31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 18.12.2013 13693-0475-034
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 03.11.2014, NGL 30.12.2014 14711-0244-034
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 18.12.2012 12670-0187-033
22/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
w ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 t 1 . E . . ~ s . . r i , . . ~ . í
e ' ~ r ~ t ' r ; ~ ' " ~ , C ` ! r 7 i 7 l i k . v a s ; ; c 4 : k i ' > 0
i d t v i e e p c m ,
G r i f f i e ! 9 m u z e
i I n I Y
* 1 2 0 9 2 5 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 5 6 3 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E J A G E R
( v e r k o r t )
v o c
b e h o t .
a a n
B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l s b r o e k 2 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n
S v e n D E J A G E R
M e d e l a a r 1 4 0
2 9 8 0 Z o e r s e l
R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 7 0 . 0 5 , 2 4 - 1 4 1 - 6 2
e n
A l e c D E W E E R D T
A r t h u r G o e m a e r e l e i 1 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
R ÿ k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 4 . 1 0 - 2 0 7 - 2 1
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n : A l e c D E W E E R D T , v o o r n o e m d .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e . w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t B V B A , , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
A l e c D E W E E R D T S v e n D E J A G E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/03/2012
ÿþ M a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z a a 9 e s s "
V o
b e h o a a n e e t p .
S t a a t
N e o r g e l a g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n ; ç v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 F E I M I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 6 3 . 0 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E J A G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K l i e s b r o e k 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 2 7 9 b l a d 4 7 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , V a n G e n e g e n M a r i j k e , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g a r t i k e l 6 - a a r d d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d ' d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 4 L u i k B - v e r v o l g
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D E R D E B E S L U I T :
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
V I E R D E B E S L U I T :
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , D e
B u r b u r e s t r a a t 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f
s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t
v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r - ; b e h o u d e n
a a n h e t
B a l a i s G S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 02.01.2012 12001-0270-031
01/07/2011
ÿþn o o d 2 . 0
i d t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e i h r g a t e e d t e r g r i f f i e v a n e
R e c h t b a n k v a n K e t e a n d e i t e A n t w e r p e n o P
D e G a l l i e r .
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e \ \ 1 1 1 M W M I , M I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 5 6 3 0 7 1
B e n a m i n g
( v a l u i l ) : D E J A G E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e t s b r o e k 2 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B u r g . v e n n o o t s c h a p o v v C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V A N D E R J E U G H T , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 .
H u i d i g e b e n o e m i n g k a d e r t i n d e o p v o l g i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N V D E J A G E R v a n d e B V B A E d d y L a u r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y L a u r i j s s e n , w a a r v a n h e t o n t s l a g a l s b e d r i j f s r e v i s o r d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n w e r d a a n v a a r d o p
2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l .
A l e c D E W E E R D T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S v e n D E J A G E R
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2011
ÿþM o à 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ , S i Q I I d e
' ^ . ' . ^ . _ " : t r ' ; - ^ ' ~ 7 6 f i ~ f i
( m 2 _ ~ F E B . 2 0 1 1
. " _ - : .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 6 3 . 0 7 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E J A G E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l s b r o e k 2 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W I N ~ W V A M ~ V I A I I ~ I Y
* 1 1 0 3 4 1 8 9 "
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b l
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L
T e k s t :
' N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e i s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ]
h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g : I
" D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j l ( w e n s t a a n w e r v i n g e n t e d o e n v a n m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n e n h e n o o k d e i ] v e r e i s t e o p l e i d i n g e n w e n s t t e g e v e n .
1 D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n . " I
I T W E E D E B E S L U I T :
( C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o o r d i n e e r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1 N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
1
1
I T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v é ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n : i
E E R S T E B E S L U I T : i 1 1 D o e l u i t b r e i d i n g .
23/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 16.12.2010 10636-0506-032
18/03/2015
ÿþ f M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 0 9 1 0 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 6 3 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E J A G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n l , v a n k o o p h a n d e l
A n b r r e r o e n
6 6 M U 2 0 1 5
a f d e l i n g e f f m r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e l s b r o e k 2 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e B u r g . B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
T a b a k v e s t 8 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
R P R 0 5 4 3 . 2 9 1 . 9 5 1
L i d m a a t s c h a p s n u m m e r I B R B 0 0 8 5 6
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n d e r J e u g h t , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
l i d m a a t s c h a p s n u m m e r A 0 1 3 5 7
w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s .
D e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l .
A l e c D E W E E R D T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S v e n D E J A G E R
B e s t u u r d e r
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e ; B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u l k H v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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