o u d e n v a n d e z e g o e d e r e n o p l a n g e r e t e r m i j n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g , z o d a t d e z e g o e d e r e n e e n w e z e n l i j k e n d u u r z a a m b e s t a n d d e e l v o r m e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e m a n i e r o o k , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n h u n m a c h t e n w a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e n z i j n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r ; H e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b i a d
t
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g = v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j k a n i n z i j n n a a m a l l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d .
H i j k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r L E Y S E N K r i s K a r e l J o s e p h i n a , g e b o r e n t e G e e l o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e S t e e n w e g 9 8 , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ; h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e o f v a n m e n i n g v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n d e e e r s t e w e r k d a g d i e d a a r o p v o l g t , o p h e t z e l f d e u u r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m n e g e n t i e n u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e n e t t o w i n s t , n a b e l a s t i n g e n e n o v e r d r a c h t n a a r d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w o r d t e r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t e n e i n d e e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n t e l e g g e n . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e e n b a n k a t t e s t
G e t e k e n d M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
( l ) d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a a n t i c r n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n d a m r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g