30/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
t i 1 4 _ 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 4
a f d e i i ~ é n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 4 8 5 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E Y S E R C U S T O M S B R O K E R S
( v e r k o r t ) : D K C B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H Â P
Z e t e l : B R O U W E R S V L I E T 2 5 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
{ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r B a r t D e K o k e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G o o r d i j k 3 9 , t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 .
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ e r a d w « d s ! 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 1 I I Y I ~ i
+ 1 9 0 1 0 9 3 f i *
N o s r g . i n l d r r ; f f r e v a n d a R e d d e n k
v a n a n f w n r p u r
3 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 4 8 5 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E Y S E R C U S T O M S B R O K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R O U W E R S V L I E T 2 5 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r F i l i p L e C o m p t e d e e l t m e e d a t h i j m e t i n g a n g v a n 1 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g n e e m t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o l e n s t r a a t 9 , t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
- 0 4 , - ( L e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþ L e t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r a n t i r e ^ a d , % f h t b a n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 S E P Z 0 1 3
u d u i i u e m ~ u ~ i
* 1 3 1 4 9 5 8 2 *
V o b e h o 1 1 1 1 1 1
a a n
B e l g S t a a t
A l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 , 4 8 5 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K e y s e r C u s t o m s B r o k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & c ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n o p d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 3 t e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
P h i l i p V a n T i l b u r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0366-034
23/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . 1 3 M E I 2 0 1 3
u I I I u i i i u i u u ~ i m i
* i 3 m ~ s s *
V b e h 1 1 1 1
a a
B e S t a i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 4 8 5 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) t D e K e y s e r C u s t o m s B r o k e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 6 m e i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n m e v r o u w B a r b a r a D e n y s ( N . N . 7 3 0 4 0 8 1 0 8 1 9 ) , w o n e n d e t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , W a r a n d e s t r a a t 4 8 / 1 1 t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r v o o r h e t d e p a r t e m e n t h u m a n r e s o u r c e s m e t a l s v o l m a c h t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g v a n d i t d e p a r t e m e n t .
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 23.08.2012 12451-0162-033
24/08/2012
ÿþ, " (
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 5 9 9 0 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' 1 k A U U , 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 5 5 4 8 5 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K e y s e r C u s t o m s B r o k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t ,
a ) o m d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o l e n s t r a a t 9 p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e o n t h e f f e n v a n
z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r ;
b ) o m d e h e e r P a u l M i n n e b a c h , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o l e n s t r a a t 9 p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e o n t h e f f e n v a n .
z i j n o p d r a c h t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
c ) o m d e h e e r P h i l i p V a n T i l b u r g , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , D e S c h a n s 8 m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r
2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g z a l w o r d e n g e n o m e n o p d e e e r s t e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
P h i l i p V a n T i l b u r g
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.08.2011 11440-0316-033
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10508-0115-032
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09711-0002-030
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 24.11.2008 08823-0350-033
21/02/2008 : AN311003
01/08/2007 : AN311003
26/07/2007 : AN311003
02/02/2007 : AN311003
02/02/2007 : AN311003
01/08/2006 : AN311003
05/01/2006 : AN311003
14/11/2005 : AN311003
10/10/2005 : AN311003
06/10/2004 : AN311003
28/06/2004 : AN311003
13/10/2003 : AN311003
27/06/2003 : AN311003
10/02/2003 : AN311003
10/02/2003 : AN311003
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 31.08.2015 15562-0232-032
20/07/2002 : AN311003
08/05/2002 : AN311003
12/07/2001 : AN311003
15/06/2000 : AN311003
17/06/1999 : AN311003
17/06/1999 : AN311003
10/04/1999 : AN311003
13/06/1998 : AN311003
04/04/1998 : AN311003