07/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w m i d i R i i i i i A i N u i i 1 1
N e e m ; a r d t e r g r i l * v a w d e R e r f i t b e i á v o t l o o p f m a * A n i v e r p e n , o p
2 i f O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O g & 4 1 - 4 2 ? - 6 9 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e J o n g e - G r o e n e n b o o m B e h e e r B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n Z Z 1 8 , N L - 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n - a d r e s i n B e l g i ë : P o l d e r d i j k w e g 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
O p g e r i c h t o p 1 j u l i 1 9 6 5 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 2 0 9 9 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 9 9 .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : D e J o n g e - G r o e n e n b o o m B e h e e r B . V . e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N L - 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n , K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n Z Z 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
H e t d e e l n e m e n e n h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n , h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e e n b e h e e r o v e r , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n o n d e r s c h e i d e n a a r d e n d o e l s t e l l i n g , h e t a a n g a a n v a n p e n s i o e n - , l i j f r e n t e - e n l e v e n s v e r z e k e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n e n h e t m e d e w e r k e n a a n d e u i t v o e r i n g d a a r v a n , a l s m e d e h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n i n s c h u l d v o r d e r i n g e n , e f f e c t e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u u r k o p e n e n h u u r v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p a c h t e n e n v e r p a c h t e n o f b e z w a r e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n b e l a n g e n d a a r i n , z o m e d e h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v o o r s c h u l d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n e n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d i t a r t i k e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d g u l d e n ( f 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i . e . 1 1 3 . 4 4 5 , 0 5 E U R , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , e l k g r o o t é é n h o n d e r d g u l d e n ( f 1 0 0 , 0 0 ) n o m i n a a l .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n d i r e c t i e b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s t e b e p a l e n a a n t a l v a n é é n o f m e e r l e d e n . T o t l i d v a n d e d i r e c t i e z i j n b e n o e m b a a r z o w e l ;
n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n .
D e d i r e c t e u r e n z i j n m e t d e g e h e l e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t .
D e d i r e c t i e k a n e e n r e g l e m e n t o p s t e l l e n , w a a r i n h a a r i n t e r n e a a n g e l e g e n h e d e n w o r d e n g e r e g e l d .
D e d i r e c t e u r e n k u n n e n , a l d a n n i e t b i j r e g l e m e n t , h u n w e r k z a a m h e d e n o n d e r l i n g v e r d e l e n .
D e d i r e c t i e v e r g a d e r t , z o d i k w i j l s e e n d i r e c t e u r h e t v e r l a n g t . Z i j b e s l u i t m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e
g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s l i s t o p v e r z o e k v a n e e n d i r e c t e u r d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
H e t g e e n i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d i s v o o r d i r e c t e u r e n g e l d t v o o r d e e n i g e d i r e c t e u r I n d i e n s l e c h t s é é n '
d i r e c t e u r i n f u n c t i e i s .
D e d i r e c t e u r e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n k u n n e n d o o r h a a r
t e a l l e n t i j d e w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n i e d e r e d i r e c t e u r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r - b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n - w o r d t d o o r d e d i r e c t i e e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e l e g d .
D e w i n s t w o r d t b e p a a l d v o l g e n s n o r m e n d i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r a l s a a n v a a r d b a a r w o r d e n b e s c h o u w d . V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s e e n d o o r d e d i r e c t i e t e b e p a l e n p e r c e n t a g e w o r d è n g e r e s e r v e e r d .
D e b e s t e m m i n g v a n d e i n e n i g b o e k j a a r g e m a a k t e w i n s t z a l - n a r e s e r v e r i n g a l s i n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l b e d o e l d - w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r d e u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
U i t k e r i n g v a n w i n s t g e s c h i e d t n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d .
I n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n e l d e r s d a n b e h o o r t , k u n n e n w e t t i g e b e s l u i t e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
J a a r l i j k s z a l o p e e n d o o r d e d i r e c t i e v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p , u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s p l a a t s h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e d i r e c t i e , d i e d a a r t o e m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g b i j b r i e f , g e r i c h t a a n d e a d r e s s e n v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s , k e n n i s g e e f t a a n a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s .
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n b i j d e z e s t a t u t e n o f b i j d e w e t e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d i s v o o r g e s c h r e v e n , g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
V o o r h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e l i q u i d a t i e v a n d e z a k e n g e s c h i e d e n d o o r d e d i r e c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r e l i q u i d a t e u r e n a a n w i j s t . B i j h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g z a l t e v e n s d e b e l o n i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e l i q u i d a t e u r o f d e l i q u i d a t e u r e n g e z a m e n l i j k t e g e n i e t e n .
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n v o o r z o v e r m o g e l i j k v a n k r a c h t .
H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s a i s l i q u i d a t i e s a l d o i s o v e r g e b l e v e n , w o r d t p o n d s p o n d s g e w i j z e v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . :
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e r u s t e n o n d e r d e g e n e , d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s a a n g e w e z e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n v a s t e i n r i c h t i n g w o r d t g e o p e n d i n B e l g i ë t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g 8 , m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" V e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n B e l g i ë "
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e d i r e c t e u r : J . d e J o n g e B e h e e r B . V . m e t a d r e s t e N L - 3 1 3 4 K G V l a a r d i n g e n , K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n
Z Z 1 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r d e h e e r J a n d e J o n g e
b ) a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë m e t o n b e p e r k t e b e v o e g d h e i d : d e h e e r J a n d e J o n g e w o n e n d e t e N L - 3 2 3 3 5 G O o s t v o o m e , K o o y s i g h t l a a n 4
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
J a n d e J o n g e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g