21/09/2011
�� motl 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de al~te Rf p' c o
%.mrliYrl-'iz r�t�.l.JP1 I k7F'iNK VAN
_ .-F_ -- -
ry~
0 Y SEP. 2011
KOOPHANDEL Ti,;i-1Nl`IQUT Griffie De griffier
1111t1111111!IJIM111111111
b~
E ss
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr o 835, .162,. zyL
Benaming : De Notelaar Vastgoed
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Lenaartsesteenweg 7
2310 Rijkevorsel
': Onderwerp akte :OPRICHTING.
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 6 september 2011, dat tussen:
1. "n.v. VAN ROEY s.a.", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Rijkevorsel,
Sint-Lenaartsesteenweg 7, BTW BE 0436.250.966 RPR Turnhout, hier vertegenwoordigd door
twee bestuurders, namelijk:
"Eddy Cox", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,de heer Cox Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958, (rijksregisternummer 58.11.11-321.62), wonende te Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14;
de heer Claus Marc Johan Regina, geboren te Antwerpen (Berchem) op 26 april 1953, (rijksregisternummer 53.04.26-379.79), wonende te 2640 Mortsel, Rubensstraat 65.
2. "Van Roey Vastgoed", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer 0446.230.385 RPR Turnhout,
hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Cox Eddy voormeld. �;
:i een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "De Notelaar Vastgoed".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 7. i:
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
ii Doel. De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te voeren:
a) de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende
rechten en onroerende leasing;
ir b) projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
:? c) de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de co�rdinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name
het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als
in opbouw; en ;
het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
d) de onderneming en handel in onroerende goederen. Fi
e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.
f) de transmissie van en handel in elektriciteit om de mogelijkheid te voorzien om zonnepanelen te plaatsen. De vennootschap mag verder, zowel in Belgi� als in het buitenland: alle industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks : _vei:band.houden-.meLhet.doei_of_die.bijdragen-tot.de_verwezenlijkjn_g.ervan.____________.___.__.______
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod2.1
De vennootschap is tevens gemachtigd om zowel in Belgie als in het buitenland een
participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.
De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (� 100.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis.
Winstverdeling - Reserves - Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 maart 2013. Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste woensdag van de maand augustus om 9.00 uur.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur - Controle.
1. Aantal Benoeming Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
2. Functies Biieenroepin4.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 2.1
"
3. Werkingvan de vergadering.__......___........_..---....-----......._.__.....__._ .._..__....._-..._,..
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.
5. Externe vertegenwoordicinc.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Daceliiks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Benoemingen.
Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:
de vennootschap "n.v. Van Roey s.a.", voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Claus Marc voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
de heer Cox Eddy voormeld;
de vennootschap "Van Roey Vastgoed" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Gestels, Peter Gerard Jozef Anna, geboren te Schoten op 17 juli 1963, (rijksregisternummer 63.07.17-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge
mod 2.1
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
529.42), wonende te 2930 Brasschaat, Linthoutlei 24, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
"Groep Van Roey", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel,
Sint-Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer 0422.924.651 RPR Turnhout, haar
bestuursorgaan heeft de heer Cox Eddy voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder; De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Tot commissaris werd benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar, "Deloitte Bedrijfsrevisoren" kantoor houdende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Neckebroeck Rik.
Volmacht.
De heer Cox Eddy en de vennootschap "Van Roey Vastgoed", handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Vervoort Nancy en/of mevrouw Gijsbregts Nadine, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
DE NOTARIS
(get.) T. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening