11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 8 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K L E I N E K A S T E E L T J E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 E 3 r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g ' 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t - O N T S L A G - ( 1 - 1 E R ) B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
E E R S T E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E R A S , 6 E 0 4 4 8 . 7 7 2 . 4 7 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r i g e r d e h e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p 2 c a r e 4 c a r e , B E 0 8 2 6 . 0 3 7 . 7 4 6 , m e t m a a t s c a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H O v e , R o z e n t e l 1 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H a v e , R o z e n l e i 1 5 . H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- M e v r o u w K I M P E N C h r i s t e l , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 :
- D e H e e r V A N H O O F P i e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H O v e , R o z e n t e l 1 5 1 .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I l
R e c h t t . , 3 n k v a n k o c
A n t w e r p e n
0 2 J U L ! 2 0 1 4
a t c l e h r g A l t m r :
u r i r r i e
V I E R D E B E S L U I T
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d h e r b e n o e m t d e a l g e m e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e z e e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E N K E Y B U S - V A N D E R J E U G H T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r d e h e e r V A N D E R J E U G H T E r i k , t o t c o m m i s a r i s . H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s a r i s t e b e p a l e n o p ¬ 4 0 0 0 , - . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r V A N H O V E P i e t e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V A N H O O F P i e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O T E U R B E L G E
3 - 0 7 - 2 0 ` 5
B E L G S C H S T A A 1 S B L A D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U N I 2 0 1 5
G r d a n g A n t w e r p e n
~
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 0 . 7 8 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K l e i n e K a s t e e l t j e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , 2 9 6 0 B r e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - h e r r o e p i n g v o l m a c h t e n - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s - v e r l e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g v a n h e t b e s t u u r e n i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ' m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n a a n e n i g e b e s t u u r d e r o f a n d e r e p e r s o n e n w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , i n g e t r o k k e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r M i k a ë l K a u f m a n , 4 1 A v e n u e d e l a L i b e r t é , t e L - 1 9 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ,
- D e S A n a a r L u x e m b u r g s r e c h t T h e B r i g h t o n e G r o u p , 4 1 A v e n u e d e l a L i b e r t é , L - 1 9 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , g e r e g i s t r e e r d i n h e t L u x e m b u r g s e L C S o n d e r h e t n u m m e r B 1 3 0 0 5 0 e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r z i t t e r d e h e e r M i k a ë l K a u f m a n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , ; 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i r g i n i e F r é m a t e n / o f R o b i n M e e s , b e i d e n a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e ' p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n o m a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e r e s o l u t i e s .
R o b i n M e e s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e