28/08/2012
ÿþl ü ü i } ; . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z c ¬ { . t : 2 5 0 0 L i e r , V r e d e l a a n 3 1
( v o i d g < E d r e s )
O r g » n t e z e p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G N A A R B V B A
N E E R G E L E G D
t u u u n ~ u ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ u
* 1 2 1 4 7 3 5 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ ' ~ s ~ ' 3 " : : u t , ? M n ~ T
O n d e a e , r r i n g r o t _ 0 4 2 4 . 4 3 0 . 6 2 6 S e 3 : 3 m i n f
; , W : : , i # " D E K L E I N E K A T i y E : k a l ; ) :
1 7 - 0 8 - 2 0 1 2
G R I F e F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L á f i S C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 3 j u l i 2 0 1 2 , n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 7 0 , b l a d 8 5 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r z e t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r e d e n e n u i t e e n d i e h a a r e r h e b b e n t o e a a n g e z e t , d e w i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t e s t e l l e n e n g e e f t k e n n i s v a n h e t v e r r e c h t v a a r d i g e n d r a p p o r t t e r z a k e .
b ) D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t l e z i n g v a n d e s t a a t i n z a k e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z i j v e r s t r e k k e n t e r z a k e a l d e o p k l a r i n g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e v r a a g d . L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t r a p p o r t , o p g e m a a k t d o o r d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t w e r d a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d
C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 6 m e i 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D E K L E I N E K A T , g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , V r e d e l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 4 3 0 . 6 2 6 , g e k e n d o p d e r e c h t b a n k t e M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 7 7 W , V e n n b i j d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r k l a a r t d a t : - m i j n w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- u i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t n e t t o p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ¬ 1 5 8 . 1 8 0 , 1 1 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 i s ¬ 1 1 4 . 5 8 3 , 2 0 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . D e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 8 5 W . V e n n . h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n m e t
i S U t 7 c l : t i ' : I : j : : . ` C i e K ? } . f S i : 3 1 : : k ! : : : f : é : t i l M Y i M 4 t ! f : i ` ? ~ : : W l ' : ` . i S c . : : ' V a r : 1 : 7 : e p e : ; , i ` £ ¡: ( A ; n e m ' . ' , -
3 % 3 7 o E i Ç d C F : i E ï D r l } E . p c h E V 6 { ? ! S e s ? 3 T " i a ^ i i S E 3 ? : í é ( 3 : C 1 + E n ; # ' 7 C d E ? . t } C E è e Z O ~ r ê d W o E i
M e E e . : w : ç : t 3 3 : e c : t h a a s d i " : # . : . ` 4 3 E n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e t t o p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g ( - ¬ 9 6 . 0 3 3 , 2 0 ) e n h e t b i j h e t W . V e n n . b e p a a l d e m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r e i s t v o o r e e n B V B A . E l k e b e l a n g h e b b e n d e k a n b o v e n d i e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n i n g e v o l g e a r t i k e l 6 3 4 W . V e n n . / a r t i k e l 3 3 3 W . V e n n .
A n t w e r p e n , 2 8 j u n i 2 0 1 2
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p , v o o r w i e o p t r e e d t , d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . " . c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r e n i g e v e r a n d e r i n g I n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n n a m e l i j k d o o r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e v o r m h a a r a c t i v i t e i t v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l d e v e r r i c h t i n g e n d o o r g e v o e r d s i n d s é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n h e d e n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o e t z i c h v o o r a l s v o l g t :
A C T I V A :
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 5 9 0 , 6 3 )
L i q u i d e m i d d e l e n : d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 8 4 2 , 4 1 )
T o t a a l a c t i v a : v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 5 . 4 3 3 , 0 4 )
V r e e m d v e r m o g e n :
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r : a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o
d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 9 6 2 , 9 3 )
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o é é n e n d e r t i g
c e n t ( ¬ 1 0 2 . 5 0 3 , 3 1 )
T o t a a l v r e e m d v e r m o g e n ; h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g
c e n t ( ¬ 1 8 1 . 4 6 6 , 2 4 )
R e c a p i t u l a t i e :
D e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t a c t i v a b e d r a a g t : v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 5 . 4 3 3 , 0 4 )
D e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t v r e e m d v e r m o g e n b e d r a a g t :
m i n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( - ¬ 1 8 1 . 4 6 6 , 2 4 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e b e d r a a g t a l d u s : m i n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o
t w i n t i g c e n t ( - E 9 6 . 0 3 3 , 2 0 )
D e z e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e k o m t i n d e b a l a n s v o o r a l s v o l g t :
G e p l a a t s t k a p i t a a l : t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬
6 2 . 1 4 6 , 9 1 )
W e t t e l i j k e r e s e r v e : d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 . 8 6 5 , 0 6 )
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s : v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬
5 . 9 4 9 , 4 4 )
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d é é n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 0 5 1 , 3 5 )
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s ; m i n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
é é n e n z e v e n t i g c e n t ( - ¬ 2 1 0 . 7 9 9 , 7 1 )
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r : n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬
1 9 . 7 5 3 , 7 5 )
m i n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( - ¬ 9 6 . 0 3 3 , 2 0 )
H i e r b i j w o r d t o p g e m e r k t d a t d e a c t i v a e n p a s s i v a a f h a n g e n d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r d e r u i t v o e r i g w o r d e n o m s c h r e v e n i n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o r m e n .
