DE HULSTEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE HULSTEN
Dénomination : DE HULSTEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.616.983

Publication

17/04/2013
ÿþ kSOd Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ní;argefegcl ter gri rio ven (fe nechtbank

van Koophandel te tj1E;(1, op

Griffie 0 8 A1'!?. 2013

111 11 1 1113110

bel ai Be Sta

1 I I

Ondernemingsnr : 0437.616.983

Benaming

(voluit) : DE HULSTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MOLENBERG 8 2630 AARTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN, 2310312013.

De mandaten van alle bestuurders vervallen op de huidige algemene vergadering. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de mandaten van alle bestuurders : de heren Tom en Dirk' Verhoeven en mevrouw Reinhilde Verhoeven te verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde tot de gewone, algemene vergadering van 2019.

Ingevolge de herbenoeming van de heer Verhoeven Tom als bestuurder door de gewone algemene vergadering van 23/03/2013 beslist de raad van bestuur van dezelfde datum met eenparigheid van stemmen het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Verhoeven Tom eveneens te verlengen voor een periode, van zes jaar, zijnde tot 2019.

Tom Verhoeven, Dirk Verhoeven,

gedelegeerd bestuurder bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.03.2013, NGL 05.04.2013 13084-0239-013
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.09.2012 12590-0580-013
05/01/2012
ÿþ mod 11.1



Ir! 5'r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

w12003385

>,:;',:Yegieed ter griffie van de Reaherk

1"%'r" 's'i: ,1,1 Pe Antenen. 01)

- 1-3. -DEC--. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 437.616.983

Benaming (voluit) : DE HULSTEN

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Kleine Doornstraat 23

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke:s vennootschap onder de vorm van éen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE i; GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen,,, Broederminstraat 9, op zestien december tweeduizend en elf, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene,; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE HULSTEN", met zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Kleine Doornstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0412.087.375, onder meer beslist heeft

1. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2630 Aartselaar, Molenberg 8.

°'.2. het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, hetzij VIERHONDERD TACHTIGDUIZEND` NEGENHONDERD DERTIEN EURO VIERENVEERTIG CENT (E 480.913,44).

3. tot afschaffing van de aandelen aan toonder en tot inlassing in de statuten van de mogelijkheid om gedematerialiseerde aandelen uit te geven.

4. tot wijziging van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap rechtsgeldig,; zal vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen: handelend.

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

1: - de inmiddels genomen beslissingen;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;

- de sinds de oprichting gewijzigde wettelijke bepalingen (wet corporate governance  wet houdende der.

afschaffing van de effecten aan toonder).

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

iY 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "DE HULSTEN"

2) Zetel : te 2630 Aartselaar, Molenberg 8

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud,:'

de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend

patrimonium, met inbegrip van het onderhoud en verhuring ervan;

- optreden als bemiddelaar inzake alle onroerende transacties;

- het leveren van diensten door middel van beheer van roerende

en onroerende goederen die aan anderen toebehoren,

- het bouwen of laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,'

ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van;;

optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende

als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige bijhorende makelaarsactiviteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

-verzekeringen, financiële transacties, leningen en hypotheken toestaan;

- het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs

in hoedanigheid

van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,

die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan

zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of

i verwant is met het hare. _

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

i Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. -

5) Geplaatst kapitaal

VIERHONDERD TACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO VIERENVEERTIG CENT (£

480.913,44), verdeeld in DUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG (1.940) aandelen zonder vermelding van

i waarde.

Aandelen

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen

de grenzen van de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar

of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

; Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende; van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste donderdag van de maand mei, om tien uur.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf

(5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een door de erkende rekeninghouder of'

vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de

vennootschap.

; Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:

- voor natuurlijke personen: naam en voornaam en woonplaats;

- voor rechtspersonen: naam, ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene)

en zetel;

- het aantal aandelen van de vennootschap;

- de datum en het uur van de vergadering van vennootschap;

--de. blokkering-van-de. aandelen tot_afloop-van-de. vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden Waan het «belgisch Staatsblad

moi 11.1

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door ', middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de j woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager `:. aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v6ôr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in

Voor-beiouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee Leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op: treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt, met recht -- van- - -indeplaats stelling, - _volmacht- - gegeven _ _ aan..-- de --.coöperatieve -- -vennootschap-- -met_ _. beperkte-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl 11.1

aansprakelijkheid "RSM INTERFIDUGIAIRE", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Posthofbrug

10.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht -- -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 02.12.2011 11627-0216-013
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 06.08.2010 10395-0222-013
13/11/2008 : AN270906
02/09/2008 : AN270906
08/08/2007 : AN270906
31/07/2007 : AN270906
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 12.06.2015 15165-0331-013
25/07/2006 : AN270906
22/06/2015
ÿþ ~

ng Moi Wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Antwerpen

Me 2015

afdeling Antwerpen

INV~IIII~III~YI

1 D0 813=

ion

Y

Ondernemingsnr : 0437.69 6.983

Benaming

(voluit) : DE HULSTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Molenberg 8 te 2630 Aartsefaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder + benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 07/05/2015 gehouden op de maatschappelijke zetel:

De algemene vergadering beslist, met meerderheid van stemmen, om Tom Verhoeven met ingang van heden te ontslaan als bestuurder van De Hulsten NV. Er wordt kwijting verleend aan Tom Verhoeven voor de uitoefening van zijn mandaat ais bestuurder. De algemene vergadering wenst Tom Verhoeven te danken voor de jarenlange uitoefening van zijn mandaat ais bestuurder bij De Hulsten NV.

De algemene vergadering beslist, met meerderheid van stemmen, om Koen Verhoeven, wonende te Hoekvijverslaan 33, Hasselt te benoemen als bestuurder met ingang van heden tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in kalenderjaar 2019. Dit mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 07/05/2015 gehouden op de maatschappelijke zetel:

Tom Verhoeven is door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 mei 2015 ontslagen als bestuurder van De Hulsten NV, De Raad van Bestuur stelt dan ook vast dat Tom Verhoeven geen gedelegeerd bestuurder meer is, De Raad van Bestuur wenst Tom Verhoeven te danken voor de jarenlange uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder bij De Hulsten NV. De Raad van Bestuur beslist om Dirk Verhoeven te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in kalenderjaar 2019.

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Dirk Verhoeven

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2005 : AN270906
04/10/2004 : AN270906
05/08/2004 : AN270906
16/07/2003 : AN270906
07/03/2003 : AN270906
09/09/2002 : AN270906
12/09/2001 : AN270906
04/07/2001 : AN270906
28/08/1996 : AN270906
07/03/1996 : AN270906
28/06/1989 : AN270906

Coordonnées
DE HULSTEN

Adresse
MOLENBERG 8 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande