11/04/2014
ÿþ M o d W c c d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M t n I t 1 J , 1 1 1 1 1 1 1 1
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n o o p h a c i e l A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 1 . 3 0 5 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E & N A
( v e r k o r t ) :
R e C h t S V O M 1 Z B . V . B . A .
Z e t e l : B r o u w e r s v i i e t 3 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p O n t s l a g z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , v a n z a a k v o e r d e r d e h e e r 1 N A N T a m e r w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n L a n g e L e e m s t r a a t 2 b u s 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v e r p l a a t s t n a a r S t e v e n s l e i 1 5 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) .
D e z a a k v o e r d e r
A l t u n b a y M a h m u t
B i j l a g e n " S i f f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
S ( ~ I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 0 5 . 0 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E & N A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e v e n s l e i 1 5
2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D E & N A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t
a ) O p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 a l i n e a 1 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) O p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 a l i n e a 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a , d a t v e r m e l d t o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 4 3 1 , 8 6 e u r o e n e e n t e k o r t a a n v e r m o g e n ( n e t t o - p a s s i e f ) v a n 2 4 . 4 2 8 , 7 0 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w a r d e n g e r e a l i s e e r d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a
- ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d .
G e d a a n t e W o m m e l g e m 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
= N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n g e l i j k t i j d i g t e v e r e f f e n e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 4 § 5
h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n b e v e s t i g t i n h e t b i j z o n d e r :
D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d o f w o r d t a a n g e d u i d ;
- D a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
- D a t a i l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d g e n o m e n ,
- D a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n .
- D a t , i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f
' e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , h e t v e r s l a g m e l d i n g m a a k t v a n d e z e
t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g t h a n s w o r d t v o l t r o k k e n d o o r o n m i d d e l l i j k e o v e r g a n g
v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r b i n d t e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r
h u n r e k e n i n g t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n h e e f t o p g e h o u d e n t e
b e s t a a n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e s t u u r ,
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n , S t e v e n s l e i 1 5 .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A a c c o u n t a n t s k a n t o o r E r i k V a n R o o s b r o e c k ,
t e 2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h , 7 5 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g t o t s c h r a p p i n g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r s l a g v a n T h e o V a n H e r c k , r e v i s o r , v a n
2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g