H e t r e s u l t a a t e n d e a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n a l s z o d a n i g o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ; d e z e p o s t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m , h a a r v r o e g e r e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j
d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
i . . ~ s b . . ,
Y
P D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t d e p a s s i v a d i e u i t h e t v e r s l a g b l i j k e n , t e n h a r e n l a s t e e n z a l d e l a s t e n e e r b i e d i g e n e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r u s t e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
V e r d e r w o r d t d e a a n d a c h t e r b i j z o n d e r o p g e v e s t i g d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e v o r m d w e r d d o o r h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o o r t z e t t i n g i s , o n d e r e e n a n d e r e v o r m z o a l s h e t v e r m o g e n w e r d v a s t g e s t e l d o p h e d e n e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v o o r k o m t v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g e n
D e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
- m e v r o u w M a r i ë n M a r l e e n L u c i e A n t o n i a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 1 2 2 4 8 8 0 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B e c k x F l o r e n t , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , V r e d e l a a n 3 1 ;
- d e h e e r B e c k x F l o r e n t A d r i a a n M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 1 0 . 2 5 - 3 9 7 . 0 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i ë n M a r l e e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , V r e d e l a a n 3 1 ;
- d e h e e r B e c k x T h o m a s J e a n - P a u l M i l e n a , g e b o r e n t e V u i l r i j k o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 3 . 3 0 - 3 3 7 . 9 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P r o o s t K a t r i e n A n n e m i e H e n d r i k L e o n a r d a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e p e n , J u l e s M o r e t u s l e i 3 0 0 ;
- m e v r o u w B e c k x K a t r i e n A l f o n s L i e v e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 1 2 . 1 4 - 0 8 0 . 4 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r N a e t s S v e n , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , B r e c h t s e s t e e n w e g 5 1 ;
- d e h e e r B e c k x P i e t e r - A l e x a n d e r F r a n ç o i s Y o l a n d e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 2 . 1 7 - 2 2 3 . 9 0 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w H o f m a n s E l l e n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , W e r f 3 B 3 ; v o o r g e v o l g . D i t h o u d t e v e n e e n s h e t o n t s l a g i n v a n M e v r o u w M a r i ë n M a r l e e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
M e v r o u w M a r i ë n M a r l e e n , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
T e v e n s w o r d t d e o p d r a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n , a l s o o k e e n n i e u w r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e o p e n e n t e g e n d e o v e r h a n d i g i n g v a n d e z e t o o n d e r a a n d e l e n e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e t o o n d e r a a n d e l e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s c e r t i f i c a t e n u i t r e i k e n a a n d e h o u d e r s v a n t o o n d e r a a n d e l e n .
2 . a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g E u r o e n n e g e n t i g c e n t o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t t o t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n k o m m a d r i e n e g e n n u l é é n E u r o o f o p e e n t o t a a l v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n , e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g E u r o n e g e n t i g c e n t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d i e t e r m i j n , g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n v o o r m e l d e w e t . b ) A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d :
- o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
1 . t , c ) A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
. . 4 , . " " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
' , Y . , D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
Y A r t i k e l 1 : N A A M :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " D E K L E I N E K A T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , V r e d e l a a n 3 1 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s
o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
d e i n - e n u i t v o e r e n d e f a b r i c a g e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e t e x t i e l w a r e n e n b a b y - a r t i k e l e n , a l s m e d e
h e t r e i n i g e n , h e r s t e l l e n e n v e r v e n v a n a l l e t e x t i e l w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e i n - e n u i t v o e r v a n e n d e h a n d e l i n k l e i n m e u b e l e n e n
h u i s h o u d b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e h e t i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n j e u g d a n i m a t i e e n
t e v e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g
o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g ,
a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e i v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r
h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t
g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n )
b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 2 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d ; , i n £ 3 : £ i i 3 v n ; , t S ) } : s x - - e # d E T : I f f l G E 3 : 3 Ç . i n ' S " ' £ ; h t ? V s i ( } r i i ; b e i : S s û 3 ' ' 3 i i 3 e : ü : n 3 w 3 1 i e Y % ; 3 ' " : à í : t ; t i è i ' i ¢ r , i t $ è : i i i s 3 £ 3 3 : n i ¬ ? ¬ 3 o r 3 o f o ) ? ; ' s 3 3 : )
: ' . s : L i t t c e i s : , h i : y p e r e . ^ . u c i ? e n 3 c i l i i F . ? 7 ï a r ç a r r f ¬ F C ` £ 3 i F ' 4 k : r f £ ; g t " . i w e f l . ^ . : i i í g s ? 7 :
. . . k . C Ç t ? : N c ^ . 3 C } g } 1 . : F K ¬ ! i ? ? i ¬ c ^ . ; t i f l e