02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 . 1 1 E I V I L I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 0 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I E U W E B A C C H U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P a s t o d e s t r a a t 1 0 E - 2 5 6 0 K e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d e t i e n d e j u n i , v o o r M e e s t e r C h r i s C e n s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I E U W E I 3 A C C H U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 K e s s e l , P a s t o r i e s t r a a t 1 0 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 8 5 0 . 6 0 5 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d r ï z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r V a n K e r k h o v e n M i c h e l , e x t e r n a c c o u n t a n t .
V o o r n o e m d e e x t e r n a c c o u n t a n t b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e B V B A " D e N i e u w e B a c c h u s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e p a s t o r i e s t r a a t 1 0 E , 2 6 6 0 K e s s e l , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 9 m e i 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 6 0 . 2 5 2 , 2 2 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 5 8 . 3 1 5 , 3 7 E U R ) .
E r w o r d t e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . H e r e n t a l s , 2 3 m e i 2 0 1 4
M i c h e l V a n K e r k h o v e n
E x t e r n a c c o u n t a n t "
T W E E D E B E S L U I T ;
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a . D E R D E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o n e g e n m e i t w e e d u i z e n d r
v e e r t i e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , t e g e n w o o r d i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ; h e t b e t r e f t
1 . D e h e e r V a n d e r H o e v e n K r i s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t
v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 5 6 0 K e s s e l , F a s t o r i e s t r a a t 1 0 E .
Z E S D E B E S L U I T :
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
1 ) " B o e k h o u d k a n t o o r F i e r e n s 8 c A n t h o n i s s e n B V B A " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 6 . 7 5 3 . 4 6 0 , t e 2 9 6 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 2 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
2 ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C o n s u l t " g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 / 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l , s e c r e t a r i a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v 6 5 r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
C h r i s C e n s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d